Международна група за многомилионни измами с ДДС държала парите си в България

Международна група за многомилионни измами с ДДС държала парите си в България

© Надежда Чипева, Капитал



Европол" обяви днес, че 58 души са били арестувани в рамките на полицейска операция на европейско ниво с цел разбиване на престъпна група, заподозряна в измами с ДДС за стотици милиони евро, съобщи БТА като се позова на европейски информационни агенции.


В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния.


При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на "Евроюст", са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания.




Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват "Европол" и "Евроюст" в отделни съобщения.


Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро.


Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет.


Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария.


Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. "Европол" посочва, че за три години групата е пласирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро.


Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или покупка на луксозни автомобили.


"Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълва "Европол".


Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка.


"Европол" обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10723 Неутрално

    Точно в тази далавера сме участници, ръководителите са от Испания.

  2. 2 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 10099 Весело

    До коментар [#1] от "Peni Nikol":

    И тия са много умни.
    Държали си парите в България,щото не са били чували за КТБ!

    karabastun1@abv.bg
  3. 3 Профил на The sphere
    The sphere
    Рейтинг: 791 Любопитно

    Не може да бъде. А сега ще ги екстрадират ли в България? Български съд да ги съди, да видят, какво е "правосъдие".

    https://www.youtube.com/watch?v=e4CSWKlgl_Q
  4. 4 Профил на yavooor
    yavooor
    Рейтинг: 807 Неутрално

    Инвеститорите на ГЕРБ.

  5. 5 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4966 Неутрално

    Предполагам, че унгарската банка е CIB, която не е много унгарска. И за българската банка имам предположение, но няма да го споделя, че би било незаконно.

  6. 6 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5243 Неутрално

    Умни хора, но са се увлекли.... Може да спрат на около 10-20 милиона...

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  7. 7 Профил на ixt24562383
    ixt24562383
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Крайно време е България да обяви една финансова амнистия по примера на Италия преди години, за да може подобни групи да изперат парите си бързо и сигурно, без да се занимават с имоти, а само като платят едни 10% данък.

  8. 8 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4966 Неутрално

    До коментар [#2] от "karabastun":

    Точно защото са знаели за КТБ, са избрали България! Знаете ли някой от големите вложители в КТБ (освен държавни снруктури и Цв. Василев) да е загубил парите си след фалита на КТБ? Прасчо дори спечели много от този фалит.

  9. 9 Профил на ixt24562383
    ixt24562383
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#8] от "vassilun":

    Костов прибра ли си всичките спестявания или изгоре?

  10. 10 Профил на СДС
    СДС
    Рейтинг: 1408 Неутрално

    Ми, къде да ги държат.
    Мфията си има държава, нормално е да скътат кеша на сигурно в мутроландия.

    nemo malus felix, minime corruptor.
  11. 11 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 12655 Неутрално

    Разбира се в България :) Ние сме интегрирани отдавна с престъпните мрежи...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  12. 12 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2854 Неутрално

    ".....измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро....."
    "....за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария...."

    Извинявайте, но няма друга причина суми в такива размери да се държат точно в тези страни освен много сериозни гаранции за сигурност от най-високо държавно ниво.

    "....била ръководена от Испания от баща и син испански граждани."

    От дума на дума - в разговорите на "двете каки" не ставаше ли дума, че някой купил за някого къща в Барцелона?

  13. 13 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 2092 Весело

    До коментар [#9] от "ixt24562383":


    До коментар [#8] от "vassilun":Костов прибра ли си всичките спестявания или изгоре?
    —цитат от коментар 9 на ixt24562383



    А Веждито с милионите ? И той ли изгоря или си ги прибра:)?

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  14. 14 Профил на ywu53306982
    ywu53306982
    Рейтинг: 314 Неутрално

    На мен пък ми прави впечатление мащаба на акцията и се чудя, ако КТБ се беше случило на по-нормални ширини, какви ли щяха да са последствията за виновните

  15. 15 Профил на ixt24562383
    ixt24562383
    Рейтинг: 8 Весело

    До коментар [#13] от "nessarox":

    На Вежди са му от скулптури и картини, а Костов откъде ги е получил? От "лабораторията" ли? Или комисионни за Каолин, Винпром Дамяница и пр.

  16. 16 Профил на Mai-ski_17.
    Mai-ski_17.
    Рейтинг: 232 Неутрално


    Най-голямото пране на пари се извършва от бивши БКП, ДКМС и ДС сътрудници живеещи в Австрия и Швейцария.
    Чрез фалита на КТБ се източиха пари от държавният бюджет, които се връщат в България под формата на инвестиции от нови фирми.
    В "Младост" замириса най-много.

    Аз съм за реалистично гледане на проблемите. Без политика.
  17. 17 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1048 Неутрално

    До коментар [#14] от "ywu53306982":

    Щяха отдавна да осъдят Василев и съдружие.

  18. 18 Профил на ikar_01
    ikar_01
    Рейтинг: 1048 Неутрално

    Като чета какви суми са се превъртали и внасяли у нас, ми идва на ум, че влоговете в банките много набъбват с всяка година. Защо никой не провери на какво се дължи, а не само да отчитат статистиката?

  19. 19 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2854 Любопитно

    До коментар [#15] от "ixt24562383":

    Извинявайте, виждам, че се интересувате от имуществото на публичните личности, та искам да Ви попитам: случайно да знаете защо досега, в грубо нарушение на закона Бойко Борисов никога не е подавал пред Сметната палата декларация за имуществото си при встъпването си в длъжност и при напускането й?

  20. 20 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 3072 Неутрално

    Нищо чудно да са си държали парите в България, защото сме отворили широко вратите си за чужди инвеститори, които всъщност унищожиха българската икономика, вместо да допринасят за развитието и.

  21. 21 Профил на ProTMG
    ProTMG
    Рейтинг: 238 Неутрално

    Делото за ДДС измами на Гр. Ганчев докога ще го потулват?
    Микренското джудже получва държавни имоти с нагласен конкурс, а в същото време е ощетил държавата с десетки милиони.

  22. 22 Профил на uhl23528019
    uhl23528019
    Рейтинг: 1727 Неутрално

    А така!Сега изземване на незаконно придобитото имущество,затвор докато изплатят финансовите щети нанесени на всяка една държава!

  23. 23 Профил на uhl23528019
    uhl23528019
    Рейтинг: 1727 Неутрално

    До коментар [#20] от "voyko":


    АШКОЛСУН за коментара ти!
    Ето за това говоря от сума ти време.Ама нали разбираш че тея с парите са се наплели яко я с представители на местна власт,я с представители на по-високо ниво...Иначе от къде ще имат такава протекция и ще си развяват коня както им дойде...та даже и законите ще са над тях???

  24. 24 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8676 Неутрално

    Ами тука ще ги държат, с тези пробити съдебна система и служби.

  25. 25 Профил на tokkay
    tokkay
    Рейтинг: 837 Неутрално

    До коментар [#9] от "ixt24562383":

    Според червените кхмери Костов е откраднал милиарди, бълха го е ухапала с парите в КТБ. Или може би не е крал и кхмерите лъжат, и го боли за парите в КТБ? Всеки пише каквото му изнася, но накрая все Костов е виновен.

    No Pain No Gain
  26. 26 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 3097 Неутрално

    След тази новина съм сигурен че някои ВАЖНИ човечета са излетели към екзотични дестинации за да изчакат. Да изчакат дали имената им ще излязат на светло. Щото без ВАЖНИ човечета да са замесени няма как толкова милиони да се перат в страната.

  27. 27 Профил на maikavi
    maikavi
    Рейтинг: 462 Весело

    До коментар [#15] от "ixt24562383":

    или комисиони от "техноимпекс"?

  28. 28 Профил на сидер
    сидер
    Рейтинг: 4289 Весело

    До коментар [#4] от "yavooor":

    А за Унгария кво ша кажеш, щото и там са държели пари. Или ти не си дочел до края статията и бързаш да не та испревари няой в плюенето, е заработи си рубличката

  29. 29 Профил на сидер
    сидер
    Рейтинг: 4289 Весело

    До коментар [#5] от "vassilun":

    ,,И за българската банка имам предположение, но няма да го споделя, че би било незаконно.,,

    Ааа знаем я ние знаем я, на Бойку банкътъ е, тъй ша знаиш. Ма язе от вази го научих бре

  30. 30 Профил на сидер
    сидер
    Рейтинг: 4289 Весело

    До коментар [#5] от "vassilun":

    ,,И за българската банка имам предположение, но няма да го споделя, че би било незаконно.,,

    Ааа знаем я ние знаем я, на Бойку банкътъ е, тъй ша знаиш. Ма язе от вази го научих бре

  31. 31 Профил на idiotstavrev
    idiotstavrev
    Рейтинг: 2211 Неутрално

    До коментар [#15] от "ixt24562383":

    Какви скулптури - тия дето му ги искали от Лувъра, а директора им даже не знае хаха
    Ей тролчев, марш на инструктаж!

  32. 32 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3224 Неутрално

    секи 4ти км

    Некои държат на парите си.
    А и как иначе (групата).

    В Крокодилски острови...
    На Каймановите ли да ги държи?

    "Международна група за многомилионни измами с ДДС
    държала парите си в България"

  33. 33 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3224 Неутрално

    секи 4ти км

    Съучастник си, значи.
    И изпя ръководството...

    Няма за теб трудни задачи ;)

    До коментар [#1] от "Peni Nikol":

    Точно в тази далавера сме участници,
    ръководителите са от Испания.

  34. 34 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 1371 Весело

    До коментар [#31] от "idiotstavrev":

    Объркал се е, искаше да каже за акварелите дето продавал по "5000 лева парчето". :)
    Ако някой търси нещо по евтино има и за такива, но са на салфетка

  35. 35 Профил на wsxdre
    wsxdre
    Рейтинг: 477 Неутрално

    ся стана една ... мани мани
    няма как да не е намесена част от върхушката на ЕС която играе с краденяка на европейския данъкоплатец

  36. 36 Профил на edin drug
    edin drug
    Рейтинг: 2453 Неутрално

    чак сега се светнах ,дето ми пишат по форумите ,как работещите на запад инвестирали парите си тук , в нашите банки и затова сме просперирали ,уточнихме вече нещата ,само да разберем кои са били испанците ,може би с български имена .

  37. 37 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 1210 Весело

    До коментар [#6] от "hamiltonf1":И по колко щяха да вземат тия 52 човека като спрат на 10 милиона))))??

  38. 38 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5243 Неутрално

    До коментар [#37] от "angeles":

    Те отначало да не са били 52 човека?! Алчността се е увеличавала, правопропорционално и на увеличаване на броя на привлечените нови лица... И, неизбежното се случва.

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....
  39. 39 Профил на Хи-хи
    Хи-хи
    Рейтинг: 2361 Неутрално

    Тука се правят далавери, а не се работи много-много. Щото сме най-"умната" "нация".

  40. 40 Профил на ixt24562383
    ixt24562383
    Рейтинг: 8 Неутрално

    До коментар [#25] от "tokkay":

    Защо, нали уж сте принципни бе трольо, сега па милиарди. И 2 лева да е откраднал, каква е разликата? Уж евро-ценности това-онова, сега па милиарди търси ... Милиардите ги търси при приближените му олигарси.

  41. 41 Профил на ixt24562383
    ixt24562383
    Рейтинг: 8 Весело

    До коментар [#31] от "idiotstavrev":

    Пий си хаповете бе приятел, като гледам чисто си психясал, по принцип не се занимавам с форумни луди и тролчета ... така че марш при майка си ...

  42. 42 Профил на jappy68
    jappy68
    Рейтинг: 305 Неутрално

    До коментар [#23] от "uhl23528019":

    "Родна реч," о, майна сладка: развява се бяйряка, а коня се разиграва, щото развяването му е доста непосилна задача.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK