Българка е обвинена за банкова измама за $2 млрд., довела до фалит Мозамбик

Българка е обвинена за банкова измама за $2 млрд., довела до фалит Мозамбик

© Reuters



Българката Детелина Събева е сред тримата обвинени във федерален съд в САЩ за кредитна измама в особено големи размери. Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх - двама нейни бивши колеги от банка "Креди сюис" (Credit Suisse), Мануел Чанг - бивш финансов министър на Мозамбик, и ливанеца Жан Бустани от фирма в Абу Даби тя е заподозряна в участие в схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара.


От цялата операция в периода 2011-2016 г. те са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара.


Събева, която е представена като бивш вицепрезидент на поделението на Credit Suisse за глобални инвестиции, е била арестувана в Лондон в четвъртък заедно с Пиърс и Сингх. След това 37-годишната българка е пусната от съда под гаранция, докато е в ход процедура за екстрадирането на тримата в САЩ.




Мануел Чанг е задържан в събота в Йоханесбург при опит да отпътува с полет за Дубай. Бустани е арестуван в сряда на международното летище "Кенеди" в Ню Йорк.


Подробности за делата им са описани в обвинението по делото "САЩ срещу Бустани" (U.S. v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато във федерален съд в Бруклин. Никой от адвокатите на петимата не коментира за медиите, а говорителка на Credit Suisse казва: "Обвинението показва, че бившите служители са саботирали правилата на банката за вътрешен контрол, действали са за лична облага и са прикривали тази си дейност от банката." Credit Suisse не е обвинена и обещава изцяло да сътрудничи на разследването.


САЩ искат екстрадиране на бившите банкери по 4 обвинения: заговор за пране на пари, заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина, заговор за измама с ценни книжа и измама на инвеститори.


Какво твърди обвинението


Схемата е подготвяна още през 2011 г. и започва през 2013 г. със сделка между Мозамбик - една от бедните страни в света - за заем от международни инвеститор с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Получатели са държавните дружества Ematum и ProIndicus, както и държавният фонд Mozambique Asset Management. "Файненшъл таймс" допълва, че това се случва, докато Мануел Чанг е финансов министър и посред обещания за допускане на инвеститори до офшорни газови полета на Мозамбик.


Размерът на заемите обаче е частично скрит от Международния валутен фонд и чуждестранните донори на Мозамбик. Заемите са за държавни предприятия и гарантирани от държавата. Когато проектите рухват към края на 2015 г. и началото на 2016 г., в Мозамбик избухва остра финансова криза. МВФ научава за скандала през 2016 г. и спира финансовата помощ. Последва рязко забавяне на една от най-бързо развивалите се дотогава африкански икономики и замразяване на инвестициите в добив на природен газ.


Делото "САЩ срещу Бустани" може да предизвика и политическа криза в Мозамбик в навечерието на парламентарни избори, на които партията "Фрелимо" на президента Филипе Ниуси се бори да запази властта. Арестът на Чанг в Република Южна Африка вероятно ще засили напрежението вътре в партията, тъй като е бил близък до предишния президент Арманду Гуебуза.
Одитори установяват, че държавните компании са платили свръхскъпо за оборудване и не успяват да открият къде са отишли 500 млн. долара от заемите, по които Credit Suisse е консултирала инвеститорите. Държавата в крайна сметка не успява да спази графика за погасяване на кредитите.


Участникът от Абу Даби


Ливанецът Бустани е в ръководството на групата Privinvest от Абу Даби, която доставяла катери и оборудване за проектите в Мозамбик. През 2013 г. Пиърс и Събева напускат Credit Suisse, за да работят за Privinvest. Основани са три държавни компании за морските проекти, но според обвинението те са само прикритие на схемата за обогатяване на петимата. През 2016-2017 г. въпросните компании не успяват да върнат над 700 млн. долара по заемите. В един момент Мозамбик се опитва да покрие ангажиментите чрез емитиране на облигации, което изненадва инвеститорите.


В обвинението, депозирано в съда в Бруклин, се дава пример с откъси от електронната кореспонденция между заговорниците. В него уж от името на Privinvest Бустани се съгласява през декември 2011 г. на искане от неназовано официално лице от Мозамбик да плати рушвети в размер на 50 млн. долара плюс 12 млн. долара за тримата бивши банкери.


Според обвинителния акт, цитиран от "Ройтерс", Пиърс е ръководил Global Financing Group на швейцарската банка до септември 2013 г., но е започнал да работи за Privinvest още през април същата година. Сингх е бил управляващ директор в същата група на Credit Suisse до февруари 2017 г., а Събева е била вицепрезидент в това инвестиционно поделение до август 2013 г.


Събева е била в продължение на над 3 години и в ръководството и на вече закритата лондонска консултантска компания Discovery Capital Limited заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и германеца Доминик Шултенс.


Тим Джоунс от неправителствената организация Jubilee Debt Campaign казва пред "Ройтерс", че е скандално, че е трябвало да се намесят САЩ в разследването и да предизвикат арестите, след като кредитите за 2 млрд. долара са отпуснати от лондонските поделения на Credit Suisse и руската ВТБ банк.


Защо се появи името на ВТБ "Капитал"


В скандала - но не и в обвинителния акт в САЩ - се появи и името на руската банка ВТБ. През 2016 г. новият финансов министър Анриану Малеян обяви, че Мозамбик не може да плати по заем от 535 млн. долара, отпуснат от инвестиционното дружество на руската банка ВТБ "Капитал". През ноември 2017 г. "Уолстрийт джърнъл" написа, че ФБР и министерството на правосъдието на САЩ разследват по схемата ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas.


През лятото на 2016 г. "Ройтерс" обръща внимание на одиторски документи, според които Mozambique Asset Management е платил по заема към ВТБ "Капитал" комисиони от 35 млн. долара, което според банкери, работещи с Африка, е много над обичайните нива. Това са около 7% от сумата на заема, докато подобни кредити се отпускат срещу около 1% комисиона. "Ако кредитът е сложен, тази такса може да се повиши до 2%", цитира "Ройтерс" мнението на трима банкери от Йоханесбург.


Тогава ВТБ твърди, че във въпросните 35 млн. долара попадат и авансово платени лихви, но южноафриканските банкери казват, че почти незабавното връщане на дял от току-що договореният през 2014 г. заем е доста необичайна схема.


С парите държавният фонд на Мозамбик е трябвало да изгради корабостроително предприятие. Заемът от 535 млн. долара е с държавни гаранции и спирането на погасяването му може да се приеме за неспособност на цялата държава да изпълнява ангажиментите си. В опит да избегнат това делегация на Мозамбик посещава Москва за преговори, твърди "Ройтерс".


Но вече на 3 юни 2016 г. "Уолстрийт джърнъл" пише, че ВТБ и Credit Suisse са заподозрени в нарушаване на британските правила за предоставяне на информация на инвеститори по два заема за Мозамбик с общ размер над 1 млрд. долара. Те са отпуснати с участието на руската и швейцарската банка, но от ВТБ казват: "Рискът по тази позиция в размер на 485 млн. долара е предаден на инвеститори, водещи активна дейност в региона, и балансът на задълженията изключва каквито и да е материални загуби за ВТБ."

Коментари (176)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 1795 Неутрално

    Таз кака не я ли даваха за пример? От всяко дърво свирка не става; а от всеки комунист нищо не става.

  2. 2 Профил на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Рейтинг: 1303 Весело

    Малиии тез другаря Василев ли ги е учил на занаят?

    Най- добрия робовладелец е този който успее да убеди робите си че са свободни хора!
  3. 3 Профил на Николай Георгиев
    Николай Георгиев
    Рейтинг: 1092 Любопитно

    200 млн долара и пусната под гаранция... Напомня ми за друг случай за присвояване, свързан с окови, затвор, 3 пъти отказ за пускане под гаранция. За около 3000 пъти по-малко пари.

  4. 4 Профил на Тони КОСТОВ
    Тони КОСТОВ
    Рейтинг: 1260 Весело

    До коментар [#1] от "Deaddark":

    Кака, кака - 81 набор !

  5. 5 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 1125 Неутрално

    Някой разбра ли САЩ какви се явяват в случая?

  6. 6 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1863 Весело

    Др. Гечев пасти да яде 🙊

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  7. 7 Профил на 442
    442
    Рейтинг: 1225 Неутрално

    Машшааалла, нащо момиче, машааалла. Ама трЕбваше да се ориентираш у сръбско, у сръбско ги събират такива и, доста добре си поминуват.

  8. 8 Профил на Hawaii
    Hawaii
    Рейтинг: 4257 Неутрално

    Някой разбра ли САЩ какви се явяват в случая?
    —цитат от коментар 5 на Лео


    РЪКАТА НА ЗАКОНА, тавариш.

    Нещото, което всява страх у знайни и незнайни мошеници.

  9. 9 Профил на lubomir1
    lubomir1
    Рейтинг: 913 Неутрално





    Да бе, българка - лъвовете от Credit Suisse ни лuк яли, ни на лук мирисали ...



    Да, българите сме велик народ !!!
  10. 10 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
    Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
    Рейтинг: 1192 Весело

    Наш'те моми най ..... пипливи . Таз нашта пипа здраво , нема да се баламосва с милиончета , милярдчетата са друга бира я !

    Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
  11. 11 Профил на Kiril
    Kiril
    Рейтинг: 271 Любопитно

    Понякога неетични са отделни индивиди а понякога е и неетичен колективът зад компанията: https://dw.com/en/dw-documentary-close-up-on-whistleblowers-alone-against-the-system/a-18971878

    https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
  12. 12 Профил на bvt26495605
    bvt26495605
    Рейтинг: 263 Весело

    Ух, успокоих се че имаме кадри и за по-сложни измами.
    Иначе в международен план само се комплексирах с дребните крадци от България.
    А момата има бъдеще...

  13. 13 Профил на Jumbo Jet
    Jumbo Jet
    Рейтинг: 1945 Неутрално
  14. 14 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2390 Неутрално

    Присъствието на ВТБ не е изненада. Все пак Фрелимо преди партия беше Народен фронт за освобождение на Мозамбик, снабдяван с оръжие от СССР.

    Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
  15. 15 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2457 Неутрално

    До коментар [#2] от "Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма":

    Не! Партията на бащите и дядовците им... Пожелавам ѝ дълго Прекарване във федерален затвор.

  16. 16 Профил на grajdanin1
    grajdanin1
    Рейтинг: 642 Неутрално

    Абе, някой спомня ли си - преди месец стана въпрос за едни милиарди, изпратени по погрешка от руска банка на една африканска държава. Май май крушката си има опашка и грешката ще излезе вярна. И как така почтените швейцарци все се оказват в лайната? Във всеки случай нещата се връзват.
    А, че българите сме талантливо племе, стане ли въпрос за измами и далавери е известно. Ми то 90% от нас мислят как да врътнат далаверката, да се греят с парното за сметка на съседа, да откраднат ток, да си паркират колата в градинката безплатно или квото и да е. Има специален 1%, който присвоява банки, заводи подобни.

  17. 17 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 4268 Любопитно

    Къде го дежурният с въпроса за етноса и религията?
    Или сега търси някой я влашки, я каракачански корен на каката.

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  18. 18 Профил на Dreamer69
    Dreamer69
    Рейтинг: 418 Неутрално

    "Българката Детелина Събева е сред тримата обвинени от федерален съд в САЩ за кредитна измама в особено големи размери. Заедно с Андрю Пиърс и Сурджан Сингх - двама нейни бивши колеги от банка "Креди сюис" (Credit Suisse), Мануел Чанг - бивш финансов министър на Мозамбик и ливанеца Жан Бустани от фирма в Абу Даби тя е заподозряна в участие в схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара.

    От цялата операция в периода 2011-2016 г. те са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара."

    За пореден път се чудя колко пари са достатъчни на човек. Явно хората никога не се насищат, заради своята алчност. В случая са се издънили точно, заради тази своя неограничена алчност.
    Затова може да отнесат неограничени наказания, ако обвиненията се докажат в съда.

    Величието не е в това да не падаш, а да ставаш всеки път, когато си паднал. Конфуций
  19. 19 Профил на Корки
    Корки
    Рейтинг: 2590 Неутрално

    Интересно защо САЩ се намесват в една международна измама, а руснаците от ВТБ работят с всякакви мошеници.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  20. 20 Профил на Сатана Ликующий
    Сатана Ликующий
    Рейтинг: 1277 Весело

    Това $ 2 милиарда е по-малко от 4 милиарда лева отмъкнати от шефа на Корпоративна Търговска Банка. Още малко тренировки трябва, за да бъде поставен нов рекорд ...

    Само простите хора си мислят, че има прости неща!
  21. 21 Профил на Капабланка
    Капабланка
    Рейтинг: 1571 Неутрално

    Пак се прочухме!Види се - кадърни сме в кражбите!

  22. 22 Профил на grajdanin1
    grajdanin1
    Рейтинг: 642 Неутрално

    До коментар [#14] от "Николай Колев":

    "Присъствието на ВТБ не е изненада. Все пак Фрелимо преди партия беше Народен фронт за освобождение на Мозамбик, снабдяван с оръжие от СССР. "

    Бихте ли коментирали присъствието на Credit Suisse и BNP Paribas.. Още повече, че в статията ясно се казва : ВТБ не е спомената в обвинителния акт в САЩ.

  23. 23 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2457 Неутрално

    До коментар [#12] от "bvt26495605":

    Има бъдеще. И това бъдеще е в американски "резиденс", с решетки на прозорчето.

  24. 24 Профил на dr_al_hussaini
    dr_al_hussaini
    Рейтинг: 510 Весело

    До коментар [#5] от "Лео":

    Е то горе си пише...

    "...Подробности за делата им са описани в обвинението по делото "САЩ срещу Бустани" (U.S. v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато във федерален съд в Бруклин..."

    Очевидно клоуните са ищец в това дело - или в качеството си на донор на МВФ или може ни в качеството на директен кредитор на Mozambique Asset Management и другите изброени реални кредитополучатели... Схемата е добре позната и отработена - имаш хванати финансов министър на бананова република, директори на отдели в швейцарска банка, инвестиционен фонд, регистриран при уахабитите...Комичното в случая е, че все още има риби, дето кълват на подобни примамки... :))))

  25. 25 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8135 Неутрално

    О, нашата не си играе на дребно.

  26. 26 Профил на blahblah
    blahblah
    Рейтинг: 879 Неутрално
  27. 27 Профил на Killing Joke
    Killing Joke
    Рейтинг: 539 Неутрално

    Ще й събираме ли пари за адвокат?

  28. 28 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 2940 Неутрално

    Есно не ми е ясно. Cresit Suisse, Мозамбик, лондонска консултантска компания и руска банка. Какво общо имат щатите с казуса?

    Мърфи е оптимист!
  29. 29 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 3910 Любопитно

    До коментар [#5] от "Лео":

    Добър въпрос. Защо Мозанбик не ги съди тези мошеници, а САЩ? Още повече, че са ощетили тази африканска държава със стотици милиони долари.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  30. 30 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 3910 Любопитно

    До коментар [#18] от "Dreamer69":

    Човешката алчност на някои сребролюбци няма граници... същата работа като човешката глупости, която също е безгранична.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  31. 31 Профил на Vili Jambov
    Vili Jambov
    Рейтинг: 1559 Любопитно

    Доста неясна е тази история. Излиза, че трима конспиратори могат да заобиколят всякакъв контрол. Включително този на банката. И банката няма нищо общо. Ще съдейства с всички сили. Хм... Това наистина ли? Все пак за доста дебели суми става дума. Другият ключов момент е: "Когато проектите рухват...". Хубаво. Излиза, че можело и изобщо да не стане ясно, че не били спазени някакви правила (въпреки контрола на банката и на сульо и пульо...), ако нещата не са се развили точно по този начин. Чудничко.

  32. 32 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3653 Неутрално

    Рано или късно всяка престъпна схема лъсва и колкото по - късно, толкова повече смрад се вдига...В случая под въпрос е състоятелността на цяла една държава и нейното население- Мозамбик, заради лакомията на " държавни инвестиционни дружества, финансови министри, българка.... а, да не забравя - и една руска следа се появява както обикновенно винаги там, където съществуват такива схеми !

  33. 33 Профил на otrqdnik
    otrqdnik
    Рейтинг: 467 Неутрално

    Вече се изяснява защо САЩ създават МВФ - за да следят световните парични потоци и да парират дребни мошеници, които искат да крадат от големите мошеници - големите банки. Големите банки дават колосални заеми на корумпирани правителства, които заробват държавите си с огромни лихви.
    Ротшилд, Барух, Рокфелер и др. са много доволни от схемата затова си плащат на САЩ да им осигурят защита и алиби за финансовото разграбване на колониалните нации(и ние сме в кюпа с едни хубави изтребители).

    Показателното за горните изводи от статията е, повода за разследването е, че Мозамбик вече не връща заема, а не че парите са откраднати. Финансовия капитал не се интересува от причината за заема, а от плащането на лихвите. Когато то спре - имаме проблем и съответно разследване и виновници.

  34. 34 Профил на popovski31
    popovski31
    Рейтинг: 2478 Неутрално

    До коментар [#5] от "Лео":Добър въпрос. Защо Мозанбик не ги съди тези мошеници, а САЩ? Още повече, че са ощетили тази африканска държава със стотици милиони долари.
    —цитат от коментар 29 на Иво



    Вероятно, защото са откраднати пари, МВФ е бил донор, а МВФ е в САЩ.

  35. 35 Профил на Vili Jambov
    Vili Jambov
    Рейтинг: 1559 Весело

    Рано или късно всяка престъпна схема лъсва
    —цитат от коментар 32 на samoedin


    Каква наивност.... Завиждам чак. Честно.

  36. 36 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2686 Неутрално

    Това ако беше в България, до сега да е избягала и делото срещу нея да е прекратено.
    *Прауд ту би бългериан

  37. 37 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4968 Весело

    Уау! Ужилването на века?!

    klimentm
  38. 38 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4443 Весело

    До коментар [#24] от "dr_al_hussaini":

    "Очевидно клоуните са ищец в това дело"

    В статията не се споменават Путин и Асад!

  39. 39 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1723 Неутрално

    Българи, ливанци, индийци, все отбор юнаци. А в дъното на всичко стои една уж уважавана швейцарска банка. Само да не ми говорят за стабилността на каквито и да е банки, те всички са създадени само с една едничка цел - да обогатяват сосбсвениците си и да ограбват вложителите.

  40. 40 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4443 Весело

    Есно не ми е ясно. Cresit Suisse, Мозамбик, лондонска консултантска компания и руска банка. Какво общо имат щатите с казуса?
    —цитат от коментар 28 на султана глаушева


    Прекалено е сложно за някои, но ще опитам да помогна:

    "САЩ искат екстрадиране на бившите банкери по 4 обвинения: заговор за пране на пари, заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина, заговор за измама с ценни книжа и измама на инвеститори."

    "Заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина"

  41. 41 Профил на Orchid
    Orchid
    Рейтинг: 892 Неутрално

    Доста неясна е тази история. Излиза, че трима конспиратори могат да заобиколят всякакъв контрол. Включително този на банката. И банката няма нищо общо. Ще съдейства с всички сили. Хм... Това наистина ли? Все пак за доста дебели суми става дума. Другият ключов момент е: "Когато проектите рухват...". Хубаво. Излиза, че можело и изобщо да не стане ясно, че не били спазени някакви правила (въпреки контрола на банката и на сульо и пульо...), ако нещата не са се развили точно по този начин. Чудничко.
    —цитат от коментар 31 на Vili Jambov


    Намерили са трима бушони, които да гръмнат и да защтят останалата àст от трасето.

  42. 42 Профил на джендър NATO generals
    джендър NATO generals
    Рейтинг: 950 Любопитно

    Я няКОЙ да обясни:
    Статия:
    -докато подобни кредити се отпускат срещу около 1% комисиона. "Ако кредитът е сложен, тази такса може да се повиши до 2%", цитира "Ройтерс" мнението на трима банкери от Йоханесбург.-
    -подкупваш банката с 1-2%?! ИЛИ какво?

    Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
  43. 43 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1225 Неутрално

    схема за измама в размер на близо 2 млрд. долара.

    в периода 2011-2016 г. те са присвоили за подкупване на официални лица и за себе си поне 200 млн. долара
    —цитат от коментар 0 на матряла


    Законните 10%

  44. 44 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4443 Весело

    До коментар [#5] от "Лео":


    До коментар [#19] от "korc":


    До коментар [#29] от "Иво":


    До коментар [#34] от "popovski31":

    Вижте пост# 40!

  45. 45 Профил на Deaddark
    Deaddark
    Рейтинг: 1795 Весело

    До коментар [#4] от "Тони КОСТОВ":

    Кака ми е. Хвани си кака, да те отрака.

  46. 46 Профил на hhhuuunnnn
    hhhuuunnnn
    Рейтинг: 1482 Неутрално

    200 млн долара и пусната под гаранция... Напомня ми за друг случай за присвояване, свързан с окови, затвор, 3 пъти отказ за пускане под гаранция. За около 3000 пъти по-малко пари.
    —цитат от коментар 3 на Николай Георгиев


    разбираме, че защитавате крадците, когато са от вашите другари, разбираме и че такова нещо като срам за комунистите не съществува

    нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
  47. 47 Профил на motochristo
    motochristo
    Рейтинг: 798 Неутрално

    До коментар [#28] от "султана глаушева":

    Ех, Султано, Султано...
    От години ти обяснявам, че много работи не са ти ясни, ама ти не разбираш и не седна да четеш. FCPA се прилага екстратериториално и по него американското правителство събира кофи с пари ежегодно.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Corrupt_Practices_Act
    http://www.fcpablog.com/blog/2018/7/2/fcpa-enforcement-report-for-q2-2018.html
    http://www.smithpachter.com/files/SPM FCPA Guide - January 2018.pdf

    В общи линии, ако има американска връзка, щатския регулатор се задейства. Например - сделката е в долари, или някое от дружествата по веригата се листва в щатите, или пък американско юридическо или физическо лице е материално отговорно лице по сделката.
    В общи линии това е голяма и тежка регулация, и носи много пари на фиска и консултантите. ЮК и Франция също имат вече такива закони, просто нямат толкова практика.

    Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
  48. 48 Профил на Kosta Delev
    Kosta Delev
    Рейтинг: 945 Любопитно

    И ний сме дали нещо на света...!...?

  49. 49 Профил на Darcas
    Darcas
    Рейтинг: 1188 Неутрално

    Швейцарска банка, действаща в Мозамбик, но иначе ги търси американски съд? По цялата планета ли има юрисдикция американския съд? Баф мааму

    Уважавай различното мнение, когато е подплътено с аргументи
  50. 50 Профил на buzanka
    buzanka
    Рейтинг: 438 Неутрално

    Ей тва българите сме страшна работа...

    Обичам да слушам само себе си
  51. 51 Профил на Андонов
    Андонов
    Рейтинг: 1062 Неутрално

    До коментар [#2] от "Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма":

    Да, но на "дугаря Всилев", аверите и учениците по най-високите етажи, продължават да си "оперират" в страната, свободни от наказателна отговорност.
    Пък вие пак си мислите за него, като за голям бандит.

    “Журналистика е да печаташ/показваш неща, които някой друг не иска да бъдат отпечатани. Всичко останало е пиар” Джордж Оруел
  52. 52 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 3910 Любопитно

    До коментар [#34] от "popovski31":

    Да, това изглежда смислена причина.

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  53. 53 Профил на xyha
    xyha
    Рейтинг: 561 Весело

    САЩ разследват по схемата ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas. :-) ,

    До колкото си спомням , по същото време имаше едно заемче за НЕК , някои си затвориха очите , а ние си плащаме тока по "намалени" цени .

  54. 54 Профил на dolna4erti4ka
    dolna4erti4ka
    Рейтинг: 1241 Неутрално

    липсвали им парите я проверете дали един виден Сокол не е направил консултация и са му изплатили консултански хонорар.В Мозамбик да не би да няма язовири.

  55. 55 Профил на Прокопеевски
    Прокопеевски
    Рейтинг: 982 Неутрално

    Нито един, нито двама, нито трима измамника могат да откраднат 2 млрд. без любезното съдействие на влиятелни фигури и институции.

  56. 56 Профил на 1984
    1984
    Рейтинг: 535 Неутрално

    дългата ръка на кгб

    BG e мини империя на злото.
  57. 57 Профил на Alex Prime
    Alex Prime
    Рейтинг: 601 Весело
  58. 58 Профил на danitoledov
    danitoledov
    Рейтинг: 243 Весело

    Ако прати парите насам, простено й е, искала е да помогне на нашата икономика

    danitoledov
  59. 59 Профил на danitoledov
    danitoledov
    Рейтинг: 243 Весело

    Ако прати парите насам, простено й е, искала е да помогне на нашата икономика

    danitoledov
  60. 60 Профил на tsvetko_51
    tsvetko_51
    Рейтинг: 1570 Неутрално

    До коментар [#28] от "султана глаушева":

    Долари Султана, всяка банка която е получила право да оперира с долари от съответните щатски финансови институции са длъжни да спазват определени правила свързани с корпуцията и прането на пари.щПреди няколко години отнеха този лиценз на латвийските банки, защото не могат да спазват правилата и затова сега Кредит Суиз предлага пълно съвдействие, та белкум мине с индивидуалните вини на въпросните свои служители, иначе може да се окаже че те нямат нормални вътрешни правила да спазват изискванията.

  61. 61 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3653 Весело

    До коментар [#35] от "Vili Jambov":
    " Каква наивност.... Завиждам чак. Честно."

    Така са си мислили и участниците в тази схема, ама.....

  62. 62 Профил на Günther
    Günther
    Рейтинг: 2193 Любопитно

    Всичко това е много хубаво. Виждам че става дума за Мозамбик, за швейцарска банка, за британски посредници и за руско инвестиционно дружество на руска банка. Не става ясно кои са опържените американски стратегически инвеститори, на които са свити паричките?

    Бог да благослови Америка за България!
  63. 63 Профил на objektivist96
    objektivist96
    Рейтинг: 3255 Неутрално

    "... партията "Фрелимо""
    =============================================================
    Е,тези са ни приятели!:))))))
    "ПОВЕРИТЕЛНО!
    МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
    ОТДЕЛ “Седми” №5П-267 София 30.8.1982г.
    “До Секритариата на
    ЦК на БКП
    Другари,
    През последните месеци военно-политическата обстановка в Народна република Мозамбик чувствително се влоши. Всички постъпващи информации потвърждават активизирането и разширяването на дейността на контрареволюционни части, обхваща нарастващ брой провинции, при явната подкрепа на чуждата реакция и преди всичко на ЮАР.
    Партийното и държавно ръководство на НР Мозамбик полага усилия да овладее и измени създаденото напрегнато положение, но засега не се отбелязват особени положителни промени. Несъмнено, правителството не е в състояние със собствени сили да разреши този проблем.
    Политбюро на ЦК на Партията ФРЕЛИМО се обърна към нашата страна с молба за оказване на безвъзмездна материална помощ в този тежък за страната момент. Представен е подробен списък на необходимото им имущество, предимно стрелково оръжие, муниции, медикаменти и др.
    По информация на българското посолство в Мапуто СССР е отпуснал помощ във военно имущество и хранителни стоки.Такава помощ до сега е оказвала и нашата страна.
    ..................................................................................................................................
    Във връзка с гореизложеното, предлагам Секретариатът на ЦК на БКП да вземе следното
    Решение

    Дава съгласие да се предостави безвъзмездна помощ от военно имущество на НР Мозамбик в размер до 750 хил.лв., включително транспорта, съгласно Приложение № 1
    Имуществото да се предостави от наличността на Министерството на вътрешните работи и държавния резерв.
    3.Държавния комитет за планиране и Министерството на финансите с плана за 1983 и 1984 г. да възстановят имуществото на Министерството на вътрешните работи.
    Министерството на транспорта да окаже необходимото съдействие за експедиране на товара. Разходите за транспорта от българско пристанище до Мапуто да се покрият от статия “Транспортни операции” на валутния план на страната.
    Възлага на Министерството на външната търговия – ДТП”Кинтекс” да организира предоставянето на имуществото на НР Мозамбик.
    ....................................................................................................................................................
    С другарски поздрав
    Петър Младенов”
    ==================================================================
    КОМЕНТАР:След като големият брат от Москва е помогнал на другарите от ФРЕЛИМО идва и нашия ред.В списъка има 7,62 милиметрови пушки “СВТ-Токарьов”, карабини, автомати “Шпагин” противотанкови гранатомети и гранати и др.Разбира се Партията нарежда, министерствата предоставят, а кой плаща не е обяснено. Каква врътка само, ум да ти зайде. Вземаме на заем пари от капиталистите за да работи икономиката ни и ги влагаме в оръжие, с което ги трепят. Ура другари дерзайте, победата ще е ваша !"
    http://www.bsdp.bg/document/images/36_11.jpg

  64. 64 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 2604 Неутрално

    Малиии тез другаря Василев ли ги е учил на занаят?
    —цитат от коментар 2 на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма


    Фалирането на държави е специалност на Генералния спонсор.

  65. 65 Профил на terminal velocity
    terminal velocity
    Рейтинг: 29 Неутрално

    Браво на мацката, с колко и пари да ги увътриш банките може да спиш с чиста съвест :)

    Путин - мы верим в тебя !
  66. 66 Профил на daskal1
    daskal1
    Рейтинг: 3999 Неутрално

    До коментар [#5] от "Лео":

    Заемът е от IMF чиято щаб квартира е в САЩ, оттам и юрисдикцията. Но, Чанг се опитва да спре екстрадикцията си за САЩ цитирайки натиск - виж https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-02/mozambique-ex-finance-minister-to-fight-u-s-extradition-request
    Въпросът има своето по-ранно отражение още през април 2018 с коментарите за "финансовия капан на ИМФ за Мозамбик" съъс заема от 850 милиона за "кораби за риба тон" и други от общата сума на заема - виж https://www.reuters.com/article/us-mozambique-loans/exclusive-mozambique-comes-clean-on-1-35-billion-of-debt-imf-source-idUSKCN0XJ1R4

  67. 67 Профил на chichka
    chichka
    Рейтинг: 1417 Неутрално

    Нещо не разбрах! Откраднати 2 млрд$ и държава фалира???? Амчи нас не трябва да ни има на картата бре!

    Русия- проказата на планетата Земя.
  68. 68 Профил на rdb41527334
    rdb41527334
    Рейтинг: 877 Неутрално

    Намеси ли се ВТБ се крадат милиарди.

  69. 69 Профил на джендър NATO generals
    джендър NATO generals
    Рейтинг: 950 Неутрално

    Международен финансов ред; Турбо финансовалиберастия, офшоркаджийствобезкрай, слаби и безотогворни правителства на власт по целия свят. Видими резултати.
    САЩ хубаво ще ги хаванат! Но по обясненията на РНЕ_Прага-1997-ма, пари, конфискувани от САЩ остават за САЩ! А те са си гласували право да придобиват престъпно имущество от целия свят.

    Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
  70. 70 Профил на niksan1
    niksan1
    Рейтинг: 3222 Неутрално

    До коментар [#46] от "hhhuuunnnn":


    " ... нещо като срам за комунистите не съществува . "


    Това прозрение, каза ли го вече на Боко, Тетка и още 18 такива от ПГ на ГЕРБ ?

    Без ДС - ченгета! Лустрация!
  71. 71 Профил на Кой се страхува от Иван Гешев
    Кой се страхува от Иван Гешев
    Рейтинг: 1756 Неутрално

    Нищо не разбрах от целата схема, включително и защо именно САЩ водят дело.

    Някви счетоводни врътки и комисонни, някви рискови кредити, които май никои не е имал намерение да връща, руската ВТБ, около която винаги мирише... а наща пикла май е бушон и не сие давала сметка в какво се забърква.

    Свободен архитект, урбанист и еколог!
  72. 72 Профил на edin drug
    edin drug
    Рейтинг: 2208 Неутрално

    щом има намеса на нашенци ,значи има далавера ,дори да е американска или швеицарска банка .

  73. 73 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2743 Неутрално

    Обвинението е в подкупи, пране на пари и финансови спекулации. Ах тоя съд на Ню Йорк, представяте ли си ако предяви обвинение срещу подкупните и перачите на пари в България? Направо ще обезглави "елита" ни, не от врата, а от кръста. Представяте ли си?

  74. 74 Профил на Зори
    Зори
    Рейтинг: 1428 Неутрално

    Ако нямаме какво друго да дадем на света, то поне мафиоти и престъпници имаме бол...

  75. 75 Профил на lynyrds
    lynyrds
    Рейтинг: 528 Неутрално

    Тия пък...да бяха си играли само с руската банка сега щяха да са ок..
    братският Мозамбикски народ щеше да плати а от другата страна щяха да са няколко виолончелиста...ама пуста глобализация...швейцарци,американци и сега те излавят и в Тамбукту..

  76. 76 Профил на lone wolf
    lone wolf
    Рейтинг: 1050 Любопитно

    Тая кака, как не я намерил Боко по-рано да я направи финансов министър?

    Да разлая троловете!!
  77. 77 Профил на султана глаушева
    султана глаушева
    Рейтинг: 2940 Неутрално

    До коментар [#66] от "daskal1":
    Работата е много по-дебела. И нашето моме прилича на последна дупка на кавала (ако изобщо). Ето ти одита на Kroll. Чети, ако си мотивиран.

    https://files.newsnetz.ch/upload//1/3/138617.pdf

    Мърфи е оптимист!
  78. 78 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 3302 Неутрално

    До коментар [#1] от "Deaddark":

    Нея са я направили комунистка на 7 години.

    Писле е станала умна и красива.

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  79. 79 Профил на L Glassman
    L Glassman
    Рейтинг: 902 Весело

    "Тогава ВТБ твърди, че във въпросните 35 млн. долара попадат и авансово платени лихви"

    Първокурсник в икономическия техникум в Смолян би измислил по-правдоподобно обяснение от това!

  80. 80 Профил на etty1
    etty1
    Рейтинг: 2098 Гневно

    Тази "българка" бих я осъдила за опетняване на доброто име на държавата, защото после опитайте да бъдете наети на работа в Швейцария, след този скандал! И колко още такива "дипломати" ни славят...

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  81. 81 Профил на Чичкото
    Чичкото
    Рейтинг: 616 Неутрално

    До коментар [#5] от "Лео":

    Когато се ползват USD следва да се спазват защоните на САЩ. Затова напоследък много държави умишлено не търгуват помежду си в тази валута, а ползват евро или други знайни и незнайни. За някой сделки се набутват малко с курсови разлики, но така не си длъжен да спазваш законите на САЩ, както и изискванията на OFAC (https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control ).

    Просто изразяваме личното си мнение!
  82. 82 Профил на motochristo
    motochristo
    Рейтинг: 798 Неутрално

    Много бързо я квалифицирахте дамата за - а па тя завършила бръшлянена лига и работила в Ню Йорк 15 години.

    Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
  83. 83 Профил на motochristo
    motochristo
    Рейтинг: 798 Неутрално

    ... за калинка.

    Кажи ми, жалко ти творенье, как се покачи тъй високо? - С пълзенье! - извика рогатата гадинка.
  84. 84 Профил на netolerast
    netolerast
    Рейтинг: 246 Неутрално

    До коментар [#17] от "DDR":

    Никой не пита щото си знаем, че е от нашите. Ние тези работи ги можем.
    Този тип престъпления не е в стила на миролюбивите, щото за тях трябва и акъл. В техния стил е гърмене и колене на нищонеподозиращи и невъоръжени хора за предпочитане жени и деца. Там им е силата.

  85. 85 Профил на netolerast
    netolerast
    Рейтинг: 246 Неутрално

    До коментар [#17] от "DDR":

    малцинствения етнос също няма много знания за такъв тип престъпления, иначе щеше да ги прави.

  86. 86 Профил на Малинчо Паков
    Малинчо Паков
    Рейтинг: 2123 Весело

    До коментар [#5] от "Лео":

    Като какви се явяват ли? Като световен джандар!

    Малинчо
  87. 87 Профил на half truth
    half truth
    Рейтинг: 1958 Неутрално

    Добре де, не можеш да свиеш толкова пари и да останеш незабелязан. На какво са разчитали?

  88. 88 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2743 Неутрално

    Детелино, офцо крадлива! Знаеш ли ма крадло колко стотици хиляди българи работят здраво и честно в Америка и по света, и създават добро име на българина? Знаеш ли че ако кандидатстваш за работа и разберат че си българин те назначават само заради доброто име създадено от други българи преди тебе? Знаеш ли ма Офцо крадлива?

  89. 89 Профил на Малинчо Паков
    Малинчо Паков
    Рейтинг: 2123 Весело

    До коментар [#82] от "motochristo":

    На тия "бръшлянените" все им е малко! Да видим колко ще им дадат!

    Малинчо
  90. 90 Профил на Джони  Глупавия
    Джони Глупавия
    Рейтинг: 1056 Неутрално

    И какъв точно е проблемът на САЩ, освен, че техни банкери не са прилапали комисионната?!?

  91. 91 Профил на Dr_Doolittle
    Dr_Doolittle
    Рейтинг: 1782 Неутрално

    Ха-ха-ха смях се на това 'Българка ... довела до фалит Мозамбик' .Направо почваме годината с летящ старт. То черните комунета от Мозамбик още не са платили и тоновете АК47 на СССР от последните 50 години . Ех как не им върви значи.

    http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
  92. 92 Профил на Vili Jambov
    Vili Jambov
    Рейтинг: 1559 Любопитно

    [quote#40:"vassilun"][/quote]

    добре звучи само на пръв поглед. защо само на пръв ли? лесно е. корупционни практики има по цял свят. вклюително и в подпухналата от корупция България. не са нещо добро, така е. но никой не е уполномощил едни единствени хора да се борят с корупцията по цял свят. нека се борят със собствената си. все пак последната световна финансова криза дойде от щатите. заради корупция. на банкстери. нужно ли е да припомняме? АМЕРИКАНСКИ закон за нарушаване срещу корупционни практики в чужбина не звучи ли малко прекалено? как мислиш? не казвам, че тези гадини, злоупотребили с правомощията си, използвайки не техни пари, не трябва да са наказани, думата е за друго. да ни си присвояват някои пълномощия, които не им е дал? и не мислиш ли, è това е изначалното зло? примерно само аз да казвам кой кога къде и колко е е виновен? нали мога и да поскрия нещо? щото така ми е угодно, примерно. А?

  93. 93 Профил на tos_buratino
    tos_buratino
    Рейтинг: 826 Неутрално

    Швейцарците ни лук яли, ни мирисали. Като Цецо Василев...

  94. 94 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 1802 Любопитно

    Добре, освен ако инвеститорите на са от САЩ не мога да разбера, защо делото е в САЩ?

    Модератора е неадекватен!
  95. 95 Профил на Quo Vadis?
    Quo Vadis?
    Рейтинг: 840 Неутрално

    До коментар [#62] от "Günther":

    много блокирани газови проекти, като цените на такъв започват от 20 милиарда долара ...обикновено са около 2 пъти по скъпи ( потърпеви са Хюстънските и лондонските енергийни играчи)

  96. 96 Профил на KLINGON
    KLINGON
    Рейтинг: 402 Неутрално

    До коментар [#14] от "Николай Колев":

    на ВТБ не било изненада... що на Credit Suisse изненада ли е?

    "...Срамно е ние да сравняваме силата си с такива гламавци, каквито са турците…"... из дописка на Васил Левски до в. Свобода, публикувана на 13.02.1871 г.
  97. 97 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 1802 Неутрално

    До коментар [#31] от "Vili Jambov":

    Да ти кажа в една голяма структура със правилните трима човека, може и да заобиколиш някой правила. Не ще да е лесно, но напълно възможно...

    Модератора е неадекватен!
  98. 98 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 1802 Неутрално

    До коментар [#40] от "vassilun":

    Хубаво опитваш да помогнеш, но въпреки цитата ти, който е от статията не става ясно защо САЩ имат право на иск.
    Единствената логична причина е да има американски инвеститори в операцията, които сега пият студена вода и се жалват.

    Модератора е неадекватен!
  99. 99 Профил на Vili Jambov
    Vili Jambov
    Рейтинг: 1559 Неутрално

    Добре, освен ако инвеститорите на са от САЩ не мога да разбера, защо делото е в САЩ?
    —цитат от коментар 94 на Ivan_


    защото има нарушение на "американския закон срещу корупционни практики в чужбина". странно ти, че има такъв закон? и на мен. но е факт. аз също смятам, че борба с корупцията трябва да се води. НАВСЯКЪДЕ. недоумявам обаè как едни хора са си присвоили цялата дейност. което си е провикване. за ужасна корупция. много по-страшна от всяка останала. използване на политическа бухалка. когато и ако е изгодно да се използва. точка по въпроса.

  100. 100 Профил на Ivan_
    Ivan_
    Рейтинг: 1802 Неутрално

    До коментар [#42] от "джендър NATO generals":

    Защо да подкупваш банката?
    Банката грубо работи като посредник/консултант и получава комисионна.

    Модератора е неадекватен!




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK