"Турски лидер" подновил схема за заобикаляне на иранските санкции, обяви свидетел пред съд в САЩ

"Турски лидер" подновил схема за заобикаляне на иранските санкции, обяви свидетел пред съд в САЩ


Министър-председател на Турция лично е наредил схема, използвана за изпиране на милиарди долари като приходи от петролни продажби на Иран въпреки наложени от САЩ санкции, да бъде подновена през 2014 г., след като разследване по темата беше спряно от правителството.


Това твърдение отправи турско-иранският търговец на злато Реза Зараб - ключов свидетел по дело за заобикаляне на санкциите, действала в продължение на няколко години и намесила имената на президента (ро по това време премиер) Реджеп Тайип Ердоган, бившия икономически министър Зафер Чаглаян и банкови представители. Зараб, който твърди, че е получил десетки милиони от схемата, в която е посредничил, вече каза миналата седмица, че тя е имала подкрепа на правителствено ниво.


Разследване, започнато срещу нея от турски прокурори, предизвика трус в турската политика през 2013 г., а тогавашният премиер Ердоган обвини мрежата на живеещия в САЩ духовник Фетхуллах Гюлен, че е част от заговор срещу него. Дни по-късно разследването (в което беше задържан и Зараб; той твърди в съда, че е "извършил плащания", за да излезе от затвора и да бъдат свалени обвиненията срещу него) беше прекратено.




По време на процеса в Ню Йорк Зараб - който тайно се съгласи да сътрудничи на властите, след като се смяташе за главния обвиняем, и да говори срещу предполагаемите си съучастници - не можа да си спомни по кое време на 2014 г., след края на разследването, е била възстановена схемата, отбелязва "Блумбърг".


През въпросната година Ердоган беше премиер до август 2014 г., когато беше избран за президент. На поста го наследи дотогавашният външен министър Мевлют Чавушоглу.


"Заповедта ще бъде дадена"


И миналата седмица той каза, че Ердоган лично е одобрил някои от финансовите движения като част от мащабната схема. Този четвъртък пък търговецът обясни, че е научил от свой турски адвокат, че "премиерът" е наредил операцията да бъде подновена, след като "Халкбанк" е оказала съпротива за продължаването ѝ. Планът е бил поддържан и от зетя на Ердоган (и сега министър на енергетиката) Берат Албайрак, каза още Зараб.


Коментирайки съдържанието на текстови съобщения между него и адвоката му от юни 2014 г., бизнесменът каза, че тогавашният премиер е обещал на защитника "заповедта да се започне (отново)" да бъде дадена".


В хода на показанията си Зараб изложи системата, позволила на Иран да получи достъп до милиарди долари приходи от продажби на петрол, натрупвани в банки, до сметките си в които нямаше достъп заради американските санкции срещу ядрената му програма. В подкрепа на твърдени на прокуратурата търговецът обясни, че заедно с представители на "Халкбанк" и свои служители са изнесли ирански пари от Турция и други държави, "дегизирайки" ги като предмет на търговия със злато или доставки на храна. Понякога и американски банки са били използвани в този процес. Директорът от "Халкбанк", Мехмет Хакан Атила, се превърна и в основния обвиняем, срещу когото Зараб свидетелства. Други обвиняеми, които още не са арестувани, включват Чаглаян, който според Зараб е получил подкупи в размер на 50 милиона долара от него, за да съдейства в плана.


Случаят обтегна отношенията между САЩ и Турция, след като Ердоган лично е настоявал пред двама президенти - Барак Обама и Доналд Тръмп - да се откажат от разследването.


"Може би около 150 милиона долара"


С думите си за участието на неназования премиер Зараб изненада мнозина в съдебната зала след седем дни на тежки разпити, отбеляза "Блумбърг". Той също така каза, че е поставен под защита, след като съкилийник във федерален затвор го е заплашил с нож заради желанието му да сътрудничи с правителството, а администрацията на Ердоган е започнала да конфискува личното му имущество в Турция, предаде "Ройтерс". Междувременно друг бивш негов съкилийник (62-годишен гражданин на Кот д'Ивоар, очакащ присъдата си за финансиране на тероризъм) заведе срещу него дело с твърдението, че е бил изнасилен от него. Към настоящия момент Зараб не се намира в затвор, но местоположението му е известно само на Федералното бюро за разследване.


Той каза още, че е успял да съживи схемата с изпиране на пари след намесата на премиера и настоя, че е поддържал операцията до момента на арестуването си през март 2016 г. По това време той е бил на почивка в САЩ със семейството си.


Защитата опита да го представи като "Богат плейбой", а самият той, попитан колко пари е получил от дейността си, каза: "Може би около 150 милиона", предава "Ню Йорк таймс".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2217 Неутрално

    Резняка затова е бесен. Явно истината и всички произтичащи последици го вадят от равновесие.

  2. 2 Профил на stenli1
    stenli1
    Рейтинг: 1088 Любопитно

    "Моят приятел Тайипи"

    Бойко Борисов

  3. 3 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2692 Любопитно

    Хайдееее!
    Международна заповед за задържане на Ердо!

    ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
  4. 4 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3651 Неутрално

    "Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае."
    Лука 12:2

  5. 5 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2692 Весело

    До коментар [#1] от "ka2":

    Ама станаха дружки с Късака, а?
    >>>Резняка и Късака

    ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
  6. 6 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Любопитно

    Това твърдение отправи турско-иранският търговец на злато Реза Зараб - ключов свидетел по дело за заобикаляне на санкциите,
    ========
    Имаше обаче едно друго дело в което въпросния Заррап бе обвиняем....но то увисна във въздуха някак си. ...!
    И въобще какво се цели когато от обвиняем , някакъв се превръща в свидетел ?
    Колко може да се доверява на такава правосъдна система ?
    Ако един правосъден орган предложи на картотекиран обвиняем да свидетелства против някой друг , колко правосъден е той ?
    Нима такава "правосъдна" система е наистина правосъдна ???
    Не отдавна въпросния Заррап (веднага си призна) , бе уличен ,че се е уговарял , ако свидетелства поръчково , ще му бъде осигурено местожителство в Дубаи.....
    И въобще каква е целта на това изродено дело ? Има си първо в което Заррап е ОБВИНЯЕМ ......нека то да върви и приключи !

    Bukalemun
  7. 7 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Неутрално

    До коментар [#5] от "lone_wolf":

    Дни по-късно разследването (в което беше задържан и Зараб; той твърди в съда, че е "извършил плащания", за да излезе от затвора и да бъдат свалени обвиненията срещу него) беше прекратено.
    ========
    Ха хааа ....какво стана с 《откупа,》.....тъй известен в уса ?
    Можеха 1000 пъти да го откупят ! Що го оставиха в панделата ....за да има и второ нагласено дело , целящо умишлен политически рекет срещу турската държава ли ?
    Аз можех да им дам по гениална идея .... :)....
    А това дето са го скалъпили , е тъпо , тъпо ....по тъпо от турското опозиционно дори ....

    Bukalemun
  8. 8 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#6] от "eti mehter":

    Делото е, защото твоите управляващи са решили да се е*ават с OFAC и да нарушат няколко федерални закона и решения на Конгреса, затова. By the way, ако федерален съд признае турските банки за виновни, мноооого ще ми е чудно къде точно ще си открият ностро сметки, че да правят трансакции в USD...

  9. 9 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 2692 Любопитно

    До коментар [#7] от "eti mehter":


    Аз можех да им дам по гениална идея .... :)....
    —цитат от коментар 7 на eti mehter


    Ердо е светец, нали?
    Упс... В Корана няма светци, а мъченици!
    Голямо мъчене ще да е имал педофила Мохамед, със шест годишната Аиша бинт Абу Бакр, а?

    ТРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ! ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
  10. 10 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Весело

    В подкрепа на твърдени на прокуратурата търговецът обясни, че заедно с представители на "Халкбанк" и свои служители са изнесли ирански пари от Турция и други държави, "дегизирайки" ги като предмет на търговия със злато или доставки на храна.
    =========
    :)......сега ....тук , всичко е въпрос на визия и обективност. ...
    Преди това. ...когато Турция посредничеше между Бразилия и Иран , в търговията на обогатен уран ....защо мълчаха американските органи ?
    Една протестна нота поне да бяха пратили ....но си трайкаха....
    Намерили там някакъв нещастник , затънал до гушата с обвинения , и го извъртяли от обвиняем , в свидетел. ..крайно аматьорски номер.....!
    В Турция почти ежеседмично дават изявления на пенсионирани агенти на МОСАД и ЦРУ , които недвусмислено , ясно и професионално разобличават САЩ в какво ли не !!!

    Bukalemun
  11. 11 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Неутрално

    До коментар [#8] от "fuzzy":

    Ама какво я засяга Турция , че някои си в САЩ са решили да правят санкции на Иран .... ? Това са си техни двустранни работи. Турция си търгува с всяка страна която си поиска ....!
    Ще имам аз съсед ....и някой си от другия край на света ще ми дава акъли ....как да търгувам и с кого да търгувам .... не у нас тия !

    Bukalemun
  12. 12 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#11] от "eti mehter":

    :D :D :D Засяга ви като стой та гледай. Въпросните ваши банки много добре са знаели, че нарушават щатски закони като извършват тези сделки. Като сте решили да нарушавате санкции, да бяхте правили сделките в турски лири, юани или рубли. Опааа...чакай...ми те тия валути не ги признават на запад от Капитан Андреево...

  13. 13 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4867 Неутрално

    До коментар [#6] от "eti mehter":
    ''Имаше обаче едно друго дело в което въпросния Заррап бе обвиняем....но то увисна във въздуха някак си. ...!
    И въобще какво се цели когато от обвиняем , някакъв се превръща в свидетел ?''

    Много ясно е, че Заррап е направил сделка.Това е обичайна практика в САЩ .

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  14. 14 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Неутрално

    До коментар [#12] от "fuzzy":

    Виж сега .....всяка банка работеща с долари , си има свой " i ban" код в САЩ.
    А въпросния Заррап го е правил това с години ....
    Сега ли се сетиха да го арестуват ,а ?
    Защо не са му сигнализирали веднага ,че прегазва нормативите ?
    И какво касае това турската страна .....той си е независим търговец.....
    Вдявай ,а не шикалкави !
    Проблема на янките е ,че Заррап се е разплащал в Турция и Иран със злато , а не с долари .....а после се е отчитал с долари ....
    Ако го нямаше фактора "злато" ....хич нямаше да се разчуят тия работи !
    В САЩ , подобни машинации са ежедневие.....

    Bukalemun
  15. 15 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Весело

    До коментар [#13] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

    Много ясно е, че Заррап е направил сделка.Това е обичайна практика в САЩ .
    ========
    Именно това е гнилото в цялата тази работа ....
    Там и най виновния бива уневиняван.....
    Това е всичко но не и правосъдие. .... :)

    Bukalemun
  16. 16 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#14] от "eti mehter":

    Наистина сега разбирам защо другите във форума не те броят за човек...

    1. САЩ не използват IBAN.
    2. Нито имам време, ни желание да ти обяснявам що е това животно "кореспондентски отношения", "ностро сметка" и т.н. Съвсем сериозно, в коментара си имаш невероятна простотия, което означава, че хал хабер си нямаш от банково дело и/или финанси.
    3. Изрично бе посочено по случая, че вашите банки са подвеждали кореспондентите си в САЩ. В превод означава, че лъгали са при "KYB" процесите за естеството на трансакциите.
    4. Преди да защитаваш политиците си като Матросов на амбразурата се запознай какъв е проблемът. Понеже за втори път казваш "какво касае Турция" - ако използваш долар при извършване на сделка, операция или трансакция в разрез със закон в САЩ, подлежиш на разследване и ако си виновен, присъда. Те това.
    5. Изобщо на САЩ не им дреме, че са ползвали злато. Проблемът е, че тия сделки са били в USD. Защо, виж т.4.

  17. 17 Профил на Мойше! Толкоз!!!
    Мойше! Толкоз!!!
    Рейтинг: 1106 Неутрално

    До коментар [#14] от "eti mehter":Наистина сега разбирам защо другите във форума не те броят за човек.......
    —цитат от коментар 16 на fuzzy


    Наистина ли чак сега разбираш?!? Явно рядко си му чел из...такованията му, щото съдейки по коментара ти-не си от възторжените невежи, поне в тази област.

    Е, има няколко..."радиоточки" тук, този про'ердоганската (ЕРДОГАН Е ВЕЛИК, ТОЙ Е МЕЖДУНАРОДЕН!!! пише това...кхм...кхм), едно пЦевдо'ристиянско исламо комунде е палестинската, тайгата и илийката са сАвеЦките, а комедианта си е автономен гастрольор с про'сАвеЦки уклон.

    П.С. Относно това че "САЩ не използват IBAN. "...

    Май по правилно е да се каже/напише че банковите сметки в САЩ имат различна...опознавателна система...нумерация от тези в системата ИБАН. Но иначе те ползват ИБАН когато превеждат суми в държави с ИБАН в банковата сисстема.

    Защо не приемат ИБАН системата ми е непонятно. В Израел го направиха с лекота: Тук банковите сметки бяха с 3 групи числа:
    1. Идентификация на банката: 2 цифрено число
    2.Идентификация на клона на банката-3 цифрено число
    3.Идентификация на сметката-5-6-7-рядко 8 цифрено число.

    Поставиха нули там където липсват цифри до 23те

    Така сметка с номер (например) 10-800-99999999 стана на

    IL62 0108 0000 0009 9999 999

    ISO Country Code IL (Israel)
    IBAN Check Digits 62
    BBAN 0108 0000 0009 9999 999
    Bank Identifier 010
    Branch Identifier 800
    Account Number 0000099999999
    До коментар [#16] от "fuzzy":

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  18. 18 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 4908 Любопитно

    До коментар [#7] от "eti mehter":

    Не дискутирахме ли подобен текст преди две седмици? За жената-топ певица и подобни?

  19. 19 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Неутрално

    До коментар [#16] от "fuzzy":

    Изобщо на САЩ не им дреме, че са ползвали злато.
    ========
    :).......точно това е в дъното на нещата !!!
    Долара е пренебрегнат .....и нещото което някои се заканиха да сторят , май се случва.....
    Отделно за долара ....иди в някоя банка , работи с нея в долади ....и тази информация моментално отива в архивите на ФЕД и Уолстрийт...мърдане няма.
    Та затова ти казвам ....знаели са му и най малкия алъш вериш ....но са си траели !
    Не че е уникален случай ! Такива ги има милиони по света ....
    Възползвал се е от спадовете и покачванията на златния курс спрямо долара , което е дразнело ,но не било достатъчно да го спипат.
    Не бих се учудил и ако са се наговорили още от самото начало , Заррап да бъде спипан при максимален оборот от транш "долари....злато....долари" ...и после да делят , фифти /фифти....
    ---------------------------------------
    Сега добре разбирай , щото до момента ставаше дума за търговска далавера !!!
    Виж сега как едно дело, от обикновено се превръща в политическо. ...
    Намират се среди в САЩ , и отиват при стоящия зад решетките Заррап и му казват ,че ако се съгласи от обвиняем да стане свидетел , ще му се предложат много по изгодни неща , включително и спокойно бъдеще. ....
    Сваля се първото дело и се отваря второ ....вече съвсем друго. ....медийно !!!
    Като изпечен търговец , Заррап няма никакви причини да каже НЕ ....още повече, че е предотвратен и откупа му !
    Така като свидетел , той вече може да плюе по когото му наредят.....Турция, Иран. ......това вече са подробности. .....

    Bukalemun
  20. 20 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Весело

    До коментар [#18] от "daskal1":

    Да да ....същото е....
    Опитвам се да обесня на колегата , да гледа на тая работа "отвътре към периферията" , а не медийно.....
    ....н.о съм ревервиран , колко обективен събеседник е. .....това е и риска в в форумните муабети ...... ;)

    Bukalemun
  21. 21 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3766 Весело

    До коментар [#17] от "Мойше! Толкоз!!!":

    ЕРДОГАН Е ВЕЛИК, ТОЙ Е МЕЖДУНАРОДЕН!!! пише това...
    =======
    Ооо , не !
    Днес го четох от доста медии...и само цитирам.
    Арабите , все по често залагат на тая теза .....че техните продажни лидери , вече не им са нужни . Ердоан им е бил достатъчен. ..... ;)...

    Между другото .....Честито !
    Тръмп направи такава услуга ....ама на вас лииии , на арабите лиииии ....бъдещето ще го каже .....

    Bukalemun
  22. 22 Профил на Мойше! Толкоз!!!
    Мойше! Толкоз!!!
    Рейтинг: 1106 Неутрално

    До коментар [#16] от "fuzzy":....Отделно за долара ....иди в някоя банка , работи с нея в долади ....и тази информация моментално отива в архивите на ФЕД и Уолстрийт...мърдане няма. . .....
    —цитат от коментар 19 на eti mehter


    Серсемче, забрави да споменеш и илуминатите, вандербилдите, рептилите и малките зелени човечЕта от съзвездието Алфа Кентауер! Както и ФБР, ЦРУ, НАС, НАСА, КГБ, КТБ, МОСАД и...Кредисимо!!! И гюленистите, разбира се>)
    До коментар [#19] от "eti mehter":

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  23. 23 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9002 Неутрално

    А каква полза има този Зараб да лъже.
    Според "Досиетата от Рая" много компании са свързани със синовете, чичовци и племенници на министър-председателя на Турция, а сметките скрити в овшорни зони. Нищо чудно през тях да се перат парите от иранския петрол.

  24. 24
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  25. 25
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  26. 26 Профил на theduloclan
    theduloclan
    Рейтинг: 1509 Весело

    Случаят обтегна отношенията между САЩ и Турция, след като Ердоган лично е настоявал пред двама президенти - Барак Обама и Доналд Тръмп - да се откажат от разследването.
    -----------------------------

    Значи всички тези глупости за Гюлен са били само за отклоняване на общественото внимание!!! А в същото време Мустакатия си е подщипвал милиарди долари от контрабанда зад гърба на САЩ... Докато не са го хванали в крачка.

  27. 27 Профил на vesolr
    vesolr
    Рейтинг: 3231 Весело

    Ети в кръгова отбрана на редута. Но и сам воинът е воин!

    От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
  28. 28 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10772 Неутрално

    Ердоган май няма да стъпи вече в САЩ :)
    Борисов да внимава, защото "с какъвто се събереш,такъв ставаш"...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  29. 29 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#17] от "Мойше! Толкоз!!!":

    "Но иначе те ползват ИБАН когато превеждат суми в държави с ИБАН в банковата сисстема."

    Не съм сигурен, че разбирам - ако дадено лице нареди средства от сметка в САЩ към сметка в България, парите на наредителя ще излязат от IBAN номер? Ако това е смисълът, аз лично такова чудо в практиката не съм виждал никога и наистина се съмнявам да видя някога (може би само когато Щатите приемат IBAN). Това, което е възможно в определени случаи при SWIFT МТ, е да видите IBAN номер на ностро сметка на US банка, която е открита в европейска такава, но това е защото US банката е все едно клиент на европейската. Затова и записът на данни (при определени случаи) може да посочва, че парите излизат от сметка в IBAN, но титуляр по този IBAN в европейската банка е щатската банка, а не клиента на щатската банка, който нарежда парите. Т.е. със сигурност полето в SWIFT MT с IBAN номера няма да е в полето "банкова сметка на наредител".

  30. 30 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#19] от "eti mehter":

    Ти или се правиш, че не разбираш проблема, или се обърни към някое медицинско лице. Сума ти банкови институции в Европа и САЩ през годините бяха глобявани за нарушения на санкциите срещу Иран по един или друг начин. Това обаче бяха частни банки. Обявиха глобите, имаше медиен шум няколко дни, спаднаха им акциите, уволниха част от мениджмънта и така. В случая при вас банките са ДЪРЖАВНИ, което е все едно турската държава да нарушава съзнателно чужди закони. А още по-политическото е, че разпорежданията за тези нарушения са идвали от ваши политици.

  31. 31 Профил на Мойше! Толкоз!!!
    Мойше! Толкоз!!!
    Рейтинг: 1106 Неутрално

    До коментар [#17] от "Мойше! Толкоз!!!":"Но иначе те ползват ИБАН когато превеждат суми в държави с ИБАН в банковата сисстема."
    ----------------------------------

    Не съм сигурен, че разбирам - ако дадено лице нареди средства от сметка в САЩ към сметка в България, парите на наредителя ще излязат от IBAN номер? Ако това е смисълът, аз лично такова чудо в практиката не съм виждал никога и наистина се съмнявам да видя някога (може би само когато Щатите приемат IBAN). Това, което е възможно в определени случаи при SWIFT МТ, е да видите IBAN номер на ностро сметка на US банка, която е открита в европейска такава, но това е защото US банката е все едно клиент на европейската.
    —цитат от коментар 29 на fuzzy


    Имах предвид обратния случай-когато от САЩ се превеждат пари в държава с ИБАН система. Просто защото ИБАН е система за идентификация на банкова сметка. А Суифт е само механизъм за превод на пари, съдържащ СУИФТ кода, и БИК кода за по сигурна идентификация на сметка в специфична банка в специфична държава.

    Щото може и в Нигерия, и в Британия да съществува банка с име...да кажем "Фърст Комершиъл Банк" с номер 223456, и титуляр Джон Смит, или АБВ лтд,


    До коментар [#29] от "fuzzy":

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  32. 32 Профил на fuzzy
    fuzzy
    Рейтинг: 94 Неутрално

    До коментар [#31] от "Мойше! Толкоз!!!":

    Значи говорим за едно и също :) Пак казвам, аз такова чудо не съм виждал. Напълно съм съгласен с Вас за ролята на SWIFT, но именно в SWIFT е налична информацията за идентификационните данни на наредител, респ. за IBAN. Виждал съм описания от мен случай с IBAN на щатската банка, открит в европейска такава (fields 54 или 56, зависи от случая), но не и IBAN на самия наредител на превод от САЩ (field 50)

    Бих си позволил да Ви коригирам по отношение на SWIFT/BIC - едно и също е. И служи само и единствено за идентификация на банката, не и на сметка.

  33. 33 Профил на Captain Shakespeare
    Captain Shakespeare
    Рейтинг: 778 Неутрално

    До коментар [#10] от "eti mehter":

    Даул ефенди, има една стара турска поговорка :
    "...Кола дето острихме, в задника ни влезе.."
    Ще накарате Ататюрк да се обърне в гроба...

    Аман от русофили и псевдопатриоти говорещи от името на народа




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK