Руска инвестиционна банка e ръководила изпирането на $9 млрд. през Литва, твърди разследване

Вилнюс, декември 2015 г.

© Associated Press

Вилнюс, декември 2015 г.



Глобална схема за изпиране на 8.89 млрд. долара е ръководена от някогашната най-голяма частна инвестиционна банка в Русия и е свързана с управляващите в Москва. Това се твърди в разследване на базирания в Сараево Център за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP).


Публикуваният вчера материал разказва за т.нар. "Пералня на "Тройка". Има се предвид инвестиционната компания "Тройка Диалог", основана през 1991 г. и днес част от Sberbank CIB (финансовият конгломерат "Сбербанк" купи "Тройка" за 1 млрд. долара през 2012 г.).


Новата схема засегна и големи европейски банки като "Райфайзен", чиито имена вече се свързват с разследвания за предполагаемо пране на руски активи заедно с датската "Данске банк" и шведската "Суедбанк". Разкритията "описват мрежа от банкови отношения, използвана за износ на средства от престъпници в бившия Съветския съюз до западни държави, често през Естония и Литва," пише "Блумбърг".


Милиарди от Русия, но през банки от Австрия и Германия




Управляваната от руско-арменския инвестиционен банкер Рубен Вардарян организация според същото разследване е ръководела схемата от 2006 до 2013 г. В "пералнята" са участвали най-малко 75 взаимосвързани офшорни компании, като поне 35 от тях са имали сметки в "Укио банкас" - литовска банка, затворила през 2013 г.


"Милиарди долари от Русия" са били наливани в сметки в "Укио банкас" в схемата на "Тройка Диалог", са казва в текста. Средствата се разбивали на по-малки суми и се прехвърляли между компаниите - участници в "пералнята", преди да се изпратят до "различни получатели, известни и неизвестни". Повечето транзакции са били фалшиви, подкрепени от документи, изготвени за търговията на несъществуващи стоки.


От системата парите излизали чрез банкови сметки на Запад, основно чрез германски и австрийски банки. Не е известно дали всичко това се е случвало със знанието на президента и изпълнителния директор на "Тройка Диалог" Варданян, считан за прозападна фигура. В интервю той казва, че организацията му не е вършила нищо нередно - правила същото като други инвестиционни банки по това време - но и че не е можел да знае за "всички сделки на компания с такъв размер" (приходи от десетки милиарди годишно между 2006 и 2010 г.). Работата със западни банки е била нужна, тъй като Литва още не е била в еврозоната и е имала нужда от кореспондентски сметки, за да извърши транзакциите в евро.


След разследването акциите на австрийската "Райфайзен банк" спаднаха с над 12% на борсата във Виена по данни на фонда Hermitage Capital, цитирани от руското онлайн издание The Bell (според "Блумбърг" по-късно днес сривът е достигнал 15 на сто). Засегнати според същата публикация са и тези на датската Nordea (с 6.5%), споменавана от "Блумбърг" още преди разследването като участник в подобна схема, и на холандската ING (с 3.6 на сто), също отбелязана в текста на OCCRP. С по-малко са засегнати акциите и на други западни банки в разследването.


Познато име


Разследването сочи, че политици и фигури от престъпния свят са имали възможност да изпират средства, укриват данъци, скриват активи в чужбина и други. Споменава се името на Сергей Ролдугин - виолончелист и дългогодишен приятел на президента Владимир Путин, който фигурираше и в "Досиетата от Панама". Чрез последната "пералня" той е получил 69 млн. долара, твърди OCCRP.


Това е четвъртото подобно разследване на OCCRP - в последните години центърът писа за вече известните Proxy Platform, "Руска пералня" и "Азербайджанска пералня". Последното става възможно след един от най-големите течове на информация за банкови транзакции, получен и с помощта на литовския новинарски сайт 15min.lt. В теча се съдържа информация за 1.3 млн. транзакции на обща стойност 470 млрд. долара и свързващи 238 хил. компании и физически лица.


Това е само "върхът на айсберга", казва съоснователят на OCCRP Паул Раду за "Свободна Европа". Според него подобни схеми обслужват престъпни групи като "наркотрафиканти от Мексико". В разследването се казва още, че схемата се използва за тайни инвестиции, "черни каси" (средства, използвани от политиците за нерегламентирано влияние), укриване на данъци и много други. Чрез нея е можело бизнесмени и политици тайно да си купуват дялове в държавни компании или недвижими имоти в Русия и извън нея, макар в официалните документи собствениците на офшорните компании, дали възможност за това, да са арменски фермери в отдалечени райони.


Част от средствата са дошли от финансови измами на високо ниво като случая "Магнитски", завършил със смъртта на адвоката Сергей Магнитски в руски затвор след твърденията му, че длъжностни лица са ощетили държавата с 230 млн.

Ключови думи към статията:

Коментари (23)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 5541 Любопитно

    Кеф ...гърмежите почнаха!И това разследване за руско "пране "няма да е последното...В момента тече едно такова в Швейцария!!!

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !
  2. 2 Профил на SaveBG
    SaveBG
    Рейтинг: 1390 Неутрално

    Ще изкочат и наши знайни и незнайни перачи...
    Биволъ
    8 hrs ·
    Биволъ като партньор на OCCRP в проекта Перачницата „Тройка” изследва хиляди банкови транзакции към български банки, сред които се откриват преводи към сметки на бивши и действащи български политици, военнопромишлени и строителни компании, плащания за студентски такси в чужбина, за медицински услуги и други транзакции със съмнително предназначение. Очаквайте...

  3. 3 Профил на lon01600906
    lon01600906
    Рейтинг: 72 Неутрално

    Имат,могат ,перат!

    Sic transit gloria mundi
  4. 4 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2638 Весело

    Имат, перат..А тук агитката най-много да си изпере чорапите....

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  5. 5 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1426 Весело

    До коментар [#3] от "lon01600906":
    До коментар [#4] от "Noise":

    И ссср переше! Къде е? А каскети?

    Имало едно време ссср...
  6. 6 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 4984 Весело

    Прането се оказа, че е било с накисване...

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  7. 7 Профил на lon01600906
    lon01600906
    Рейтинг: 72 Неутрално

    До коментар [#5] от "citoplast":

    Купи си и ти един каскет за да разбереш какво е това пари!

    Sic transit gloria mundi
  8. 8 Профил на WWW
    WWW
    Рейтинг: 1018 Неутрално

    Най-голямото изпиране се прави в най-голямата пералня, поне в Европа - Лондоснкото Сити.

    В Лондоснкото Сити са най-големите във финансовите измами и врътки.
    То затова е и направено - да се краде.
    Офшорките на кралството са под негов и на МИ6 контрол - ГИбралтар, Малта, Кипър (частично), о. Ман .....

    Там е центъра на октопода на финансите.

  9. 9 Профил на Noise
    Noise
    Рейтинг: 2638 Весело

    До коментар [#5] от "citoplast":

    И Рим, и Рим..Къде е Римската империя?!

    Sutor, Ne Supra Crepidam!
  10. 10 Профил на SaveBG
    SaveBG
    Рейтинг: 1390 Неутрално

    Биволъ
    20 mins ·
    Около 130 милиона евро са пратени в български сметки от над 150 офшорни фирми свързани с Перачницата "Тройка" - мащабна система за финансови трансфери на пари от Русия и изпиране на капитали със съмнителен произход. Сред големите "бенефициенти" са областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, фирми за строителство на ваканционни имоти, руски граждани, които придобиват имоти у нас, община Царево и дори българското посолство в Москва. [ 170 more words ]
    https://bivol.bg/troika-laundromat-bulgaria-1.html

  11. 11 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9174 Неутрално

    Взеха много да ни ухажват, да не ни използван и нас за пералня рушианите.

  12. 12 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2487 Неутрално

    Сега кремълските тролове ще ни заринат с разнообразни лъжи. Четох изследване, че засега рекорда е отравянето на Скрипал, за което са преброени поне 138 версии. От дежурната "русофобска кампания", през "отровен от МИ-6" до "Скрипал никога не е тровен".
    Да видим какво ще ръсят в случая матрьошките.

    Да твърдиш, че ГЕРБ е алтернатива на БСП е като да мислиш, че диарията е алтернатива на запека.
  13. 13 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 1426 Весело

    До коментар [#5] от "citoplast":И Рим, и Рим..Къде е Римската империя?!
    —цитат от коментар 9 на Noise


    На м... нали се "сещаш"! Ама като те знам колко си тъп!

    Имало едно време ссср...
  14. 14 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 2581 Весело

    Гр.паджиите ще изплуват като мръсна пяна. Едни три прасета дали са в"в играта", като бенефициенти?...

  15. 15 Профил на Дон Кихот
    Дон Кихот
    Рейтинг: 2642 Любопитно

    До коментар [#2] от "SaveBG":

    "Очаквайте..."

    Докога да чакаме? Докато "Биволъ" стане крава?

    Между другото, от кравата може да се вземе всичко, освен нейното мучене... То никому не е нужно.

  16. 16 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4278 Неутрално

    Много сложна схема...........повече от 70 офшорки и една закрита банка............!

  17. 17 Профил на koko65bg
    koko65bg
    Рейтинг: 884 Неутрално

    Руска инвестиционна банка e ръководила изпирането на $9 млрд. през Литва, твърди разследване

    Не е инвестиционна и не е банка. Останалото е вярно.

  18. 18 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1581 Неутрално

    "Публикуваният вчера материал разказва за т.нар. "Пералня на "Тройка". Има се предвид инвестиционната компания "Тройка Диалог", основана през 1991 г. и днес част от Sberbank CIB (финансовият конгломерат "Сбербанк" купи "Тройка" за 1 млрд. долара през 2012 г.)."

    Сега да плаща глоби за нарушенията на "Тройка Диалог" в миналото, така както Bank of America я глобиха за прегрешенията на Merrill Lynch преди да бъде изкупена!

  19. 19 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11215 Неутрално

    "Ралдугин, пак ли ти бе" ?

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  20. 20 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1581 Разстроено

    "В интервю (Варданян) казва, че организацията му не е вършила нищо нередно - правила същото като други инвестиционни банки по това време - но и че не е можел да знае за "всички сделки на компания с такъв размер" (приходи от десетки милиарди годишно между 2006 и 2010 г.). "

    Не знам защо толкова много в бизнеса свързан с Русия е пропито от корупция. Манталитета е също като в политиката на Русия - няма доказателства че сме знаели (нищо че става въпрос за корупция в огромни размери), значи не сме виновни!

    Колкото по-далеч от руския бизнес - по-малко смрад!

  21. 21 Профил на Чардо
    Чардо
    Рейтинг: 2612 Весело

    Гледам , гледам в моята пералня. . .
    А то няма никой. . . .
    Пак я пуснах да се върти. . .
    даже и пеня няма. . .
    Гледам, гледам
    ама нищо не е изпрала . . . .

    В Е С Е Л О . . . . . . . . . .

    Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
  22. 22 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8528 Неутрално

    Днес пък от "Бивол" казаха, че и някакви благотворителни фондове на принц Чарз са свързани с руски офшорни фирми.

  23. 23 Профил на limbize
    limbize
    Рейтинг: 1384 Весело

    Имат, перат..А тук агитката най-много да си изпере чорапите....
    —цитат от коментар 4 на Noise


    Както усети Дойче банк навремето в стил Наум Шопов - требе да се ебе, ама ако те хванат - мамата ти ше разкатаят.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK