Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия

Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия

© Reuters



И британски банки са част от мащабната руска схема за пране на пари през Молдова и Латвия между 2010 и 2014 г., сочат данните от международно разследване, цитирано от "Гардиън".


Операцията е ръководена от руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ) според информация, получена в резултат на разследвания на молдовските и латвийските власти от последните няколко години. По-рано тази седмица "Ройтерс" съобщи, че според Кишинев руски пари на стойност най-малко 22 млрд. долара са "изпрани" през финансовата система на страната.


Сумата, изнесена от Русия между 2010 и 2014 г. като част от операцията, възлиза на най-малко 20 млрд. долара, но може да се окаже до 80 млрд. долара според разследващите. "Гардиън" цитира високопоставен източник, който работи по схемата и казва, че парите "очевидно или са били откраднати, или са с криминален произход". Все още се установяват имена от средите на най-богатите и политически влиятелни руснаци, участвали в схемата. Смята се, че са замесени над 500 души, включително олигарси, московски банкери и лица, свързани с ФСБ. Парите са били превеждани до банки в Молдова и Латвия, печално известни от предишни схеми за пране на пари.




Същевременно над 740 млн. долара са преминали през авторитетни британски финансови институции като Ейч Ес Би Си, "Барклис", "Роял банк ъв Скотланд", "Лойдс" и "Коутс" -


банка, сред чиито клиенти е кралица Елизабет


Само през Ейч Ес Би Си, седмата по големина банка в света по активи, са преминали 545.3 млн. долара. Общо 17 банки със седалище или клонове във Великобритания са обект на разследване и трябва да отговорят дали са знаели за схемата и защо не са отказали съмнителните транзакции. Според "Гардиън" нито една от банките не е оспорила данните, но всички са подчертали, че прилагат стриктни политики срещу пране на пари. По-малка сума, около 63.7 млн долара, е преминала през американски банки, основно "Ситибанк" и "Банк ъв Америка".


Открита е и мрежа от фирми с анонимни собственици, регистрирани в Лондон. От 21 юридически лица, които са във фокуса на разследването, повечето вече не съществуват.


Значителна роля в схемата изиграват и офшорни компании с неясен собственик, регистрирани във Великобритания. Изданието отбелязва, че полицията в Източна Европа е взела на прицел някои "кухи фирми" във Великобритания и припомня случая на "Сийбон", която през 2013 г. "Гардиън" твърди, че приходите ѝ са в размер на 1 британска лира, но впоследствие документите й сочат, че е участвала в транзакции на стойност 9 млрд. долара.


Част от парите обаче не потъват в тези компании, а се използват за луксозни стоки във Великобритания – кожи, диаманти, полилеи и швейцарски часовници. В някои случаи


с тях са плащани и участия на рок и пънк групи в Русия


като по-конкретно се споменава американската банда The Red Jumpsuit Apparatus. Със средства от същата схема руснак е превел пари от латвийска банка в "Лойдс" и е платил синът му да учи в "Милфийлд", едно от най-престижните и скъпи учебни заведения във Великобритания.


Данните са предоставени от анонимни източници на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) и руския вестник "Новая газета". Документите включват информация за 70 000 банкови транзакции, включително 1920 такива, които преминават през британски банки, а 373 – през американски.


Обикновено схемата според разследващите е действала така - след решение на молдовски съдилища руски компании погасяват суми, дължими, след като фирма в Русия обяви неплатежоспособност по дълга си към друга фирма след фиктивна транзакция. Парите се превеждат


в Молдова и оттам в Латвия, като така влизат в ЕС


Замесени са и 19 руски банки, включително РЗБ, в чийто борд по времето на схемата е Игор Путин, братовчед на руския президент. Според разследването банката е превела 9.7 млрд. долара на молдовската "Молдиндконбанк", откъдето парите се озовават в "Траста комерсбанка" в Рига. През 2015 г., година след като РЗБ е затворена заради пране на пари, е арестуван и директорът ѝ Александър Григориев, който според източници на OCCRP e свързан с ФСБ. Година по-късно латвийските власти отнемат лиценза на "Траста" заради пране на пари.


Във вторник германското издание "Зюддойче цайтунг" публикува още резултати от разследването, според които 27 германски банки също са замесени в схемата. Според вестника става дума за руски средства, възлизащи на 66.5 млн долара и преминали през банките, след като първо са били преведени на "Молдиндкомбанк", а след това - на "Траста комерсбанк". Най-много трансакции са извършени през "Комерцбанк" (27.4 млн. долара) и "Дойче банк" (23 млн. долара).


"Зюддойче цайтунг" твърди, че "Дойче банк" е продължила работа с латвийската банка до 2015 г., когато властите в Рига предупредили, че "Траста" извършва рисковани операции, които могат да навредят на имиджа на партньорите й.


Разследващите твърдят и че конкретната операция е приключила, но най-вероятно в момента се осъществяват и други подобни схеми.

Ключови думи към статията:

Коментари (88)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  2. 2 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1164 Неутрално

    Отново подвеждащо заглавие. Русия, както и всяка друга държава, няма нужда да пере пари. Пари се перат от криминални руснаци.

  3. 3 Профил на Иван  К
    Иван К
    Рейтинг: 2994 Весело

    Не пиша каква част от парите са останали в Молдова

    подпис
  4. 4 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1298 Неутрално

    А сега де, братчеда Игор Путин и той замесен...

    Имало едно време ссср...
  5. 5 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1308 Неутрално
  6. 6 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 8742 Весело

    Цялото БВП на Молдова и Латвия - ЗА ИЗМИНАЛИТЕ 10 години - сигур е по-малко от 80 млрд. долара !!!!
    Б'си майсторите - перачи, р'раш ли !?

    karabastun1@abv.bg
  7. 7 Профил на Beyond
    Beyond
    Рейтинг: 1128 Весело

    "... нито една от банките не е оспорила данните, но всички са подчертали, че прилагат стриктни политики срещу пране на пари."

    TAKE THE RED PILL!
  8. 8 Профил на DJTrump
    DJTrump
    Рейтинг: 270 Неутрално

    Може и да са изпрани, може и да са останали леко мръснички.
    Може и да са 20 млрд може да са 200, може и да са 2...
    Важното е, че може.
    А и тия банки да не са слепи бе.
    Ми махнете офшорките и няма да може да стават тези неща.
    Да, ама не, както казваше Бочаров.
    И ние требе да перем дето се вика, нема се с едни и същи дрехи да ходим...

  9. 9 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2002 Неутрално

    Колко цигулки и виолончела могат да купят, ехеее.

    Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
  10. 10 Профил на stef
    stef
    Рейтинг: 471 Весело

    [quote#2:"von_seeckt"]Пари се перат от криминални руснаци.[/quote]

    То други има ли?

    [quote#2:"von_seeckt"]Русия, както и всяка друга държава, няма нужда да пере пари. [/quote]

    Само дето Русия не е като всяка друга държава, а е една доста криминална държава....

    Stef
  11. 11 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1298 Неутрално

    Една от причините руснаците да живеят в мизерия!!!

    https://youtu.be/oOoJDDbt9U0?t=14

    Имало едно време ссср...
  12. 12 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 1847 Неутрално

    Няма лошо, хората за образование и за изкуство са ги харчили, нали и те са хора и трябва да се развиват.

  13. 13 Профил на In my world
    In my world
    Рейтинг: 649 Весело

    русия е бандит това е бензинова колонка нищо повече.Банановата страна с нищо не може да стъпи на малкия пръст на запада.Лилипутин смешна работа.

    In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
  14. 14 Профил на Арон
    Арон
    Рейтинг: 1341 Весело

    Глей ся как се заядат зарад некви джобни паре. Не гледат гредата в окото си, че янките всяка година затриват ни повече, ни по-малко от 20 хиляди милиарда долара, за тоя дето духа, а се захващат тукана с чесните и нещасни хорица. Крадецът вика дръжте крадеца

  15. 15 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1164 Неутрално

    До коментар [#10] от "stef":

    Празни приказки!

  16. 16 Профил на kalingeorgiev
    kalingeorgiev
    Рейтинг: 328 Весело

    доста хора ще секат дърва в тайгата...
    Постепенно ще изчистят цялата плява, Путин затяга гайките ...

    Загниваща РУСИЯ: https://youtu.be/LslDx7X3gLE
  17. 17 Профил на Müller
    Müller
    Рейтинг: 488 Неутрално

    [quote#0:"Статията"]Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия[/quote]

    Газетата отново пропуска да спомене, че голяма част от парите са преминали не само през Trasta Komercbanka и Moldindconbank. Но и през Дания (Danske Bank) и Швеция (Swedbank, Handelsbanken, SEB и Nordea) и то не малко пари... Над 500 човека са замесени...

    http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oomOV/alla-storbanker-indragna-i-penningtvattharva

    The structure of the EU today is based on the Nazi plans published in Berlin in 1942 - Rodney Atkinson
  18. 18 Профил на bad_owl
    bad_owl
    Рейтинг: 221 Весело

    На Путин милярдите са това. Атлантисти , напъвате се ама не можете като майстора това ви е мъката.

    Атлантистите са фашисти маскирани като социалисти, действащи като комунисти и веят байрака на демокрацията. А тия дето им верват....
  19. 19 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1343 Неутрално

    Операцията е ръководена от руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ)
    ...............
    КОЙ, уа?
    Руският модел работи перфектно у нас.
    Нали сме опитната лаборатория на Кремъл вече 70 г.
    Те пръцнат, в Кремъл - ние, Парламента, Съдебната система, ДС-олигарсите ни и тн. сволач
    се насира.

    nemo malus felix, minime corruptor.
  20. 20 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 957 Любопитно

    А колко е изпрала през "обръчите" на ДПС и през Р. Овч.?

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  21. 21 Профил на Зарзават
    Зарзават
    Рейтинг: 328 Неутрално

    Да е че то и нашите комунисти изпраха 20-30 милиарда през австрийски и лондонски банки, ама не съм чул някой политик от тези държави да се е оплакал!? Сигурно британците ги е яд, че са изпуснали просто бизнеса с препирането. Иначе в нета е пълно с документални филми как точно английските и швейцарските банки директно предлагат на клиентите си продукт - как да укрием данъци...

    Христо Иванов за Народната Република: "жълтопаветната, самонарекла се демократична, общност, която сега сама драматично обявява, че не става за чеп за зеле".
  22. 22 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 2784 Неутрално

    Операцията е ръководена от руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ) според информация, получена в резултат на разследвания на молдовските и латвийските власти от последните няколко години.""

    Нещо подобно като допинг историята с държавна подкрепа. ФСБ в действие.

  23. 23 Профил на redguy
    redguy
    Рейтинг: 1023 Неутрално

    Това е като досиетата от Панама. Там поне разследването имаше документални доказателства, а тук "Данните са предоставени от анонимни източници на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност".

  24. 24 Профил на CINZANO - оправете си сайта!
    CINZANO - оправете си сайта!
    Рейтинг: 1120 Разстроено

    Към България са дошли 1.5 - 2 млн. долара. Направо съм разочарован от местния мурзилаж, продава се толкова евтино, срамота

    Мома, връщай 12 и 12А!
  25. 25 Профил на дуле
    дуле
    Рейтинг: 221 Неутрално

    [quote#4:"citoplast"]А сега де, братчеда Игор Путин и той замесен...[/quote]
    Ами то това е черешката на тортата... И английската кралица.

    Иван Искров: « Да не се гоним, че да не се хванем ».
  26. 26 Профил на stef
    stef
    Рейтинг: 471 Весело

    До коментар [#15] от "von_seeckt":

    Всъщност вие - аонсу-вците сте специалисти по празните приказки в големи количества...

    Stef
  27. 27 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 2784 Неутрално

    Сумата, изнесена от Русия между 2010 и 2014 г. като част от операцията, възлиза на най-малко 20 млрд. долара, но може да се окаже до 80 млрд. долара според разследващите.""

    А някой пият лосион.

  28. 28 Профил на The sphere
    The sphere
    Рейтинг: 703 Весело

    Не пипайте парите на Пyти. Да не Ви пипне той. За челиста вече се знае. Интересно колко е голям оркестъра на джуджи?

    "Социализма свършва, когато свършат парите на другите."
  29. 29 Профил на pavtaf
    pavtaf
    Рейтинг: 500 Неутрално

    Пари за копуване на влияние, създаване на измислени медии бълващи фалшиви новини, спонсориране на контрапротести, издръжка на "патриотични" организации, корупция на държавни служители...
    Евразийска мечта!

  30. 30 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1343 Неутрално

    До коментар [#24] от "CINZANO":
    Към България са дошли 1.5 - 2 млн. долара. Направо съм разочарован от местния мурзилаж
    ....................
    Хм, от нас смучат. КТБ, Белене, газопроводи и тн.
    На други дават, от нас вземат.
    Нашите русофилистици обичат да дават. Парите на другите, от бюджета.

    nemo malus felix, minime corruptor.
  31. 31 Профил на меншевик
    меншевик
    Рейтинг: 1171 Весело

    [quote#16:"kalingeorgiev"]Путин затяга гайките ... [/quote]

    Е при това положение трябва да е първи дървосекач в Коми, тагариша Путина, щото неговите парета по различни оценки възлизат на около 200 млрд. долара. Всичките спечелени с честна ръговия с цигулки , контрабаси и други класически музикални инструменти.

    Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
  32. 32 Профил на меншевик
    меншевик
    Рейтинг: 1171 Весело

    [quote#28:"The sphere"]Интересно колко е голям оркестъра на джуджи? [/quote]

    +++

    Със сигурност е по-голям от виенската филхармония.

    Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
  33. 33 Профил на Кой се страхува от Иван Гешев
    Кой се страхува от Иван Гешев
    Рейтинг: 1412 Неутрално

    Великобритания, троянския кон на Путя.

    Свободен архитект, урбанист и еколог!
  34. 34 Профил на Приказки под шипковия храст
    Приказки под шипковия храст
    Рейтинг: 274 Весело

    [quote#3:"Иван К"]Не пиша каква част от парите са останали в Молдова[/quote]
    Като ДДС 25% звучи добре. За всяка държавица, в т.ч. и за нашата, ама много добре звучи.

  35. 35 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2404 Неутрално

    До коментар [#1] от "полувишис":

    Аре стига сте го правили светец Немцов - авера на мутрата Березовски, откраднал над 40 милиарда в Русия и изнесъл половината от тях в Англия, убит от Путин или от британците, след като Путин му прибра всичко. Голямата мутра показва мускули пред по-малките мутри - да си знаят.



    А англичаните отдавна са в играта - подкрепиха Березовски да изнесе крадени пари и си мислеха че ще останат у тях - всъщност може и да са останали, а подкрепата е факт - Немцов трябваше да помогне за следващ голям износ на крадени пари от Русия към Англия - и тогава го свитнаха и него. Сещам се за Навални - дето Путин му хариза горите и дърводобива, а после нещо се изпокараха; Ходорковски е същата история - пак бащицата му даде пари и пак малката мутричка си показа рогцата - това Кръстникът рЕпа да яде пред руската мафия.

  36. 36 Профил на Georgi Yordanov
    Georgi Yordanov
    Рейтинг: 648 Неутрално

    ... това „може“, ... май е по-скоро за благозвучие

    Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
  37. 37 Профил на potrebitel3
    potrebitel3
    Рейтинг: 221 Неутрално

    "През 2015 г., година след като РЗБ е затворена заради пране на пари, е арестуван и директорът ѝ Александър Григориев, .."

    Изглежда Путин да се бори с престъпността...

    А НПО-тата откъде получават пари? Какви са тия безкрайни дългогодишни програми? Най-вече от изпрани пари. Но след като става все по трудно да се прикрива започнаха да минават на "държавен" делегиран бюджет за неправителствени нужди ..
    Едни хора на хранилка. Разделяне на хората за по лесен контрол.

  38. 38 Профил на Чърчил
    Чърчил
    Рейтинг: 1481 Неутрално

    В европейска България това не е могло ,а и няма как да се случи .На наша територия сме патентовали "схемата КТБ" действаща безотказно .Пари неизпрани или перящи се ако попаднат в наши банки те се "изпаряват".

    ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
  39. 39 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1948 Любопитно

    а в България прали ли са братушките?
    защо бг "медиите" преразказват разказа на Гардиън за разследването на OCCRP вместо да го прегледат?

  40. 40 Профил на eternity_43
    eternity_43
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#6] от "karabastun":

    Абе с други думи - щом са твоите хора, халал да са им кражбите. Ако ги олепят публично, винаги могат да кажат "Да де ама 'мериканците повече краднат" и да заспи градът, нали карамалоум... така де, господине

    Щом така не може, обратното ще става.
  41. 41 Профил на kalingeorgiev
    kalingeorgiev
    Рейтинг: 328 Неутрално

    [quote#31:"меншевик"]Е при това положение трябва да е първи дървосекач в Коми, тагариша Путина, щото неговите парета по различни оценки възлизат на около 200 млрд. долара[/quote]

    Уффф...
    Не ви ли омръзна с глупостите...
    Пък на мен една жена ми каза, че Обама бил откраднал толкова заедно със семейство Клинтън...
    И да ти кажа това е толкова достоверно, колкото твоето ...
    И само още нещо (щото не знаеш) това с "тагариша Путина" - така в Русия подиграват евреите, тъй като те обикновено говорят по този начин... ще се изложиш някъде.

    Загниваща РУСИЯ: https://youtu.be/LslDx7X3gLE
  42. 42 Профил на gbj06554106
    gbj06554106
    Рейтинг: 548 Неутрално

    Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия

    По други данни изпраните пари през Молдова и Латвия са може би 180 трилиона $, през България може би да са два пъти повече....

  43. 43 Профил на bgkurshum
    bgkurshum
    Рейтинг: 884 Неутрално

    [quote#2:"von_seeckt"]Отново подвеждащо заглавие.[/quote]

    Насочващо заглавие. Важно е за умните и интелигентните.

    Никога повече мутри начело на България.
  44. 44 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8520 Неутрално

    Бели пари за черни дни.

  45. 45 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3697 Весело

    онова с Панама не беше ли по добро

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  46. 46 Профил на Ватник
    Ватник
    Рейтинг: 407 Неутрално

    [quote#30:"СДС"]Нашите русофилистици обичат да дават. Парите на другите, от бюджета. [/quote]

    От 9-ти '44 това им е любимото - да харчат чуждите пари. Комунистите са по-вредни и от тумор.

    Every cradle is a grave.
  47. 47 Профил на полувишис
    полувишис
    Рейтинг: 274 Любопитно

    До коментар [#35] от "Deaddark":

    всичката ви работа такава!

    защо не го осъдихте Немцов като е такъв престъпник?

    http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
  48. 48 Профил на niko_tin
    niko_tin
    Рейтинг: 434 Неутрално

    Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия

    Операцията, известна в медиите като "Глобалната пералня", е ръководена от руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ).
    ***
    Сига начи!! Да са уточниме ли, Русия ли, руски престъпници ли, правителството ли, Федералната служба за сигурност (ФСБ) ли, али произволна комбинация от тия горнити, али нема нужда да са уточнявами, оти сичката новина са свежда до "можи и да е, ама можи и да не е"??

    Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
  49. 49
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  50. 50 Профил на orbifen
    orbifen
    Рейтинг: 258 Неутрално

    До коментар [#2] от "von_seeckt":
    Като оставим настрана пристрастията, наистина мнoгo жълто и непрофесионално заглавие съвсем не в стила на Дневник.
    Разочарован съм, нo мисля и се надявам, че е прoстo немърлив пропуск. Все още сте в графата журналисти. Моля не минавайте в графа драскачи.

  51. 51
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

  52. 52 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2404 Весело

    До коментар [#47] от "полувишис":

    Първо - 'щото съм българин и не мо'а го осъдя - аз проруските подлоги не мо'а осъдя, ти искаш да осъдя голЕма риба като Немцов - Путин не искаш ли и него да осъдя.

    Второ - 'що аз да го съдя, 'що не го осъди ти - нал' 'се сА имаш за голИАмата работа - полувишото отвръща на удара - аре отвърни на неосъветските удари у нас, аре ве!?

    Човек - стегни се - когато две мутри се карат, не вземай страна - няма добра мутра, всичките са лоши; Путин като е гътнал Немцов, вече му е бил избрал заместник - така е в Мутрустан - така се предава власт - със смърт.

    И кажи честно - нещо яд ли те е че в нета статии има достатъчно за престъпленията на Немцов, и то статии от Британското кралство - да не си някоя скрита лимонка путинист?

    Истинските противници на Путин не разполагат нито с милиарди, нито със свобода на словото - спомни си ДС преди 89-та у нас и сам ще се сетиш; друго - спомни си колко дЕсиденти с БКП книжки се пръкнаха след 89-та у нас и как преди 89-та се ставаше член на БКП - та да се сетиш какви са въпросните дЕсиденти - опозиция, ала на каишка при властта.

  53. 53 Профил на Бенк-Бенк
    Бенк-Бенк
    Рейтинг: 1047 Весело

    [quote#39:"extraCACA"]а в България прали ли са братушките? [/quote]
    -Видяла Жабата, че подковават Коня и му завидяла- и тя поискала. Тези 600 хиляди почиващи на БГ-Черното море това са правили- по 100 хиляди са изпрали на плажовете ни, поне. =???

  54. 54 Профил на г-н Саранди Говедаров
    г-н Саранди Говедаров
    Рейтинг: 865 Неутрално

    Ха-ха.
    "Русия може да е....."
    Ама може и да не е.....

    И аз може да съм ял кифтета снощи.
    А може и да не съм.....

    Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
  55. 55 Профил на Бенк-Бенк
    Бенк-Бенк
    Рейтинг: 1047 Весело

    [quote#43:"bgkurshum"]Насочващо заглавие. Важно е за умните и интелигентните.[/quote]
    -Демек инструктажно, щото те са затормозени от свръхумност и сами се не сещат.

  56. 56 Профил на Бенк-Бенк
    Бенк-Бенк
    Рейтинг: 1047 Весело

    [quote#20:"majorman"]А колко е изпрала през "обръчите" на ДПС и през Р. Овч.?[/quote]
    -Не по-малко от цели 800 милиарда са.

  57. 57 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1948 Весело

    [quote#53:"Бенк-Бенк"]Видяла Жабата, че подковават Коня и му завидяла- и тя поискала.[/quote]
    то шсе чуе коньо, не бой се

  58. 58 Профил на niko_tin
    niko_tin
    Рейтинг: 434 Неутрално

    До коментар [#50] от "orbifen":
    [quote#50:"orbifen"]наистина мнoгo жълто и непрофесионално заглавие съвсем не в стила на Дневник. [/quote]
    Извинявайти, чи така напряко са обръщам къде Вазе младеж, ма Вий сигур сти нов тука може би?? Оти тава Ваши прикрасно наблюдений толко бързо да го забележити многу гувори за ваща интилигентнос!! И надявам си нема да са подвидети пу кумплимента, дека Ви направих, и нема да ми пувервати виднага, ми сам ща проверити тинденциити у Дневнико, и ща видити ща ли са подтвърдът мойти думи тука, дека ща кажа, дека целата таз тинденция, така удачно забилезана ут Вазе продължава с години и не променя са, и сичко тва ща направити у архиво на Дневнико с неколко цъквания на мишката??

    Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
  59. 59 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Любопитно

    Блядовете не си играят "на дребно" и всичко при тях е мащабно /най-вече злоупотребите/!

  60. 60 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Весело

    До коментар [#4] от "citoplast":

    .............Да не си нещо изненадан от това.....................-?Защото аз не съм изненадан-!!!

  61. 61 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1948 Весело

    [quote#53:"Бенк-Бенк"]Тези 600 хиляди почиващи на БГ-Черното море това са правили[/quote]
    муахаха, ти да не си врачка бе чичо... виж кво ми дойде у фийда

    "...Българският участник в световната схема с най-голяма сума – $550 хил., е фирмата „Артур 2007 „със собственици Иванка Иванова Тенева-Димова и Пламен Димов Димов. Заедно и поотделно лицата са свързани с още няколко бизнеса, а дейността на „Артур 2007“ е в сферата на строителството и покупко-продажбата на недвижими имоти, седалище гр. Несебър.

    “Нова Алтернатива Инвест” ООД се нарежда на второ място по дял, като около $300 хил. са преминали през дружеството с мениджъри Артем Анатолиевич Кротов и Емил Христов Кючуков – последният фигурира като собственик на още 3 фирми. “Нова Алтернатива Инвест” също се занимава със строителство и недвижими имоти, регистрирана е в град Бургас.

    Известният покрай скандали с “Техномаркет” и КТБ Едуардо Миролио също е част от схемата – фирмата “Е. Миролио“ ЕАД се разписва в разследването с по-скромните $91 хил..."

    http://terminal3.bg/osem-blgarski-firmi-v-svetovnata-shema-za-prane-na-ruski-pari-svetovnata-peralnja/

  62. 62 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3935 Весело

    Brexit ще даде тласък на такива схеми !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  63. 63 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Весело

    До коментар [#9] от "bajhuj_2010":

    +++++++++++++++++++++++++++
    Този път виолончеслистът ,който е приятел на Путин не е замесен ,но за сметка на това брат'чеда е "вътре с двата крака"-

  64. 64 Профил на Кози Крак
    Кози Крак
    Рейтинг: 581 Неутрално

    До коментар [#14] от "Арон":

    Tu quoque. Поредният.

  65. 65 Профил на джендър NATO generals
    джендър NATO generals
    Рейтинг: 1023 Неутрално

    80 млрд $ са си много пари! Само 5% да са останали за местните кнтрагенти, това са 4 млрд $! За сравнение на българските соросоиди, БВП на глава от населението в Латвия е двойно по-висок от този у нас! Но и там няколко милиарда $ са си няколко милиарда $!

    Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
  66. 66 Профил на полувишис
    полувишис
    Рейтинг: 274 Неутрално

    До коментар [#52] от "Deaddark":

    аз пак да попитам... след като Немцов е толкова голям престъпник, защо Путин не го съди?!?

    а съди разни дребни дисиденти, при някакви скалъпени обвинения за горска сеч?!?

    http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
  67. 67 Профил на Каишков - Либерален мислител
    Каишков - Либерален мислител
    Рейтинг: 808 Неутрално

    Данните са предоставени от анонимни източници на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) и руския вестник "Новая газета".
    ===============================
    Анонимни източници? В България да се обадиш на 112 ти искат всякакви данни а тук такива сериозни обвинения - и анонимни източници. Клеветата не е ли това - да кажеш на някого "ти си престъпник, хайде в затвора" защото анонимен източник каза така. Доносите са винаги анонимни. При това Новая газета има за собственик бившия комунист Михаил Горбачов, който едва ли може да бъде някакъв пример за неподкупност и ясни източници на собствено богатство.

  68. 68 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 2404 Неутрално

    До коментар [#66] от "полувишис":

    Така - ще повторя:

    Голямата мутра - Путин - лидер на мафията МутРусСтан - е бил недоволен от някоя от своите надолу по йерархията в мафията мутри - Немцов - а при мафиотите е така - в определени случаи се убива. Съд има в правова държава - при мафията е каквото каже Капо ди тути капи - т.е. Кръстникът, Босът или там както се нарича мафиотския лидер.

    Нашите ДС другари да не би да съдиха Карамански, Илиев, Баретата - дето са от едно тесто - свитнаха ги - добър местен пример да видиш как дейтва мафията.

    П.П. Колега, не ме карайте да питам дали очаквате от Путин да се държи като цивилизован държавник.

  69. 69 Профил на тулса
    тулса
    Рейтинг: 2995 Неутрално

    До коментар [#16] от "kalingeorgiev":...Путин затяга гайките
    ...»»Никак не го изключвам.Завчера си говориха с молдовския президент Додон по много важни въпроси, а едновремено се появи инфо за износ на капитали и др.шашми от милиардера Векселберг.



  70. 70 Профил на Boris Dimitrov
    Boris Dimitrov
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Всички са в схемата видно от статията не знам, защо толкова се репчите путин, пък цигуларите му и т.н.
    Благородните и непорочни евр(оп)ейски банкери не са по назад

  71. 71 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4068 Весело

    До коментар [#54] от "г-н Саранди Говедаров":

    А рИва ли?

  72. 72 Профил на Храбър
    Храбър
    Рейтинг: 4465 Неутрално

    [quote#18:"bad_owl"]На Путин милярдите са това. Атлантисти , напъвате се ама не можете като майстора това ви е мъката.[/quote]
    Ако бяха обрали теб дали щеше да ти е толкова весело?

    "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
  73. 73 Профил на vesolr
    vesolr
    Рейтинг: 3391 Весело

    До коментар [#1] от "полувишис":

    Според форумните путинисти, Путин беше ликвидирал или поне силно ограничил корупцията в Русия. Е, забравили са да уточнят - ликвидирал е един корупционен кръг, но е създал свой. Който естествено не се брои за корупционен.

    От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
  74. 74 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1446 Неутрално

    "Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия"

    Може. А може и да не е.
    Това що за "новина" е?

    В Русия съм! В Русия съм!
  75. 75 Профил на ivanchoLA
    ivanchoLA
    Рейтинг: 1341 Весело

    До коментар [#73] от "vesolr":

    Ликвидирал конкуренцията

    #notmypresidentAmericans strive for excellence, Europeans for mediocrity ... да не би цоциализъм играло, не би чудо видяло (c) ivanchoLA2012
  76. 76 Профил на дуле
    дуле
    Рейтинг: 221 Неутрално

    Заглавието "Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия" е хибридно и абсолютен фейк. Коректните медии слагат заглавия отговарящи на ситуацията:

    Най-големите банки в света са въвлечени в пране на пари от Русия
    http://www.investor.bg/drugi/338/a/nai-golemite-banki-v-sveta-sa-vyvlecheni-v-prane-na-pari-ot-rusiia-236031/

    Иван Искров: « Да не се гоним, че да не се хванем ».
  77. 77 Профил на дуле
    дуле
    Рейтинг: 221 Неутрално

    [quote#74:"Веселин Дечев"]Може. А може и да не е.
    Това що за "новина" е?[/quote]

    Заглавието иска да ни внуши, че Русия е мафиотска структура, която си избелва парите от проституция, наркотици и т. н.

    Иван Искров: « Да не се гоним, че да не се хванем ».
  78. 78 Профил на джендър NATO generals
    джендър NATO generals
    Рейтинг: 1023 Любопитно

    Току що слушах по БНР Веселни Паунов от Лондон за разследването на Гардиън! То е хванало над 700 млн $ изпрани в елитни британски банки, но се предполага че сумата изпрана в Лондон е над 20 млрд$! Замесени са 96 страни, вкл банки от САЩ! Английските банки са:Лойдс; HSBC; банката, където кралицата си държи парите и други са всред замесените.
    -----------------до тук с прераязказ на репротаж от Гардиън
    Парите не миришат-както бе казал Веспазиан. След акто взел златни монети, изпуснати в клозет!
    Моралът обаче на страни като Великобритания, САЩ и много други мирише! Молдова и Латвия са малки държави със слаби институции! Но защо една имперска Англия и глобалният лидер САЩ позволяват това? Имате ли обяснение? Какво казва Сорос по въпроса, а?

    Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
  79. 79 Профил на le_bigmac
    le_bigmac
    Рейтинг: 371 Неутрално

    Мамашките дали нефт и газ за продавали за тези милиарди?

  80. 80 Профил на le_bigmac
    le_bigmac
    Рейтинг: 371 Неутрално

    До коментар [#78] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":

    Англичаните са моралисти когато става дума за пари, ама когато замирише на МНОГО пари и майките си продават

  81. 81 Профил на rumata
    rumata
    Рейтинг: 655 Неутрално

    [quote#73:"vesolr"]Според форумните путинисти, Путин беше ликвидирал или поне силно ограничил корупцията в Русия. [/quote]
    След "пейпърсите от Панама" и ровичкането в търсене на вратичките и механизмите за прането на пари, стана ясно, че някои американски щати се оказаха най-големите перални. Не си спомням тогава това да те е развълнувало, както се вълнуваш сега.

    Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
  82. 82 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10597 Весело

    Руски олигарси под благосклонния поглед (директно участващи или срещу високи комисионни) на държавни контрольори препрали откраднати от руския бюджет пари.
    И никой не се запита защо не си ги държат в Русия, а ги пращат в лошите западни банки, за скапани апартаменти,яхти или бижута. Не плащат в руски университети (сигурно защото са безплатни) образованието на отрочетата си, а ги започват в отвратителните университети на запад, където няма ядене, преподавателите са некадърни и със сигурност не са на нивото на московските, съседи са им някакви североафриканжи, южноамериканци и тук-таме индийци и китайци, а не са руси синеоки арийци, пардон 100% славяни (но не и българи).

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  83. 83 Профил на bgpatriot
    bgpatriot
    Рейтинг: 666 Неутрално

    [quote#13:"In my world"]русия е бандит това е бензинова колонка нищо повече.[/quote]уви има нещо повече - силна агентура, с която поне в България може да дестабилизира властта, да сваля правителства, за седмица да свали лидер на Българска (е поне формално) партия; да си уреди пионка президент, да контролира БСП, АБВ и 3 псевдопатриотични партии, а също контролира и доста медии.
    че и в други страни е активна - успя да помогне за брекзит, да си контролира партии в полша, германия, франция, чехия, унгария.... че и президента на най силната икономика.
    и това се случи само защото я подценяваха

  84. 84 Профил на dissident
    dissident
    Рейтинг: 754 Весело

    Кой ги измисля тези глупости?
    Отделни хора, престъпници, перат пари за да се оправдават пред държавните органи. Държави НЕ ПЕРАТ ПАРИ!

  85. 85 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3304 Неутрално

    Много ми е интересно след като непрестанно се тръби за споразумения , директиви и какво ли още не против прането на пари, как така Великобритания, и не само тя, се е превърнала в убежище на руските олигарси. Как така там всеки руски мафиот може да си превежда милиарди и да си купува каквото му душа иска, дори вестници и отбори ,без никой да се интересува от произхода на парите му. Защото видно, че за Дейвид Камерън, Фараж, Джонсън и сега баба Тереза, основният проблем са българите и румънците, които щели да завладеят Англия. То бива британско лицемерие, ама чак пък толкоз.

  86. 86 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3304 Неутрално

    До коментар [#84] от "dissident":

    В Русия мафия и държава са едно.

  87. 87 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3304 Неутрално

    Путин е голям патрЕот, изнася милиарди от Русия на поразия.

  88. 88 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3984 Неутрално

    "...руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ)..."

    Това казва АБСОЛЮТНО ВСИЧКО за "великата страна". 😈

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK