Над 30 млрд. долара от Русия преминали за година през малък естонски клон на Danske Bank

Над 30 млрд. долара от Русия преминали за година през малък естонски клон на Danske Bank

© Reuters



През засегнатия от сериозен скандал с пране на пари клон в Естония на датската Danske Bank са преминали близо 30 млрд. долара руски активи в годината, за която са отнас разследването. Това съобщи в. "Файненшъл таймс", като цитира документи в доклад, поръчан от банката.


Откритията показват, че руски активи и средства от бивши съветски републики са преминали през този клон през 2013 г. - в пика на скандал, свързан с подозрения за пране на пари между 2007 и 2015 г. Проблемът идва в момент, когато страни като Латвия, Естония и Молдова разследват ролята си като канали за руски активи на стойност десетки милиарди.


В доклада, видян от "Файненшъл таймс", става дума за близо 80 хил. трансакции. "Това е изумително количество за такъв малък клон. Не може такива суми да преминат, без това да предизвика въпроси."




Не всички тези трансакции са подозрителни, но банката тепърва ще трябва да докаже, че не е била използвана за изпиране на пари. Президентът на "Данске банк" Оле Андерсен обяснява за вестника, че компанията приема въпроса "много сериозно" и затова разследва внимателно случилото се.


Първоначално в разследването, което засяга целия 9-годишен период, се говореше за 3.9 млрд. долара. Критикът на руското правителство Бил Браудър и датският вестник "Берлингске" обаче съобщиха, че сумата се е увеличила по последни данни до 8.3 млрд. В резултат "Данске банк" обяви, че тя е "по-голяма" от началната оценка, без да навлиза в подробности.


Според доклада обемът на трансакциите е намалял след 2013 г., а спадът "се е ускорил" след началото на разследването на естонските регулатори от 2014 г. В него са установени "мащабни, продължителни системни нарушения на правилата срещу пране на пари." В резултат бе поискано от клона на "Данске банк" да ограчини банковите си услуги за хора, които не пребивават в Естония.

Ключови думи към статията:

Коментари (64)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на disorg
    disorg
    Рейтинг: 601 Неутрално

    "Банкери, сър!"
    Парите, особено електронните, съвсем не миришат.

  2. 2 Профил на mititu
    mititu
    Рейтинг: 692 Весело

    мне това не е пералня в клона на банка X в град Мелник минават 30 милиарда и никой не вижда нищо :D:D:D

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
  3. 3 Профил на Котаракът на Шрьодингер
    Котаракът на Шрьодингер
    Рейтинг: 1988 Неутрално

    Банкери, обслужващи виолончелисти, сър! :)

  4. 4 Профил на palav_nik
    palav_nik
    Рейтинг: 2182 Неутрално

    Парите не миришат.
    Така е казал император Веспасиан.

  5. 5 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2563 Неутрално

    Парите са като водата , търсят спокойно място.

  6. 6 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Неутрално

    До коментар [#4] от "palav_nik":


    Парите не миришат.Така е казал император Веспасиан.
    —цитат от коментар 4 на palav_nik


    А не беше ли Тиберий? Значи не си залагам празната глава, само питам.

  7. 7 Профил на Cara Mia
    Cara Mia
    Рейтинг: 1345 Неутрално
  8. 8 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Весело

    Над 30 млрд. долара от Русия преминали за година през малък естонски клон на Danske Bank

    Това е размах, не като нашето - 4 милиарда в четвъртата по големина банка в България. А тук - една такава мъничка банка, едва се вижда и какво - 30 милиарда преминали и заминали далече, че даже и високо.

  9. 9 Профил на Росен съм аз а  Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2342 Неутрално

    Само аз ли чета, че и бившите реСпублики са в играта, а не само руснаците?

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  10. 10 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2563 Неутрално

    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    Естествено , че са в играта. Нали не мислиш , че петата колона си заминала от там.

  11. 11 Профил на niki7
    niki7
    Рейтинг: 312 Неутрално

    Да, балтийските държави по бърза писта бяха вкарани в Ерозоната, докато България е подложена на несъщестуващ в никой договор или документ процес на преглед преди изобщо дабъде допусната в ERM II. Унизително и дискриминационно.

  12. 12 Профил на vagabond66
    vagabond66
    Рейтинг: 2226 Любопитно

    Има "санкции" над Русия,
    които забраняват вноса на стоки, технологии, инвестиции,
    но върху парите които се изнасят от Русия,
    санкции няма!
    Нормално;
    Парите не миришат!

  13. 13 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9755 Любопитно

    Еха, над 30 милиарда $, че законно това възможно ли е?

  14. 14 Профил на gmbh
    gmbh
    Рейтинг: 1276 Неутрално

    Само аз ли чета, че и бившите реСпублики са в играта, а не само руснаците?
    —цитат от коментар 9 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


    Наистина така е написано. Но, какво ти световно първенство по футбол в Русия. Те са световни шампиони по кожодерство.
    Одират кожите на мужици, бурлаки, пенсионери и всякакви крепостници, пък и чистофайници, препират одраното.


    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  15. 15 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Неутрално

    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":


    Само аз ли чета, че и бившите реСпублики са в играта, а не само руснаците?
    —цитат от коментар 9 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


    Е четете по-съзнателно де. Банката е датска с филиал в Естония която е бивша.. съветска република. Ама се хващам на бас, че собствениците нямат естонски фамилии.

  16. 16 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2563 Неутрално

    До коментар [#13] от "Peni Nikol":

    Няма ограничения за изнасяне на валута. Санкциите са само върху търговия и продажба на стоки с двойно назначение , както и сондажна техника.

  17. 17 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 1638 Неутрално

    До коментар [#6] от "koko65bg":
    Не, Веспасиан на сина си Тит. Тиберий не е имал син.

    Напомням: Духането може да е насила, но гълтането е доброволно!
  18. 18 Профил на sporta
    sporta
    Рейтинг: 622 Неутрално

    Тъпа идеология :( Нали КАПИТАЛИСТИЧЕКО ОБЩЕСТВО се търсеше, тоест пазарно.
    Коакво да прави банка в Литва ,Латвия или Естония .....ракети ,самолети ,Новичок ли да продава ? Някой пита ли след като в Швейцария 1/4 от сградите в населено място са банки. Те нещо различно ли правят ..., ами банките по Каймани и други острови. Не искам да говоря за банките в Манхатън ,колко и какви пари минават в тях. Няма пари на наркобарони , руски олигарси .........и тн !? Тук връзката е тип ПАВЛОВ ...руснак - банка - лоши неща. Виж друго е България .....КИТКИ отвсякъде!

  19. 19 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3901 Неутрално

    Савецките пенЦионери не задават ли въпроси?

  20. 20 Профил на mck15574536
    mck15574536
    Рейтинг: 547 Неутрално

    Парите не миришат.Така е казал император Веспасиан.
    —цитат от коментар 4 на palav_nik


    За „Danske Bank“ важно е количеството на парите,
    а не кой ти ги дава.
    Така Ив. Костов първо работи за Анд. Луканов (БКП),
    после гласува за „Борисов-1“ (ГЕРБ). Даже уреди дъщеря си за съветник (по риска) в КТБ.
    Така Едв. Сугарев стана служител на ГЕРБ,
    а Сп. Гърневски депутат от ГЕРБ.
    Какво е общото между тия, ли? (без „Danske Bank“)
    Ами все са „демократи“ от СДС.

    До коментар [#6] от "koko65bg":

  21. 21 Профил на mck15574536
    mck15574536
    Рейтинг: 547 Неутрално

    Парите не миришат.Така е казал император Веспасиан.
    —цитат от коментар 4 на palav_nik


    За „Danske Bank“ важно е количеството на парите,
    а не кой ти ги дава.
    Така Ив. Костов първо работи за Анд. Луканов (БКП),
    после гласува за „Борисов-1“ (ГЕРБ). Даже уреди дъщеря си за съветник (по риска) в КТБ.
    Така Едв. Сугарев стана служител на ГЕРБ,
    а Сп. Гърневски депутат от ГЕРБ.
    Какво е общото между тия, ли? (без „Danske Bank“)
    Ами все са „демократи“ от СДС.

    До коментар [#6] от "koko65bg":

  22. 22 Профил на mititu
    mititu
    Рейтинг: 692 Весело

    Савецките пенЦионери не задават ли въпроси?
    —цитат от коментар 19 на 4ort


    те задават ОМОН отговаря :D:D:D

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
  23. 23 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 3838 Весело

    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

    Мразят руснаците и всичко руско освен руските пари !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  24. 24 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3901 Неутрално

    [quote#21:"mck15574536"][/quote]

    Така Ив. Костов първо работи за Анд. Луканов (БКП)
    ................................................................................................................
    Иначе пък първо Андрей Луканов работи за КПСС, след това за Максуел.

    Тази вечер на теб ли ти се падна тежката задача да сравняш САМАЯ МАГУЧАЯ и БЪЛГАРИЯ???

  25. 25 Профил на Росен съм аз а  Путлер ще капитулира
    Росен съм аз а Путлер ще капитулира
    Рейтинг: 2342 Весело

    До коментар [#23] от "'ΕΡΕΒΟΣ":


    До коментар [#9] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":Мразят руснаците и всичко руско освен руските пари !
    —цитат от коментар 23 на 'ΕΡΕΒΟΣ


    Те и парите не са руски точно. Омразният долар да му...........
    Рублятата не ги броят за пари и самите руснаци.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  26. 26 Профил на КА2
    КА2
    Рейтинг: 2563 Неутрално

    До коментар [#24] от "4ort":

    На тоя мислите са му фусилизирали някъде около двехилядната. Вероятно деменция

  27. 27 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3641 Весело

    До коментар [#7] от "Cara Mia":

    "Има нещо гнило в Дания"! 🤣

  28. 28 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3641 Весело

    До коментар [#19] от "4ort":

    Смеят ли сАвеЦките пенЦионери да задават вэпроси на кликата около онзи, който "обича" не само деца, а "обича" и хора?!

  29. 29 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1693 Весело

    А тук - една такава мъничка банка, едва се вижда и какво - 30 милиарда преминали и заминали далече, че даже и високо.
    —цитат от коментар 8 на koko65bg


    Danske Bank е най-голямата банка в Дания.

    Имало едно време ссср...
  30. 30 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3901 Неутрално

    Дрогаре, тавагишчи, таваришутки и прогресисти, вие не обяснихте ли на савецките дрогаре, колко е опасно да си държат парите/рублите си ги пазят в савецкия саюз/. в мултикултурна Европа залята от мигранти, които всеки момент ще започнат да нападат банки, така както нападат момичета и жени.
    Ако пък, дрогаре, сте им обяснили, те защо не предпочетоха сигурността на савецкия саюз???

  31. 31 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3901 Неутрално

    До коментар [#19] от "4ort":Смеят ли сАвеЦките пенЦионери да задават вэпроси на кликата около онзи, който "обича" не само деца, а "обича" и хора?!
    —цитат от коментар 28 на vassilun


    Савецките пенционери са най-смелите пенционери!

  32. 32 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1693 Весело

    Ако пък, дрогаре, сте им обяснили, те защо не предпочетоха сигурността на савецкия саюз???
    —цитат от коментар 30 на 4ort


    Защото советский союз се възнесе! Единствения начин за да се стиковат нещата, трябва и те да се възнесат!

    Имало едно време ссср...
  33. 33 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3591 Неутрално

    Банкери, обслужващи виолончелисти, сър! :)
    —цитат от коментар 3 на Котаракът на Шрьодингер


    изненадан съм как си пропуснал , че същата банка пробва атака на лева/борда .... вярвам е случайно

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  34. 34 Профил на scott
    scott
    Рейтинг: 655 Неутрално

    отварям банка у дания.
    имало ени пари да текът насам-натам. с малка лихвес и гоуеми рискове. та, банкер у даниаа ше ставам.

  35. 35 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3591 Неутрално

    и все пак нещо по темата от времената на свободната журналистика .
    https://www.capital.bg/biznes/finansi/2009/03/20/693093_za_kakvo_sa_i_levove_na_datska_banka/

    бива ли пък чак толкова ...

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  36. 36 Профил на rainbou1
    rainbou1
    Рейтинг: 1829 Неутрално

    "Банкери, сър!" Парите, особено електронните, съвсем не миришат.
    —цитат от коментар 1 на disorg


    Много ме кефят като си траят и си прибират печалбата, пък като се размирише, се правят на неприятно изненадани..

  37. 37 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 3641 Неутрално

    До коментар [#31] от "4ort":

    Освен смели, сАвеЦките пенЦионери скоро ще получават пенЦия цяла година! Ще се пенсионират на 65, а според статистиката живеят до 66! Слава Путину!

  38. 38 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3901 Неутрално
  39. 39 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8215 Неутрално

    Много ясно, че се перат пари. Как ще минат толкова милиарди през клон на чужда банка в малка Естония.

  40. 40 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 1078 Неутрално

    До коментар [#29] от "citoplast":


    [quote#29:"citoplast"][/quote]

    Да ама в Дания. А тук става въпрос за неин ... филиал в Естония. Не е задължително да е неин. Важното е надписа.

  41. 41 Профил на BiGman1
    BiGman1
    Рейтинг: 3073 Неутрално

    Въжето се стяга около врата на Путин...то вярно, че вратлето му е тънко на джуджака но скоро съвсем ще се затегне...

  42. 42 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1693 Весело

    До коментар [#29] от "citoplast":[quote#29:"citoplast"]
    —цитат от коментар 40 на koko65bg
    Да ама в Дания. А тук става въпрос за неин ... филиал в Естония. Не е задължително да е неин. Важното е надписа. [/quote]

    Не е филиал, а клон и ако не е задължително да е нейн, защо президентът на "Данске банк" се намесва и дава изявления по случая?

    Имало едно време ссср...
  43. 43 Профил на znaesht
    znaesht
    Рейтинг: 522 Неутрално

    Само аз ли чета, че и бившите реСпублики са в играта, а не само руснаците?
    —цитат от коментар 9 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


    Неправилно четеш, бившите окупирани републики не са в играта, а отделни банки и лица(включително и от други страни)Напроти местните регулатори много яко слухтят и хващат подобни изцепки(в статията става дума и за това), в това активно им помагат и европейски и презокеански колеги. Като хванат нещо лабаво и пускане няма. Има вече прецеденти.

  44. 44 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 1098 Неутрално

    Интересно.
    Дания се намира на второ място в света (след Н.Зеландия) като най-малко корумпирана страна. Достатъчно е обаче да открие клон в Естония (на приличното 29 място от 192 страни. Ние, напр., сме на 86) и нещата се променят впечатляващо.

    Аз не зареждам в Лукойл.
  45. 45 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 2434 Весело

    После тия ни сочат като най - корумпираната държава в Европа, тия, дето не разбрали, че 30 милиарда за година през малък Естонски клон не са като да чоплиш семки...Или може би по - точно не са искали да го разберат. Все пак говорим за 30 милиарда.....Това са си пари. Всъщност много пари ! Дори за мащабите на западните демократи, подозрителни към Русия, достатъчни да те заслепят.....

  46. 46 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 674 Неутрално

    А защо пари бягат от Русия? Нали там е рай? Значи са за тъмни подривни операции срещу други страни. световната революция още им е цел.

  47. 47 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3400 Неутрално

    секи 4ти км

    В днешното време бая пара...

    ако уцелиш навреме
    пазар за виолончела

    "Над 30 млрд. долара..."

  48. 48 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3591 Неутрално

    До коментар [#46] от "Мавродинов":

    ами за да се изперат лесно . елементарно е ...

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  49. 49 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9710 Весело

    Голямо пране е падало почти всяка минута са превеждали някъде средно около 400000 долара :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  50. 50 Профил на dnevnikar
    dnevnikar
    Рейтинг: 3400 Неутрално

    секи 4ти км

    Понеже тиранът експлоатирал кадри
    за събиране, пране и конвертиране на валута

    До коментар [#4] от "palav_nik":

    Парите не миришат.
    Така е казал император Веспасиан.

  51. 51 Профил на Shteryu Atanaso
    Shteryu Atanaso
    Рейтинг: 274 Неутрално

    Данния ?!

    Ах тези стожери за "Западните", ценности!!??

    Няма ли "случайно" и други Западни държави замесени в подобни схеми с Русия?

  52. 52 Профил на stoiank
    stoiank
    Рейтинг: 1209 Весело

    Просто са ги взели на мушка. В момента съм в Цюрих и коментирахме, че истинските "малки" банки с една метална табелка и 100+ годишна история имат клонове само в Ню Йорк, Лондон, Франкфурт, Дубай, Хонк Конг и някой в Сингапур. Така че, тези с минали само 30 милиарда през тях, са просто продавачи на банички пред истинските перачи.

  53. 53 Профил на today
    today
    Рейтинг: 1392 Неутрално

    Онзи цигулар, приятеля на Пу, че и другите му приятели, как мислите са изкарали откраднатото?

    Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
  54. 54 Профил на Shteryu Atanaso
    Shteryu Atanaso
    Рейтинг: 274 Неутрално

    До коментар [#52] от "stoiank":

    Наистина за Световните Банкстери 30 млрд са "банички".

    Но новината все пак потвърждава тезата на проф. Антъни Сътън, че Западните и Източните Елити всъщност са съюзници и бизнес партньори (и то често за сметка на обикновените граждани в своите държави)

    https://www.youtube.com/watch?v=Sah_Xni-gtg

  55. 55 Профил на Günther
    Günther
    Рейтинг: 1392 Весело

    Жалко, че редакцията спестява информацията къде са отишли парите излезли от Русия и преминали през "малък клон" на датска банка в Естония. :)))
    Или е неудобно да се пускат подозрителни нещицасвързани с Новичок ;)

  56. 56 Профил на Günther
    Günther
    Рейтинг: 1392 Весело

    И, редакцията, последното изречение не ви е вярно. Така наречените "ограничения" се отнасят за всички банки и клонове на чуждестранни банки. Те просто вече не откриват банкови сметки на чужденци, както и на фирми със собственици и управители чужденци, с което обезсмислиха така рекламираната възможност за E-Residency. И ако някой все пак иска да има "кутийка" там, няма проблем, но ще плаща на 'доверено лице' - по избор адвокат, нотариус, одитор, данъчен представител лицензиран от Данъчно-митническия департамент или представител лицензиран и сертифициран от техния аналог на ДАНС. За справка - промените на Търговския им закон от 17 януари 2018 г.
    А, да, и попрочетете за "азербайджанската афера". Не всичко се върти около руснаците ;)

  57. 57 Профил на Günther
    Günther
    Рейтинг: 1392 Неутрално

    Колкото до Данске Банк - спират да работят с естонски клиенти и ограничават дейността си само до обслужване на "крупни скандинавски клиенти" :)

  58. 58 Профил на deutscher._
    deutscher._
    Рейтинг: 638 Неутрално

    До КА2 от пост 26:
    Пише се не ФУСИЛИЗИРАНО, а ФОСИЛИЗИРАНО ! !

  59. 59 Профил на patilanskomeze
    patilanskomeze
    Рейтинг: 1390 Неутрално

    Савецките пенЦионери не задават ли въпроси?
    —цитат от коментар 19 на 4ort


    Те като се пенсионират една година над продължителността си на живот не им а до въпроси...

  60. 60 Профил на log_on
    log_on
    Рейтинг: 683 Неутрално

    Който иска да промени нещо в света и иска да смени системата трябва да почне първо от банките.
    Няма банки -няма Путин,няма Тръмп....

  61. 61
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  62. 62 Профил на venelingeologia
    venelingeologia
    Рейтинг: 941 Неутрално

    Ака русофобите бяха умни, щяха да оставят тази банка да източи всички фондове на РФ и милиардите на Путин, дори. Така противникът щеше да остане без ресурси. Не го направиха, защото не играят шах и класически балет. Такива глупаци не стават нито за айдуци, нито за победители...

  63. 63 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1890 Неутрално

    От Русия всяка година излизат 80-100 млрд. долара. Все ще се намери банка, която да помогне на руските олигарси ;-)

  64. 64 Профил на Мавродинов
    Мавродинов
    Рейтинг: 674 Неутрално

    До коментар [#48] от "дерибеев":
    Че то в путинова Русия мръсни пари няма! Всичко е почтено и под контрол на бащицата! Неее, не е пране това, а мръсни операции.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK