Шест офиса на Дойче банк бяха обискирани заради "Досиетата от Панама"

Шест офиса на Дойче банк бяха обискирани заради "Досиетата от Панама"

© Kai Pfaffenbach, Reuters



Германската прокуратура нареди да бъдат обискирани шест офиса на Дойче банк (Deutsche Bank), включително централата на групата във Франкфурт.


Това е част от разследване за пране на пари срещу най-малко двама служители на банката, предаде "Франс прес", цитирана от БТА. Според информации, открити в т.нар. "Досиета от Панама", най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата в комюнике.


Дойче банк потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество. Според прокуратурата около 170 полицаи и служители на данъчните служби са започнали рано тази сутрин да претърсват помещения на банката във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат и са иззели много писмени документи и компютърни файлове. Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават. Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове.




Следствието твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 година "Досиетата от Панама". Според следователите банката е разполагала с достатъчно елементи още в началото на отношенията си с тези клиенти и може да им е предлагала да отворят офшорни компании. Само през 2016 г. подразделение на Дойче банк на Британските Вирджински острови е поело над 900 клиенти с общ оборот 311 млн. евро, се казва в съобщението на прокуратурата. Именно върху това подразделение се е съсредоточило сегашното разследване.


Трудно десетилетие


Обиските са само част от множеството проблеми, пред които се изправят главният изпълнителен директор Кристиан Зевинг и председателят Пал Ахлайтнер, отбелязва "Блумбърг". Книжата ѝ загубиха половината от стойността си тази година (само днес, след съобщението за акцията, се сринаха с 3%). Името ѝ се появи като банка - кореспондент в скандал с пране на пари през датската Данске банк, свързан със съмнителни плащания за над 200 млрд. евро (с който обаче сегашните обиски не са свързани). Източник на "Ройтерс", запознат със ситуацията, твърди, че именно Дойче банк е помогнала за обработката на по-голямата част от плащанията.


Същевременно от 2008 г. досега банката е похарчила над 18 млрд. евро за глоби и суми за уреждане на споразумения според официални документи, информацията от които е събрана от "Блумбърг". Германският пазарен регулатор назначи надзор, чиято задача е да помогне в усилията за контрол над опити за пране на пари и финансиране на тероризъм.


Миналата година финансовата институция бе глобена със 700 млн. долара заради това, че е изпуснала пране на пари чрез фиктивни сделки през Москва, Лондон и Ню Йорк. Разследването на американското министерство на правосъдието продължава.


Зевинг пое поста изпълнителен директор през април в опит избави банката от сегашната ѝ репутация и да я върне към печалба след три години загуби.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (19)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 2822 Любопитно

    Зашо само 6?

    Модератора е неадекватен!
  2. 2 Профил на etty1
    etty1
    Рейтинг: 2158 Неутрално

    Е-ха, какъв сюжет за бестселър! Да осветят и родните панамци...

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  3. 3 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 4165 Неутрално

    Дойче Банк е една пералня на пари за руската и всякакви други мафии по света.

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  4. 4 Профил на abdulhazred
    abdulhazred
    Рейтинг: 655 Неутрално

    Дойче Банк е една пералня на пари за руската и всякакви други мафии по света.
    —цитат от коментар 3 на Norman Granz


    Като всяка банка.

    Мафията в САЩ да не би да карат без пране?

  5. 5 Профил на Нинов
    Нинов
    Рейтинг: 2745 Неутрално



    Преди време Реджеп Ердоган се беше заканил туската държава да купила Дойче банк, да я прекръсти на Тюркиш банк и да я накара евтино да кредитира турците.
    Сега курсът на акциите е още по-нисък... та може би сега е "момента за апартамента" преди некой джигитаец да го стори.

  6. 6 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2782 Весело
  7. 7 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3741 Неутрално

    Дойче банк, отдавна трябваше да бъде прекръстена Кремъл Банк или Мафиотише банк.

  8. 8 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 2012 Неутрално

    Ами това е Германия, няма компромиси за Дойче банк, у нас за таква работа президента раздава ордени.

  9. 9 Профил на simval
    simval
    Рейтинг: 1108 Неутрално

    Германците, от известно време, започнаха силно да ме разочароват. Не бях посещавал Германия много дълго време и когато преди време отидохме с приятели на Октоберфест ми направи впечатление, че сякаш не е онова, което помнех от преди. По улиците не беше толкоз чисто, отношениерто към клиентите не беше така внимателно, като че ли и обществения ред не се спазваше както знаем. След това дойде грозният скандал с Фолксваген, Мути се изцепи гръмогласно и непредпазливо за мигрантите, а сега и нов голям скандал с Дойче Банк. Нямам обяснение, но е обезпокоително.

    Аз не зареждам в Лукойл.
  10. 10 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 4226 Весело

    " Това е част от разследване за пране на пари срещу най-малко двама служители на банката, предаде "Франс прес", цитирана от БТА. Според информации, открити в т.нар. "Досиета от Панама", най-голямата германска банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата в комюнике."

    Очаквано сред многото имена и факти, изтекли покрай въпросните досиета, лъснаха имената и на доста от приятелите на руския президент. Един от тях официално в страната си например декларирал, че няма никакви активи, освен една стара кола......Та бизнесотношенията между Германия и Русия очевидно имат своето логично обяснение. Вторият северен поток съвсем не е извън тяхният контекст ! Уважавани банки като настоящата също не са останали равнодушни пред руските изкушения....

  11. 11 Профил на васил козарев
    васил козарев
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Банките, като структури извършващи тази специфична дейност, съсредоточават у себе си прекалено голяма власт. Или по-точно- в ръцете на акционерите и мениджърите.
    Аз съм малко романтик-утопист, и вярвам, че в лицето на блокчейн технологията, е възможен един нов свят без банкови институции.
    Интересът на Чичко Банкер е воден от финансовите потоци, в това число и престъпната дейност. Наркотрафикът е индустрия за стотици милиарди долари, и ще бъде наивно да се мисли, че банкерите не финансират производителите на дрога и картелите.
    Големи риби като Пабло Ескобар са невъзможни без финансовите и политически подпомагания.

  12. 12 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 3424 Неутрално
  13. 13 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 3424 Неутрално

    Пардон, а защо не обискираха офисите на ДБ, когато наляха милиарди в разклатените немски банки около 2008? И одисите на всички останали, дето ги извадиха от калта с парите на данъкоплатците, а те след това си раздадоха бонуси за милиони със същите тези пари? Линкове? Бол! Сами си ги намерете!

    Мърфи е оптимист!
  14. 14 Профил на cinik
    cinik
    Рейтинг: 3630 Неутрално

    Двамата служители са виновни, банката е обещала пълно сътрудничество, хахаха. Обзалагам се, че до вчера ги е награждавала с бонуси за най-успешен служител.

    ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
  15. 15 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2782 Неутрално

    Там бяха и нашите хубавци, Баневи, ама де, няма ги в България още.

  16. 16 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5066 Весело

    Пардон, а защо не обискираха офисите на ДБ, когато наляха милиарди в разклатените немски банки около 2008? И одисите на всички останали, дето ги извадиха от калта с парите на данъкоплатците, а те след това си раздадоха бонуси за милиони със същите тези пари? Линкове? Бол! Сами си ги намерете!
    —цитат от коментар 13 на султана глаушева


    Султанке, май бъркате ДойчеБанк с БундесБанк!

  17. 17 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10792 Весело

    Добре, че са сменили 700 милиарда със 700 милиона, че се загрижих за парите си в банката :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  18. 18 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 3424 Неутрално

    До коментар [#16] от "vassilun":
    Хахаха! Да имаш да кажеш нещо по същество? Не я бъркам.Акерман (швейцареца) беше шеф на ДБ. Той отказа подкрепа от немското правителство. Е, и? Какво стана? Или знаеш и пишеш, или се правиш на интересен с опорките и с тях си плащаш сиренето, дето струва пари! The choice is Yours!

    Мърфи е оптимист!
  19. 19 Профил на historama
    historama
    Рейтинг: 3752 Неутрално

    " ......Та бизнесотношенията между Германия и Русия очевидно имат своето логично обяснение. Вторият северен поток съвсем не е извън тяхният контекст ! Уважавани банки като настоящата също не са останали равнодушни пред руските изкушения....
    —цитат от коментар 10 на samoedin

    Странни са взаимоотношенията между Германия и Русия! На една германка като Екатерина Русия дължи много за силата и величието си, но тази любов е водила и до дива омраза от 40-те години, и сега отново, и отново. АСАЩ отдавна внимателно наблюдават симпатиите на 2-те държави, и ще направят всичко възможно те да нямат обща граница. Полша е затова, и не случайно се ползват от симпатиите на американците.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK