Директорът на "Данске банк" напусна заради пране на пари в Естония

Директорът на "Данске банк" напусна заради пране на пари в Естония

© Reuters



Изпълнителният директор на "Данске банк" (Danske Bank) Томас Борген напусна днес заради преминалите през естонския клон на банката подозрителни близо 200 млрд. евро, пише агенция "Ройтерс". Сумата е преминала през институцията между 2007 г. и 2015 г.


"Очевидно е, че "Данске банк" не изпълни дълга си в случая с възможното пране на пари в Естония. Дълбоко съжалявам за това", гласи изявлението на Борген.


Вътрешното разследване на случая заключи, че той, председателят Оле Андерсен и бордът на директорите "не са нарушили правните си задължения" към банката. Андерсен коментира, че също е планирал да напусне, но бордът го е помолил да остане на поста си. Няма точна оценка за размера на подозителните транзакции, но те включват клиенти от Русия, Азербайджан, Украйна и други бивши съветски републики.




Според доклада банката не е предприела адекватни действия, когато през 2007 г. естонският и датският регулатори са я критикували и снабдили с информация за "престъпна дейност в чиста форма, включително пране на пари" на стойност "милиарди рубли месечно". През 2014 г. информатор също е повдигнал въпроса за случващото се в естонския клон, но обвиненията не са били удачно разследвани, нито резултатите са били представени пред борда. Мерки, но недостатъчни, все пак са били взети през същата година.


Банката сочи, че е решила да не пренася дейността на балтийските си клонове в своята IT платформа, защото това щяло да бъде прекалено скъпо. Това съответно е довело до ситуацията, в която естонският клон не е спазвал продецурите против пране на пари на "Данске банк".


Регулаторите и финансовата общност очакваха с нетърпение доклада. Несигурността и възможността САЩ да се намесят в скандала свали една трета от цената на акциите на банката в последните шест месеца. По-рано тази година САЩ обвиниха латвийската ABLV, че прикрива пране на пари, и ѝ отказаха да я снабдяват с долари, което доведе до фалита ѝ. Според "Уолстрийт джърнъл" Вашингтон вече разследва скандала.


"Данске банк" няма лиценз за работа в Америка, но дори само забраната американски банки да работят с нея практически би я изключила от глобалната финансова мрежа.


Според доклада, цитиран от "Файненшъл таймс", през естонския клон са преминавали близо 30 млрд. долара руски активи годишно. Откритията показват, че руски активи и средства от бивши съветски републики са преминали през този клон през 2013 г. - в пика на скандал, свързан с подозрения за пране на пари между 2007 и 2015 г. Проблемът идва в момент, когато страни като Латвия, Естония и Молдова разследват ролята си като канали за руски активи на стойност десетки милиарди.


Не всички тези транзакции са подозрителни, но банката тепърва ще трябва да докаже, че не е била използвана за изпиране на пари.

Ключови думи към статията:

Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10480 Неутрално

    "Северния банков път" на Русия..

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  2. 2 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 4244 Неутрално

    Пресъхна още един паток на Путев и компания!

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
  3. 3 Профил на motochristo
    motochristo
    Рейтинг: 1130 Неутрално

    Бая време са се правили на ударени, та дано ги треснат американците. За назидание на другите тарикати като тях.

    Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
  4. 4 Профил на Günther
    Günther
    Рейтинг: 1373 Весело

    Директора бил напуснал! Циркове! Тази банка трябва да се закрие! Да се ликвидира, защото нагло препраха руските, кървави, тоталитарни рубли на ботоксовото джудже!

    Бог да благослови Америка за България!
  5. 5
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  6. 6 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8497 Неутрално

    Така, като са се хванали с руските пари.

  7. 7 Профил на инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    инж. Ганев - малцинство от 5.87%
    Рейтинг: 568 Весело

    Засега е успокоително, че не са "светнали" български руски еничари ...

    Руският посланик : 80% русофили. Проф. Иво Христов : 80% дебили. Корелация, нали?




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK