Българка се призна за виновна за банкова измама, довела до фалит Мозамбик

Българка се призна за виновна за банкова измама, довела до фалит Мозамбик

© Stefano Rellandini, REUTERS



Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде агенция "Ройтерс".


Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от "Креди Сюис", на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.


37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.




Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя. Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.


На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар.


Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от "Креди Сюис". Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.


Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем души. Сред тях са Жан Бустани - бивш директор на "Привинвест" за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.


Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от "Креди Сюис" и още една инвестиционна банка, която не бе назована.


Освен "Креди Сюис" руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва "Ройтерс".


През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света - призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.


Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители./ БТА

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1885 Разстроено

    Вее и в Мозамбик ни знаят 👎

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  2. 2 Профил на АзКлавдия
    АзКлавдия
    Рейтинг: 3409 Неутрално

    Жената фалирала Мозамбик и ще иде в затвора, нашите дето фалираха България (Румен Гечев) ще идат в Брюксел да ръсят акъл.

    Доброто е заразно
  3. 3 Профил на DDR
    DDR
    Рейтинг: 4531 Весело

    Абсурд, не може да е българка. Сигурно е от някое малцинство и политкоректно я наричат българка, за да вменяват колективна вина а тя е само българска гражданка.😂😂😂

    Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
  4. 4 Профил на angeles
    angeles
    Рейтинг: 1243 Весело

    372 млн .....1 мил рушвет!!! Тия не си знаят цената,няма и 2 апартамента с асансьори!!! Кокошкарска работа!!!

  5. 5 Профил на anonim440
    anonim440
    Рейтинг: 2990 Неутрално

    Не е българка 100 %, те българите (чистокръвни арийци) такива неща не правят...

  6. 6 Профил на Корки
    Корки
    Рейтинг: 2767 Неутрално

    Жената фалирала Мозамбик и ще иде в затвора, нашите дето фалираха България (Румен Гечев) ще идат в Брюксел да ръсят акъл.
    —цитат от коментар 2 на АзКлавдия


    Елена Йончева пък ще дава акъл за пране на пари през офшорни сметки.

    Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
  7. 7 Профил на anonim440
    anonim440
    Рейтинг: 2990 Неутрално

    Тук 2 млрд. отидоха за еин гьол (Белене) и нищо...

  8. 8 Профил на Зори
    Зори
    Рейтинг: 1490 Неутрално

    На такива маймуни защо не им отнемат българското гражданство, та да не ни срамят държавата?
    Заради такива на запад ни се носи лоша слава!

  9. 9 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 8649 Неутрално

    Рядко ни споменават с добро.

  10. 10 Профил на blondofil
    blondofil
    Рейтинг: 1750 Неутрално

    Не можел българинът да работи в колектив, а? Работи като японец, стига да има нещо за гепене.

  11. 11 Профил на Лео
    Лео
    Рейтинг: 1305 Неутрално

    Банката не забелязала, че тримата отклонили 200 млн. долара? Това само в американски съд може да мине.

  12. 12 Профил на zyb18561487
    zyb18561487
    Рейтинг: 2714 Неутрално

    Да превърнем Швейцария в една България на Алпите!

  13. 13 Профил на SSmart
    SSmart
    Рейтинг: 1033 Неутрално

    До коментар [#5] от "anonim440":

    Майтапа си е майтап, но е факт, че българите тръгват към Европа от областта Ария ( сега северен Афганистан), която е част от историческата по-голяма област Ариана! За това сме бългАРИ и държавата ни се нарича бългАРИЯ!

  14. 14 Профил на comandante  vs  либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3830 Неутрално

    372 млн .....1 мил рушвет!!! Тия не си знаят цената,няма и 2 апартамента с асансьори!!! Кокошкарска работа!!!
    —цитат от коментар 4 на angeles

    Абсолютно кокошкарска работа! С нашите офшорковци банкерите ни са световни по завъртането на съмнителна пара!
    Справки Райфайцен и Уникредит!
    https://www.dnevnik.bg/sviat/2010/03/08/869474_italianskata_mafiia_izprala_2_mlrd_evro_v_banki_v/

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  15. 15 Профил на Voiko
    Voiko
    Рейтинг: 2626 Неутрално

    Българката и да не си признае, че е виновна, щом има достатъчно доказателства ще отиде в затвора, само че когато има признание може да получи по лека присъда.

  16. 16 Профил на меншевик
    меншевик
    Рейтинг: 1546 Неутрално

    Мозамбикските другари ползват светлия пример на нашите от края на татовото време - теглиш кредити като за световно, които крадеш, след това държавата обявава фалит и всеки да се спасява.

    Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
  17. 17 Профил на blahblah
    blahblah
    Рейтинг: 894 Неутрално

    жалко за жената и нейните близки...

  18. 18 Профил на ahasver
    ahasver
    Рейтинг: 2253 Неутрално

    Абе, не е точно така. Държавата Мозамбик се е самофалирала с огромни кредити. Мошениците са използвали ситуацията и част от мангизите им се полепила по пръстите.

  19. 19 Профил на Малинчо Паков
    Малинчо Паков
    Рейтинг: 2258 Неутрално

    До коментар [#3] от "DDR":

    А стига, бе, навсякъде по света крадем и се..м на имиджа на Бг. Но у нас си го правим яко, повсеместно и попартийному!

    Малинчо
  20. 21 Профил на c.b.o.
    c.b.o.
    Рейтинг: 850 Неутрално

    37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик.

    Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя. Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

    ===================================================================

    Отново никаква връзка между статията (дописката) и заглавието на "независимата медия" Дневник.

    Иначе в САЩ, ако не си президент и главният прокурор не реши да брани президентската институция, си еВан по устав!

    НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
  21. 22 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 2474 Гневно

    До коментар [#3] от "DDR":

    "37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании."
    От тук написаното излиза ч Андрю е взе парите а Събева

    гошо
  22. 23 Профил на balgariez
    balgariez
    Рейтинг: 1039 Весело

    Немала си е политически чадър, горката, и ето- олепиха я. Язък за момичето... ;-)

  23. 24 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 2474 Гневно

    До коментар [#16] от "меншевик":

    нещо си по объркал другарите с господата Трябва справка да направиш

    гошо
  24. 25 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9309 Любопитно

    Я каква българка е родила нашата юнашка земя Българска, цяла държава да фалира.

  25. 26 Профил на меншевик
    меншевик
    Рейтинг: 1546 Неутрално

    До коментар [#24] от "гошо":

    Мне, не съм объркал - другарите Луканов и Дойнов теглиха кредити за външнотърговски дружества, които българската държава гарантира. След това откраднаха парите и Луканов обяви фалит на България пред външните кредитори. Нещо подобно се случи и по времето на другаря Виденов - другарите окрадоха спестяванията на хоата от банките, фалираха ги. Това си е челен комунистически опит.

    Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
  26. 27 Профил на fua07571515
    fua07571515
    Рейтинг: 52 Неутрално

    Детелина, но без късмет в този случай! И ако се докаже виновността й там, да бъде подведена под отговорност и в България за уронване името и реномето на България!

  27. 28 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4723 Гневно

    Тук 2 млрд. отидоха за еин гьол (Белене) и нищо...
    —цитат от коментар 7 на anonim440


    И 4 милиарда през КТБ отидоха в Пеевски! Пак - нищо!

  28. 29 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4723 Гневно

    Банката не забелязала, че тримата отклонили 200 млн. долара? Това само в американски съд може да мине.
    —цитат от коментар 11 на Лео


    Няма да мине!

  29. 30 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3893 Неутрално

    " Тя е един от тримата банкери от "Креди Сюис", на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности. "

    2 милиарда са колосална сума, но корумпираните управници в държавата Мозамбик са натрупали и много предходни дългове в подобни размери ! Фалита на Мозамбик не може да е дело само на един човек !

  30. 31 Профил на tribiri
    tribiri
    Рейтинг: 3581 Неутрално

    До коментар [#26] от "меншевик":

    Само че при Виденов се случи обратното. Държавата изпадна в остра криза понеже Гечев реши, че няма нужда от рефинансиране на заемите и тръгна да погасява всички падежи без нови заеми. За същото в Румъния видяха сметката на Чаушеско.

    Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
  31. 32 Профил на arcanum
    arcanum
    Рейтинг: 2785 Неутрално

    Браво, горд съм да съм българин. Бойко и Пеевски пък ще фалират България

  32. 33 Профил на Таралеж
    Таралеж
    Рейтинг: 2933 Неутрално

    Стефчето е взела подкуп докато е в "грешната" страна! Ако беше в България или в някоя подобна страна от третия свят щеше да е я министър, я замесник.

  33. 34 Профил на latsy
    latsy
    Рейтинг: 565 Неутрално

    До коментар [#2] от "АзКлавдия":

    😂😂😂🤣🤣🤣👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👍👍👍👍

  34. 35 Профил на Practic
    Practic
    Рейтинг: 1913 Неутрално

    Я вижте какво се оформя пък тука:
    Детелина Ванева Събева (съпруг Лоран Жак Келен), балдъза на Винсент Давид Александре Ромбаут (съпруга Елеонора Ванева Събева-Ромбаут), собственик на ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС - София.
    Доколкото си спомням, ЛФС развиваше кетъринг дейност в Народното събрание ?
    Чужденци, сестрички - плевенчанки,
    парламент, храна, афери, банки...
    И ако службите копнат по-надълбоко, сто процента на партенка ще замирише.
    Ама хем не им се копае, хем не им стиска...

  35. 36 Профил на Mark
    Mark
    Рейтинг: 637 Весело

    Ето отново повод за гордост за тези дето тропкат хора по площади и бензиностанции. Още една причина, освен хорото, Колю Фичето дето направил Нотр Дам, Джон Атанасов и Кен Лий ту либу дибу даучо.

  36. 37 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1317 Неутрално

    До коментар [#36] от "Mark":

    Как можа да споменеш Колю Фичето с мръсната си уста? Трябва да има.наказателна отговорност за това. Добре че не си споменал поне Левски

  37. 38 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1317 Неутрално

    като чета коментарите, се надявам че не сте прочели статията, защото в противен случай значи че сте толкова отчайващо тъпи, че нищо не сте разбрали. Тази никого не е фалирала, цялото и провинение е, че е приела по сметката си 200 000 не милиарди а хиляди, за които е знаела че са от подкуп. Провинението е малко, за това се е признала.за виновна, ще изпее останалите и ще се измъкне с мъмрене пред строя, ако не и намерят още нещо, а тя за това сибе признала, защото са се разбрали да не търсят повече

  38. 39 Профил на olimpipanov
    olimpipanov
    Рейтинг: 927 Неутрално

    Сега да я пратят в Мозамбик и направо в казана кай-кай

  39. 40 Профил на Mark
    Mark
    Рейтинг: 637 Весело

    До коментар [#37] от "uq": Ето и Левски споменавам! Толкова ли си осакатен мозъчно, че Колю Фичето дето уж спасявал Нотр Дам да е повод за гордост? Явно вие патреотете сте наистина с руска партенка в главата, вместо мозък.

  40. 41 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4308 Неутрално
  41. 42 Профил на sha16312238
    sha16312238
    Рейтинг: 293 Любопитно

    Само не ми стана ясно американците по каква причина са намесени? Как става номера и ако може тогава да разследват фалита на КТБ...!

  42. 43 Профил на viva13
    viva13
    Рейтинг: 543 Неутрално

    А Иван Костов кога?
    Ааа, забравих, бивш комунист не признава.

  43. 44 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1784 Неутрално

    България тясна за тази душа е, на нея и трябва простор и много, ама много пари. Не знам как можеш да повериш парите си на българи и индийци, крадливо племе, което се е разпрострало по цял свят и краде както му падне и колкото му падне.

  44. 45 Профил на proza
    proza
    Рейтинг: 1784 Неутрално

    До коментар [#26] от "меншевик":Само че при Виденов се случи обратното. Държавата изпадна в остра криза понеже Гечев реши, че няма нужда от рефинансиране на заемите и тръгна да погасява всички падежи без нови заеми. За същото в Румъния видяха сметката на Чаушеско.
    —цитат от коментар 31 на tribiri


    И сега Гечев е първа писта в БСП, въпреки всички беди, които навлече на България по Виденово време.

  45. 46 Профил на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
    Рейтинг: 1429 Весело

    Жената фалирала Мозамбик и ще иде в затвора, нашите дето фалираха България (Румен Гечев) ще идат в Брюксел да ръсят акъл.
    —цитат от коментар 2 на АзКлавдия


    Други пък дето фалираха КТб сега са "нашту знами" на умните и красивитИ в борбата с шиши. хехехе

    Най- добрия робовладелец е този който успее да убеди робите си че са свободни хора!
  46. 47 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
    Дедов'та Колюуа Унукя!
    Рейтинг: 2454 Неутрално

    Българката и да не си признае, че е виновна, щом има достатъчно доказателства ще отиде в затвора, само че когато има признание може да получи по лека присъда.
    —цитат от коментар 15 на Voiko


    Е нямам и "грам" съмнение що си е признала.

    То- ако те хванат на "калъп"- колко безумно е да кажеш- не е това, което си мислиш...

    БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
  47. 48 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1317 Неутрално

    До коментар [#40] от "Mark":

    https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Беленски_мост
    Нека всеки преценява дали има защо да се гордее с Колю Фичето. Разбира се не очаквам това от безродници

  48. 49 Профил на citoyen
    citoyen
    Рейтинг: 1396 Неутрално

    Там обвинението знае как да изпипа нещата за едно дело особено за такова, което в България предварително се знае, че е обречено на провал.

  49. 50
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

  50. 51 Профил на Иосиф Давыдович
    Иосиф Давыдович
    Рейтинг: 263 Неутрално

    До коментар [#24] от "гошо":Мне, не съм объркал - другарите Луканов и Дойнов теглиха кредити за външнотърговски дружества, които българската държава гарантира. След това откраднаха парите и Луканов обяви фалит на България пред външните кредитори. Нещо подобно се случи и по времето на другаря Виденов - другарите окрадоха спестяванията на хоата от банките, фалираха ги. Това си е челен комунистически опит.
    —цитат от коментар 26 на меншевик


    Да добавя само, че финансовият министър на Виденов- Димитър Костов към настоящия момент е член на УС и подуправител на БНБ с ресор банков надзор, и от него се налага да следи за стабилността на банковата ни система и да подготвя страната за влизане в банковия съюз и еврозоната....
    Това Жан Виденовите кадри са голяма работа-на мен лично ми откраднаха за два апартамента пари и се принудих на 59 години да ставам емигрант, за да мога да си изуча децата....

    Я еще допою, допою комсомольскую песню свою, только кто мне придумает новый Тайшет и другую найдет Ангару
  51. 52 Профил на satanail13
    satanail13
    Рейтинг: 715 Неутрално

    Тая шъ я затворят с четирима яки напращели мозамбикци с по 26 сантима пишки и ще се роди отново :-)

    Марс е изконна Американска територия!
  52. 54 Профил на satanail13
    satanail13
    Рейтинг: 715 Неутрално



    В мозамбиков или щатски затвор я чака това:
    https://www.xvideos.com/video47537653/psycho_doctor_francys_belle_1_mike_does_the_research_balls_deep_anal_cremapie_swallow_gio1008

    Марс е изконна Американска територия!
  53. 55 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
    Pontif New Dnevnik SUCK
    Рейтинг: 2225 Неутрално

    Спомням си че когато трябваше да я екстрадират в България се надигнаха работнически колективи и селячеството да пищят по улиците - Че, как така? Че, ний да сме васали на Хамерика, бе? Че какой такой, туй и про СССР го нямаше! Че ние Българи ли сме. бе!? Да не сме роби на Американците, бе?
    Голяма пушилка се вдигна, че жената си била невинна и това е новопит на САЩ да завладеят и поробят България.
    Интересно развитие. Чудя се ако в България дойдат 20 Американски прокурори и 25 данъчни инспектори за една година, колко ли народ ще отиде в затвора? Ех, мечти.
    Не бойте се! Няма да стане. Ние сме си независима Съветска република дори и след като СССР вече го няма. Спете спокойно старшини.

    California Über Alles
  54. 56 Профил на uq
    uq
    Рейтинг: 1317 Неутрално

    До коментар [#55] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

    Всъщност нищо не си спомняш. Това беше по повод на едно момче, което беше работило в кол център за някакви американци, нарушили ембаргото на Иран

  55. 57 Профил на Emil Dimov
    Emil Dimov
    Рейтинг: 1120 Любопитно

    Българка се призна за виновна за банкова измама, довела до фалит Мозамбик?!
    - на жената и предложили едни лесни 200 000 $, с които шефа й я "влючил" в схемата, за което тя си признава!!!!

    До коментар [#7] от "anonim440":
    Тук (2-3) милиарда отидоха за един "гьол" (в Белене) КОЙ-то се превърна в "златна" кокошка и още 4-ри за КТБ и нищо.......и по няколко милиона тук там я за кокетна зала със стадион отпред за саниране няколко милиарда и за още какво ли не за всекиму по нещо КОИ-то каквото си поиска само и само мир да има и всички да са доволни и ако това не е популизъм здраве му кажи?!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK