Над 1 трлн. долара от чужбина са преминали през банки в Естония за 8 г.

Талин.

© Associated Press

Талин.



Близо 900 млрд. евро, или 1.04 трлн. долара, са преминали през банковата система на Естония между 2008 и 2015 г. Това сочат данни на централната банка в Талин, предоставени на "Блумбърг".


Информацията променя представата за скандала с Данске банк, през чийто естонски клон са преминали съмнителни активи от чужбина за 235 млрд. долара за същия период, част от тях руски средства. Оказва се, че те са едва около четвърт от чуждестранните активи, преминали през банковата система на Естония.


Сходни са данните за две страни с по-голямо от Естония население, Латвия (2.8 трлн. евро) и Кипър (3.4 трлн. евро) за същия период според Европейската централна банка.




За Прибалтика проблемът е, че тя до момента имаше желание да се превърне във водещ център за частно банкиране в Източна Европа. Сега се оказва, че регионът има системни проблеми, казва Свен Стумбауер от консултантската компания AlixPartners.


"Най-малък шанс"


Обемът на трансакциите е забележителен, защото икономиката на страната е с размер едва 23 млрд. евро. Той изненада мнозина на фона на миналогодишната оценка на Института за управление в Базел, според която Естония заедно с Финландия и Литва е с най-малък шанс сред 146 държави да бъде използвана за пране на пари или финансиране на тероризъм.


Скандалът с Данске банк разтърси изоснови финансовата институция (данните в разследването срещу нея включваха 2007 г., но естонската централна банка данни за въпросната година). Той също така изуми Европа, след като отново показа, че ключови банки системно са си затваряли очите за подозрителни парични движения. Същите проблеми през последните години донесоха глоби на Дойче банк, "Ай Ен Джи Груп" и BNP Paribas.


"Не трябва да е изненада, че не всички подозрителни трансакции са минали през "Данске"," смята Килвар Кеслер, който оглавява регулатора за финансов надзор на страната. От друга страна, според Марк Галеоти от Института за международни отношения в Прага "фактът, че други банки работят по подобен начин, едва ли оневинява Данске банк".


Естонският премиер Юри Ратас каза, че иска да се разкрие "цялата истина" около случая. Това означава да бъдат получени и данни каква част от средствата, преминали през банковата система, са изпрани пари.

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на МиГ-29
    МиГ-29
    Рейтинг: 474 Неутрално

    Балтийските винаги са били съмнителни.
    Едни най-обикновенни парачи на Пари (най-вече Руски).
    А вие Естония та Естония винаги я давате за пример.

  2. 2 Профил на Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
    Няма Фандък за лиляви и червени комунисти
    Рейтинг: 1712 Неутрално

    Уж големи и солидни банки, а всъщност перални...

  3. 3 Профил на vagabond66
    vagabond66
    Рейтинг: 1285 Весело

    Мале, мале.
    Какъв проблем?
    Перат се пари и в
    източна Европа,
    а не само в Западна, САЩ,
    или разните там Кайманови, Сейшелски и
    не знам си какви други групи острови!

  4. 4 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1720 Неутрално

    До коментар [#1] от "eyd13372645":

    Все пак, не беше очаквано за Естония... да бъде обикновена пералня

  5. 5 Профил на pag
    pag
    Рейтинг: 1481 Неутрално

    Айде сега глупости.
    Всички редовни списуватели тук твърдо и непоколебимо вяр..., пардон, знаят, че само в България могат да се перат пари, защото няма правилна съдебна система.
    Навсякъде другаде имат правилни съдебни системи, поради което такива лошавини са невъзможни.

    Знанието е сила, информацията - власт
  6. 6 Профил на stein
    stein
    Рейтинг: 889 Любопитно

    Е нали парите на руските олигарси някак трябва да се окажат на Запад?

  7. 7 Профил на KLINGON
    KLINGON
    Рейтинг: 363 Любопитно

    Кво стана бе, нали Естония ви беше пример за държава, смешно вестниче :)

    "...Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците…"... из дописка на Васил Левски до в. Свобода, публикувана на 13.02.1871 г.
  8. 8 Профил на truly
    truly
    Рейтинг: 959 Неутрално

    До коментар [#7] от "KLINGON":

    Ти бил ли си в Естония?
    Естонските банки дават много добри условия за банкиране - ниски такси за подръжка на сметки, безплатни преводи... Нашите банки в сравнеение с тях са като гадни средновековни лихвари.

  9. 9 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 2160 Весело

    Кво нещо са рублите ,уж нищо, пък на балтииските тигрета се оказа че силицата им била от тях

    гошо
  10. 10 Профил на Дядо Йоцо
    Дядо Йоцо
    Рейтинг: 520 Весело

    Всичко, което от едната си граница е съсед на Русия а от другата на ЕУ е много подозрително, опасно и трябва из основи да бъде проверено от Американски екип за борба с прането на пари. Дори и да не бъде проверено е сигурно че е престъпило правилата дефинирани от Американците и е желателно последните да пратят няколко бомбардировача и цялата зона разделяща Европа от Русия да бъде екстерминирана с напалм или друг благороден материал за борба с прането на пари....

    "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society" E.Bernays/USA-1928
  11. 11 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5066 Неутрално

    Няма място за чудене. Просто мерките срещу изпиране на пари се затягат всяка година. Първо изгоряха няколко швейцарски банки, после ING, BNP и Дойчебанк. А сега - скандинавски банки. Американските банки не смеят много да шават, защото контролът в САЩ е страхотен! Сручаят с естонския клон на Данске бе разкрит от САЩ. А също и случаите с френски, немски и швейцарски банки.

  12. 12 Профил на disorg
    disorg
    Рейтинг: 675 Неутрално

    „При достатъчна печалба капиталът става смел.

    При сигурни 10% той вече може да бъде употребен навсякъде.

    При 20% той се оживява.

    При 50% той става безумно смел.

    За 100% капиталът ПОГАЗВА С КРАКАТА СИ ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ЗАКОНИ.

    ПРИ 300% НЯМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НА КОЕТО ТОЙ ДА НЕ СЕ РЕШИ – дори с риск да увисне на бесилката."

    Карл Маркс, с извинение

  13. 13 Профил на gl_avatar
    gl_avatar
    Рейтинг: 609 Неутрално

    ‘Парите не миришат’ и за е- сто-нците.

  14. 14 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 2195 Неутрално

    От Матушка всяка година изтичат м/у 80 и 200 млрд. долара, така че няма нищо случайно.

  15. 15 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5066 Неутрално

    До коментар [#14] от "volarok":

    А "православният" руски патриот Абрамович бе наритан от Лондон, недопуснат в Швейцария, но избра Израел, а не се върна в "рая на Земята"!

  16. 16 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 3574 Весело

    До коментар [#8] от "truly":

    Нашите банки в сравнеение с тях са като гадни средновековни лихвари.
    ^^^^^^^^^^
    Ъхъ. И изостават с прането.

    Еретик
  17. 17 Профил на One Hour
    One Hour
    Рейтинг: 1222 Неутрално

    До коментар [#1] от "eyd13372645":

    Може и Бъргария да дадем за пример ако извадят на светло руските пари минали през наши банки.

  18. 18 Профил на wak26352646
    wak26352646
    Рейтинг: 258 Неутрално

    Задачка: Колко виолончела могат да се купят с 1 трл. долара?

  19. 19 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8802 Неутрално

    Такива суми няма как да останат незабелязани. А това е продължило доста години.

  20. 20 Профил на джендър NATO generals
    джендър NATO generals
    Рейтинг: 1034 Весело

    Много хубаво, това си е бизнес! Защо само САЩ, Англия, Холанидя, Малта Кипър и други да пИчелят от това?

    Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
  21. 21 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10792 Неутрално

    Банките затова обичат тишината. Рекламното клипче на КТБ е валидно за всички...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  22. 22 Профил на Shteryu Atanaso
    Shteryu Atanaso
    Рейтинг: 339 Неутрално

    Уж големи и солидни банки, а всъщност перални...
    —цитат от коментар 2 на Jumbo Jet


    И не само "перални", но май и съвсем съзнателно финансират Тероризъм ... ???

    Бог създаде земята, за да бъдат хората добри. ... Бог създаде въздуха, за да мислят хората право. ... Беинса Дуно
  23. 23 Профил на KLINGON
    KLINGON
    Рейтинг: 363 Неутрално

    До коментар [#8] от "truly":

    е те това е тъп въпрос :) бил съм в Естония, да, но тук става въпрос не какви лихви банките предлагат там, а за това че държава-руска пералня си позволява наглостта да раздава акъл наляво и надясно.

    "...Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците…"... из дописка на Васил Левски до в. Свобода, публикувана на 13.02.1871 г.
  24. 24 Профил на truly
    truly
    Рейтинг: 959 Неутрално

    До коментар [#16] от "Костадин Иванов":

    Изоставането го наваксват от нашите джобове. Иначе, ние, като руска губерния, вероятно препираме доста.
    До коментар [#23] от "KLINGON":

    Ние ли да даваме акъл? Че ние сме превзети от руснаците. А дори да оставим България. Австрия, Германия, Великобритания... да не би да не се хранят от руските рубли?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK