Над 13 млрд. долара са изпрани през Естония за 4 г., повечето са руски активи

Над 13 млрд. долара са изпрани през Естония за 4 г., повечето са руски активи

© Цветелина Белутова, Капитал



Естонската полиция каза в петък, че над 13 млрд. долара (11 млрд. евро) са били изпрати през банки в балтийската страна между 2012 и 2016 г., съобщи "Ройтерс". Поне 7.3 млрд. долара от тази сума са преминали през банковата система чрез продажби на руски ценни книжа.


За сравнение, за миналата година брутният вътрешен продукт на Естония възлизаше на около 17.9 млрд. евро.


Финансовото разузнаване към естонската полиция смята, че над половината от тази сума вече са преминали през банките по схема, разкрита от агенциите за финансова инспекция.




Докладът на разузнаването твърди още, че след налагането на ограничения на руската финансова система е започнало прехвърляне на руски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната.


След обработката на средствата те са били "прехвърлени към десетки юрисдикции и хиляди компании за различни стоки и услуги", казва финансовото звено в годишния си доклад. Посочва се още, че може да се очакват и други опити за изпиране на средства, ако още банки затворят през 2018 г.


Рискът остава


Подобни съобщения вече са идвали от властите в Латвия и Молдова.


Само преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в Европейския съюз през тази година. В момента прибалтийските държави водят кампания за справяне със схемите за изнасяне на руски средства от страната през банковите им системи.


През февруари САЩ обвиниха третата най-голяма банка в Латвия, ABLV, че се занимава с пране на пари и нарушава санкциите, наложени на Северна Корея. В резултат на скандала банката ще спре работа.


Резултатът от него беше, че властите в Рига затегнаха регулациите в банковия сектор - за банките стана по-трудно да работят с "кухи компании", създадени единствено с цел финансови трансакции.


Откакто Латвия възстанови независимостта си през 1991 г., някои финансови институции въведоха стандарти за банкова тайна, подобни на швейцарските.

Ключови думи към статията:

Коментари (34)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 2750 Весело

    Направо не мога да повярвам!
    Лидерите на вторият Рим и Трети Константинопол изобщо не са такива хора, ха, ха, ха!!!

  2. 2 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 943 Любопитно

    Интересно дали нашето финансово "разузнаване" може да каже колко са изпрали "братушките" през нашите банки? И дали биха искали да кажат. Може би трябва да бъдат пратени на курc в Естония??

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  3. 3 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 719 Неутрално

    Само преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в Европейския съюз през тази година.

    Интересно ние дали сме в кюпа?

  4. 4 Профил на stein
    stein
    Рейтинг: 847 Любопитно

    Дали ще има естонски банкери в затвора? Може да подейства възпитателно на тези, дето не са притив да се продадат за някоя рубла.

  5. 5 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 943 Весело

    Само преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в Европейския съюз през тази година.Интересно ние дали сме в кюпа?
    —цитат от коментар 3 на koko65bg


    Дали сме в кюпа? Със сигурност това не е несигурно ;)

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  6. 6 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 1403 Неутрално

    Вероятно естонските банки нищо не са знаели и освен това никакви комисиони не са прибрали. И от парите, които после са били "прехвърлени към десетки юрисдикции и хиляди компании за различни стоки и услуги" сигурно нищо не е останало за естонците.

  7. 7 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1257 Неутрално

    ЮнАци.

    В България такива работи не се правят.

  8. 8 Профил на cinik
    cinik
    Рейтинг: 3092 Неутрално

    Олигархията не вярва на себеподобните. Колкото по-западна е държавата, толкова на по-сигурно място са парите.

    Местни избори 27.10.2019. Коалиция "Гешев е радост" (ГЕРБ, ДПС, БСП, ВМРО, Атака)
  9. 9 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3681 Весело

    Естонците мразят Русия, но руските пари..........не !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  10. 10 Профил на Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !
    Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !
    Рейтинг: 1206 Любопитно

    До коментар [#8] от "cinik":

    дали ?
    в Великобритания нещо вятъра се завърта !
    и като и замразят банковите сметки, докато докажат, Че парите произлитат от законни деиности, всиЧко си идва на мястото !
    парите не изЧезват, само сменят собственика си !

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
  11. 11 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 2109 Неутрално


    11 млрд. евро за 5 години? Дилетанти! Самодейци! Смотаняци!
    По толкова се перат в България на месец!

  12. 12 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3576 Неутрално

    Поне 7.3 млрд. долара от тази сума са преминали през банковата система чрез продажби на руски ценни книжа."

    след като продажбата на ценни книжа има нужда от пране на пари ......

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  13. 13 Профил на Alexander97
    Alexander97
    Рейтинг: 1526 Неутрално

    Само преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в Европейския съюз през тази година.Интересно ние дали сме в кюпа?
    —цитат от коментар 3 на koko65bg


    Не мога да разбера наивен ли си или играеш наивен.
    Внешторговбанк е доста активна у нас.
    КТБ?
    Нашите ора "пЕрат" на место.
    Магистрали, саниране, спортни площадки за села с баби – само пране да имаш – сичко шъ ти изпЕрем!

  14. 14 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3576 Неутрално

    До коментар [#13] от "Alexander97":

    да ама естонците прали от продажба на ценни книжа ..

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  15. 15 Профил на абйб
    абйб
    Рейтинг: 213 Неутрално

    Направо не мога да повярвам!Лидерите на вторият Рим и Трети Константинопол изобщо не са такива хора, ха, ха, ха!!!
    —цитат от коментар 1 на selqnin


    И къде се споменава, за участие на "лидери"? По- скоро са ЧАСТНИ пари.

    Ми капитализъм, сър!

    I really don't care. Do U?
  16. 16 Профил на grajdanin1
    grajdanin1
    Рейтинг: 567 Неутрално

    Смешен плач. Ами нали банковата система е такава, каквато САЩ пожелаха да бъде. Нали това е първото условие, което налагат на всички чрез Световната банка и Световния валутен фонд, а именно свобода на движението на капиталите. Ако САЩ рекат (ама не щат) за един месец всички офшорни компании и кухи кутии ще са затворени. Щом не ги затварят явно имат изгода. Що тогава плачат, че и други участват в далаверата. Ама не играели баш по правилата. По чии правила?

  17. 17 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3400 Неутрално

    Направо не мога да повярвам!Лидерите на вторият Рим и Трети Константинопол изобщо не са такива хора, ха, ха, ха!!!
    —цитат от коментар 1 на selqnin

    Тези в Естония са някакви имитатори на евроатлантическото "deep state"

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  18. 18 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3572 Весело

    "Естонците мразят Русия, но руските пари..........не !"

    Те и руснаците мразят естонците, ама нямат избор.

  19. 19 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3400 Неутрално

    11 млрд. евро за 5 години? Дилетанти! Самодейци! Смотаняци! По толкова се перат в България на месец!
    —цитат от коментар 11 на Един препатил

    A в британските оШфорни острови с шоколадовите танцьорки (дето и принц Чарлс ходи да ги гледа барабар с много либертоносни лидери) се въртят $5.6трлн.
    Кой сега е по-по-най????
    Тези естонци са като бабата със сергия за турски чорапогащници до евробакалията!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  20. 20 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3681 Весело

    До коментар [#18] от "palav_nik":

    Вярно !+++
    Далаверата е двупосочна.

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  21. 21 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3572 Неутрално

    "A в британските оШфорни острови с шоколадовите танцьорки"

    Другарят Путин вместо да харчи пари в Сирия можеше да ги купи тия острови.

  22. 22 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 3572 Неутрално

    "Далаверата е двупосочна."

    Хъм. Далаверата е разкрита от финансовото разузнаване на естонците. Няма да правя аналогии с нашето финансово разузнаване, щото е срамотно. Явно естонците са на светлинни години преди нас в това отношение.

  23. 23 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1480 Любопитно

    Путин харесва това
    Откога русия се мъчи да намали изтичането на капитали, май ще излезе истина, че Тръмп е руски агент

  24. 24 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1480 Весело

    и в весела позициа е Абрамович, ако не докаже че парите му са легален произход Англия му взема Челси

  25. 25 Профил на b0b069
    b0b069
    Рейтинг: 687 Неутрално

    Абе дневник голяма пропаганда въртите. На ден по 10 статии за злата русия. Щото американците не перът пари нали

  26. 26 Профил на madridchanin
    madridchanin
    Рейтинг: 668 Неутрално

    Само преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в Европейския съюз през тази година.Интересно ние дали сме в кюпа?
    —цитат от коментар 3 на koko65bg


    А дано!

  27. 27 Профил на madridchanin
    madridchanin
    Рейтинг: 668 Неутрално

    Путин харесва товаОткога русия се мъчи да намали изтичането на капитали, май ще излезе истина, че Тръмп е руски агент
    —цитат от коментар 23 на 1001


    И аз това повтарям! Майтап да става. Още когато обяви, че излиза от сделката с Иран си го помислих, но когато Помпео обяви неизпълнимите условия за да отстъпи САЩ при които липсваше само условието да се прекръстят на БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА ИРАН си казах този или е руски агент или не знае какво прави

  28. 28
    ****

    Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

  29. 29 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8121 Неутрално

    То само в Естония перат, а във Великобритания, а в САЩ.

  30. 30 Профил на wsxdre
    wsxdre
    Рейтинг: 419 Весело

    До коментар [#2] от "aleks ivan":

    ятма ве

  31. 31 Профил на wsxdre
    wsxdre
    Рейтинг: 419 Весело

    До коментар [#2] от "aleks ivan":

    с дървени подове говориш ли си ?

  32. 32 Профил на sandman
    sandman
    Рейтинг: 1363 Неутрално

    До коментар [#10] от "Dark Avenger: който не ме харесва, не е БЪЛГАРИН !":

    По принцип,парите винаги текат в посока към повечето пари.Както водата тече към повечето вода.Но за изЧезването не сте прав.Я вижте от някои фин."лупинги" по колко милиарда изчезват наведнъж.

    You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
  33. 33 Профил на sandman
    sandman
    Рейтинг: 1363 Весело

    До коментар [#25] от "b0b069":

    Не те не се занимават с черен труд.Те "създават" пари,които другите да могат да перат.Всеки с функциите си.

    You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
  34. 34 Профил на Огнян Тодоров
    Огнян Тодоров
    Рейтинг: 213 Весело

    До коментар [#2] от "aleks ivan":

    Финансово разузнаване?Бас ловя че това са около 10-15 човека отдел и всичките те са роднини и приятели,които само отиват да се разпишат за заплатите.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK