Досиетата FinCEN: Някои от най-големите банки са си затваряли очите за пране на пари с години

Досиетата FinCEN: Някои от най-големите банки са си затваряли очите за пране на пари с години

© Associated Press



Някои от най-големите банки на света са позволили на престъпници да местят "мръсните си пари" от място на място - това показват изтекли документи за транзакции на стойност 2 трлн. долара, разказва Би Би Си.


Те показват също така как руски олигарси са използвали банки, за да избегнат санкциите, които би трябвало да им попречат да изпратят парите си на Запад.


Какво са досиетата FinCEN


Над 2500 документа, повечето от които пратени от банките на американските власти между 2000 и 2017 г. Банките ги използват, за да докладват за подозрително поведение, но не са доказателство за извършени престъпления.




С тях се е сдобил американският сайт BuzzFeed News, който ги е споделил с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). От своя страна той ги е изпратил на 108 новинарски организации в 88 държави по света. "Биволъ" е официалният партньор на ICIJ за България. От медията съобщиха, че работят върху няколко разследващи материала за България, които ще бъдат публикувани в близките дни и седмици.


Двата важни акронима


FinCEN - американската Мрежа за разследване на финансови престъпления. Това е екипът на финансовото министерство, който се бори с тях. Подозрения за транзакции, направени в американски долари, трябва да се пращат на тях, дори транзакциите да са направени извън САЩ.


SARs - suspicious activity reports - доклади за подозрителна дейност. Това е един от начините за докладване на такива подозрения. Банките трябва да пращат на властите такива доклади, ако имат съмнения за дейността на клиентите си.


Защо е важно


При печалбите от престъпна дейност изпирането на пари е един от най-важните аспекти. От банките се очаква да се уверят, че не съдействат на клиентите си в това.


По закон те трябва да знаят идентичността на клиентите си, не само да изпратят доклада за подозрителна дейност и да продължат да взимат "мръсните пари". Ако имат доказателство за престъпна дейност, трябва да спрат да местят парите.


Какво е разкрито


Глобалните банки са преместили над 2 трлн. долара между 1999 и 2017 г. в операции, които са намирали за подозрителни. Подали са сигнали в над 170 държави.


Пет от тях - JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon - са местили незаконно придобити средства за съмнителни фигури и престъпни мрежи, дори след като американските власти са ги глобили, задето по-рано не са прекратили движението на "мръсни пари".


JPMorgan Chase е местила средства на компании, свързани със злоупотреба с обществени средства във Венецуела, Малайзия и Украйна, включително плащания на украински служители към бившия шеф на кампанията на Доналд Тръмп Пол Манафорт.


Deutsche Bank е игнорирала "червени лампи" в продължение на години и е изиграла основна роля в историческия скандал за изпраните 230 млрд. долара, който заля естонския клон на Danske Bank. Автоматичните системи на Deutsche Bank са подавали десетина пъти сигнали за регистрирана във Великобритания офшорна компания, но банката е подала доклад за подозрителна дейност години по-късно, след като вече е оперирала с 2.6 млрд. долара.


Над 4.8 млрд. долара са били изпратени в подозрителни транзакции, свързани с Венецуела, между 2009 г. и 2017 г. 70% от тях са свързани с правителствен орган - например министерството на финансите или държавната петролна компания.


Британската банка HSBC e позволила на измамници на местят милиони крадени долари по света, дори след като е разбрала от американските разследващи, че схемата е измамна. По същото време тя е била подложена и на петгодишна пробация пред американския съд.


JPMorgan е позволила на компания да премести над 1 млрд. долара през лондонска сметка, без да знае кой е собственикът им. По-късно е открила, че компанията може да е собственост на мафиот от списъка "Десетте най-издирвани престъпници" на ФБР.


Има доказателства, че един от най-близките съратници на руския президент Владимир Путин - Аркади Ротенберг - е използвал банката Barclays да избегне наложените му санкции.


Съпругът на британската гражданка Любов Чернухин, дарила 1.7 млн. лири на британската Консервативна партия, тайно е бил финансиран от руски олигарх с тесни връзки с Путин - Сюлейман Керимов.
Великобритания е "юрисдикция с висок риск" в разузнавателния отдел на FinCEN и сравнима с Кипър. Причината е броят британски компании, появили се в докладите за подозрителна дейност - над 3000, повече, отколкото от всяка друга държава.


Анализ на ICIJ открива, че банките редовно са провеждали транзакции към компании, регистрирани в юрисдикции, използвани за прикриване на собствеността им. Поне 20% от докладите са за клиенти, регистрирани в един от най-известните страни - данъчен рай, на света - Британските Вирджински острови; много други са оставили адреси във Великобритания, САЩ, Кипър, Хонконг, ОАЕ, Русия и Швейцария.
В половината доклади банките не са имали информация за поне една от организациите, стоящи зад въпросните трансакции.

Коментари (58)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4202 Весело

    Лелеййй.... Ами сега?! Ще ги затваряме ли, щом като глобите не ги спират?!

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  2. 2 Профил на danvan
    danvan
    Рейтинг: 1409 Неутрално

    Сега, както и по рано - #оставка веднага! Борисов и Гешев това.
    Не се разейвайте :)

    Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
  3. 3 Профил на rosen341
    rosen341
    Рейтинг: 35 Неутрално

    Аз мислех, че само в България има корупция

  4. 4 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1717 Весело

    Досиетата FinCEN: Някои от най-големите банки са си затваряли очите за пране на пари с години
    ...
    Е как тъй??
    Те не работят ли само за добруването на човечеството?
    Какви са тея конспирации ся?? Ааамаха!

    В Русия съм! В Русия съм!
  5. 5 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 1679 Неутрално

    Лелеййй.... Ами сега?! Ще ги затваряме ли, щом като глобите не ги спират?!
    —цитат от коментар 1 на hamiltonf


    И един убийствен коментар от Дойчо Велев за Deutsche Bank!!!
    Незабавна оставка на германския Гешев!!!

  6. 6 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3665 Неутрално

    И какво е заключението ? Стане ли въпрос за пари в мащабите на трилиони долари или евра, нищо не може да спре прането им от най - големите имена в корпоративния свят ! Мен по закон за смехотворни суми ме карат да декларирам произход, докато престъпните милиарди, с натрупване и трилиони, си циркулират между финансовите институции съвсем необезпокоявано.......JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon ....
    Специално Дойче банк от известно време се е преориентирала да скъса с инвестиционното банкиране ( световния капиталов бизнес) и да се върне в традиционния за нея сегмент, явно под напора и на подобни разкрития :

    https://www.investor.bg/analizi/91/a/sykrashteniiata-v-deutsche-bank-sa-samo-vyrhyt-na-aisberga-285555/

  7. 7 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 1679 Неутрално

    Сега, както и по рано - #оставка веднага! Борисов и Гешев това.Не се разейвайте :)
    —цитат от коментар 2 на danvan


    Те не се разсейват! Разсейвате се вие. Вечер на площада сте по 50-60 човека и то предимно викинги.

  8. 8 Профил на ju.li
    ju.li
    Рейтинг: 1622 Весело

    Божееее, пак някой ще кльофне с новичок в тракта 😁😁😁

  9. 9 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1249 Неутрално

    Демакратични особености, капитализъм и евроценности.
    Без изненади.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  10. 10 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
    Мултикултиджендър-Ариец
    Рейтинг: 1628 Весело

    Оппаа ми на другаря Байдън синчето?
    https://www.newsbusters.org/blogs/nb/kyle-drennen/2019/06/20/wow-abc-actually-covers-corruption-concerns-about-bidens-son

    In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
  11. 11 Профил на svoboden
    svoboden
    Рейтинг: 1738 Неутрално

    Сега очаквам местните “родолюбци” пак да обясняват, че това не е нищо, вие да знаете в България каква корупция има....

  12. 12 Профил на Ramon Asvalda
    Ramon Asvalda
    Рейтинг: 1116 Весело

    До коментар [#9] от "Taiga":

    Демокрацията впрочем води до социализъм, а социализма със сигурност до комунизъм(Утопично-потопична-хипи шизофрения със хеви метъл характеристики и много много кръв \,,/ ) :)

    Тъй, че не е правилно да се слага на същия ред с капитализма :) Не е перфектен, но работи до някаква степен :)

  13. 13 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1610 Неутрално
  14. 14 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7424 Неутрално

    Кои български банки са замесени?

  15. 15 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5146 Неутрално

    "Някои от най-големите банки на света са позволили на престъпници да местят "мръсните си пари" от място на място..."

    Без помощ отвътре, трудно става движението на "мръсните" пари

  16. 16 Профил на Glock
    Glock
    Рейтинг: 238 Неутрално

    Банките са най-големият, при това легален скам в света. Вкарваш си парите там и им плащаш всички такси , че и лихвите вече станаха отрицателни, а не е тайна , че ако всички клиенти решат едновременно да си изтеглят парите, банката няма как да извади такава сума. Именно заради тях стана кризата през 2008.

    “In the Kamigata area, they have a sort of tiered lunchbox they use for a single day when flower viewing. Upon returning, they throw them away, trampling them underfoot. The end is important in all things.” ― Yamamoto Tsunetomo, Hagakure: The Book of the Samurai
  17. 17 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3266 Весело

    Ой, изненада:)))
    Влак вече търгна, господа путенофилски олигарси:))
    Следваща спирка в Гаага:))))

  18. 18 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 1679 Неутрално

    Кои български банки са замесени?
    —цитат от коментар 14 на Роси


    Росе , пак си Убъркала рейса! Прочети статията, там пише!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Забравила си, ОСТАВКА!

  19. 19 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3266 Весело

    До коментар [#9] от "Taiga":

    Демакратични особености, капитализъм и евроценности.
    Без изненади.
    ▪️▪️▪️▪️▪️

    Путенофил, какви евроценности?;))
    Путенофилски олигарси-крадат в Русия, а живеят в гнилия Запад:)))
    Или те ипращат пари от Запад до Путенланд?:)))
    Смешници"))))

  20. 20 Профил на Rocketman
    Rocketman
    Рейтинг: 0 Неутрално

    "якои от най-големите банки на света са позволили на престъпници да местят "мръсните си пари" от място на място - това показват изтекли документи за транзакции на стойност 2 трлн. долара, разказва Би Би Си."

    Хайде сега - всички се правят за пред публиката на големи демократи и моралисти а истината е, че всички обичат парите не зависимо колко мръсни са те - наркотици, проституция, оръжие, войни и т.н. За едни п*тки, яхти и поршета а за други страдания и трагедии.

  21. 21 Профил на klecho
    klecho
    Рейтинг: 1217 Неутрално

    Умно-красивите, направете си изводите.

    Знам че няма, критическото мислене не е като безумното крякане, но...надеждата умирала последна.

  22. 22 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 1819 Неутрално

    Фърлихе едно оче и не се изненадах...

    Една такава суха материя като банки и пране на пари ОТНОВО е превърната в поредното храчене на Тръмп и Путин...

    Но както казах, а и вие навярно не сте изненадани - най-предвидимото нещо на света е подчинената на Сорос пропаганда - едно си знае, едно си лае...

  23. 23 Профил на groznik90
    groznik90
    Рейтинг: 572 Неутрално

    щом Бивол са намесени в тва разследване, нещо нямам много доверие. Знаем, че те не са най-обективните и безпристрастни журналисти на планетата.

  24. 24 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 1819 Неутрално

    щом Бивол са намесени в тва разследване, нещо нямам много доверие. Знаем, че те не са най-обективните и безпристрастни журналисти на планетата.
    —цитат от коментар 23 на groznik90

    Бивол е рядко неприятно пропагандно издание с неприкрита поръчкова насоченост...

    Нещо от ранга и с манталитета на Навални - огън по чуждите и гробовно мълчание за своите...

  25. 25 Профил на konservator.bg
    konservator.bg
    Рейтинг: 888 Неутрално

    Аз, ако съм Борисов ще отида в ЕС с голям плакат, на който ще пише: "Вие сте основоположниците и учредителите на корупцията, вън на тежката далавера от ... " ...откъде вън, та те са навсякъде!
    Тези хора, които се опитват да ни възпитават като ни проповядват благочестие и морал, които искат да възпитават и децата ни, са прогнили от далавера, лъжа, мафия, корупция и лицемерие! Това е "благородната", "аристократична" стара Европа!
    Щатите са много по-различни, там има някакъв баланс от страна на християнската протестантска църква и гражданското общество е по-малко лицемерно и по-радикално към неправдите!

  26. 26 Профил на atmanpg
    atmanpg
    Рейтинг: 2090 Неутрално

    Досиетата FinCEN: Някои от най-големите банки са си затваряли очите за пране на пари с години
    —цитат от коментар 0 на заглавие


    Това е абсурдно!
    Всички знаят, че банките са образец за почтеност и принципност.

  27. 27 Профил на konservator.bg
    konservator.bg
    Рейтинг: 888 Неутрално

    Това е проблема на света, почти от начлото на своето съществуване!!!

    "А които ламтят за ОБОГАТЯВАНЕ, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел.
    Защото СРЕБРОЛЮБИЕТО (любовта към богатството и парите и) Е КОРЕН НА ВСЯКАКВИ ЗЛИНИ, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби, но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта."

    (книгата Тимотей 6 глава – Библията)

  28. 28 Профил на extraCACA
    extraCACA
    Рейтинг: 1328 Неутрално

    щом Бивол са намесени в тва разследване, нещо нямам много доверие. Знаем, че те не са най-обективните и безпристрастни журналисти на планетата.
    —цитат от коментар 23 на groznik90


    хехехех, а то още не е заболяло даже

    Атанас Чобанов

    Досиетата FinCen: Държавната ББР е изпрала 30 млн долара на лице, свързано с тежкия бандитизъм. Скоро ще научите подробности в Биволъ. #FinCENFiles

  29. 29 Профил на nebido
    nebido
    Рейтинг: 565 Неутрално

    Кои български банки са замесени?
    —цитат от коментар 14 на Роси


    ББР
    Инвестбанк
    Пиреос банк

  30. 30 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 2809 Любопитно

    До коментар [#19] от "putinxujlo":

    И демократичните банки работят с парите им. Нищо ново. Но, що така? Няма ли конфискация? А?

  31. 31 Профил на Vlado Nikolov
    Vlado Nikolov
    Рейтинг: 2809 Любопитно

    По - важното е, че от това са прибрани много тлъсти комисионни. А акционерите искат разпределяне на дивиденти. Колкото повече, толкова по - добре. И не ги интересува от къде и как са дошли парите. Печалбата преди всичко. Ми, капитализъм.

  32. 32 Профил на radelmarfx
    radelmarfx
    Рейтинг: 997 Весело

    E аз това го разправях отдавна ама.... Всички се смеят и мислят че съм луд. Еми на и дневник се сети за това разследване. Банките са новите ни господари ако не сте разбрали. И то държавните банки. После ми кажете че:

    1. Демокрацията работи
    2. В европа корупцията е по малко отколкото в някоя друга държава.
    3. Не служите на новите си господари чрез затъване в заеми.

    Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
  33. 33 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
    Мултикултиджендър-Ариец
    Рейтинг: 1628 Весело

    ФинСен Байдън:
    https://justthenews.com/accountability/russia-and-ukraine-scandals/treasury-flagged-foreign-money-flowing-hunter-biden-tied
    "The concerns from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) were highlighted in Suspicious Activity Reports turned over to Senate committees over the last year in conjunction with investigations into the Russia and Ukraine scandals, according to several officials familiar with the evidence.

    As those Senate investigations wind toward the issuance of their first official report later this month, an essential question has emerged: Did U.S. law enforcement or intelligence agencies do anything to determine if the money flowing to Vice President Joe Biden's son posed any criminal or intelligence threats? Officials at Treasury, FBI and the Office of Director of National Intelligence declined comment."

    In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
  34. 34 Профил на georgi_ww
    georgi_ww
    Рейтинг: 565 Неутрално
  35. 35 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    След почти нулевите лихви по кредитите и почти нулевите такси по банковите трансакции, банските трябва да печелят от нещо - в случая то не е съвсем законно, но пък е доходоносно (да 50% комисион при определени ро-рискови операции).

  36. 36 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    До коментар [#11] от "svoboden":
    "Сега очаквам местните “родолюбци” пак да обясняват, че това не е нищо, вие да знаете в България каква корупция има...."
    ___________________
    Корупция има в държавите и общински органи. При частни институции, каквито са и банките има престъпления, в т.ч. и пране на пари.

  37. 37 Профил на #ОСТАВКА
    #ОСТАВКА
    Рейтинг: 2253 Неутрално

    Боли ги ханша. Нищо няма да стане. Забележете че България е високо рискова. И Бойко си премести джипа в другата лента. Трябва голяма революция

  38. 38 Профил на nebido
    nebido
    Рейтинг: 565 Неутрално

    След почти нулевите лихви по кредитите и почти нулевите такси по банковите трансакции, банските трябва да печелят от нещо - в случая то не е съвсем законно, но пък е доходоносно (да 50% комисион при определени ро-рискови операции).
    —цитат от коментар 35 на volarok


    В кои банки са тези нулеви такси и безлихвени кредити?

  39. 39
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  40. 40 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1649 Неутрално

    Аз мислех, че само в България има корупция
    —цитат от коментар 3 на rosen341


    В България корупцията е държавна политика, а това не е корупция, а криминално престъпление.

  41. 41 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    До коментар [#38] от "nebido":
    В кои банки са тези нулеви такси и безлихвени кредити?
    _______________
    В западните. Не нулеви, а почти казах.

  42. 42 Профил на volarok
    volarok
    Рейтинг: 1709 Неутрално

    До коментар [#14] от "Роси":
    "Кои български банки са замесени?"
    _______________
    Всички банки - и големи, и малки препират по малко, колкото им позвалят и докато не ги разкрият, иначе не могат да си покрият разходите от обичайните приходи (лихви и такси).

  43. 43 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1649 Неутрално

    Сега очаквам местните “родолюбци” пак да обясняват, че това не е нищо, вие да знаете в България каква корупция има....
    —цитат от коментар 11 на svoboden


    Когато човек е функционално неграмотен е добре да проверява в речника значението на непознатите и сложните думички, като например корупция.

  44. 44 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1649 Неутрално

    До коментар [#14] от "Роси":"Кои български банки са замесени?"_______________Всички банки - и големи, и малки препират по малко, колкото им позвалят и докато не ги разкрият, иначе не могат да си покрият разходите от обичайните приходи (лихви и такси).
    —цитат от коментар 42 на volarok


    Ей! Големи специалисти се навъдихте!

    Quod licet Jovi, non licet bovi.

    В България могат да перат пари през банките само такива като Борисов, Пеевски, Доган, за които Финансовото разузнаване и БНБ си затварят очите, защото всяка по-голяма транзакция минава и през тях.

  45. 45 Профил на deutscher._
    deutscher._
    Рейтинг: 1014 Неутрално

    А последния милиарден кредит взет от България и Бойко какви пари са , кой ги пази и за какво са , дали ще започнат да миришат при обстоятелства на употреба ?
    Кой решава и кога , имаше ли излишък преди да
    ги вземат и защо ! ? ?

  46. 46 Профил на konservator.bg
    konservator.bg
    Рейтинг: 888 Неутрално

    До коментар [#38] от "nebido":

    Ехо, ти как остана жив като падаш от толкова високо!
    Баките са най-големите далавераджии, това което събират от такси е само за банкетите им! Банките трябва да инвестита пари, да ги раздават по фондове и да участват в проекти..., ако искат, ако не те "дерат" с такси и пак са си от добре по-добре – 1.2 млрд. за миналата година си разделиха банките от такси!

  47. 47 Профил на valerie pvi
    valerie pvi
    Рейтинг: 368 Неутрално

    Ха, що не е спомената и Барклийс ? И тя е в челните редици ...от тия дето са ги усетили.
    . Другите са просто по умели и работят на по- високи нива.
    То тава е и основната разлика с нашите мишоци.
    Включително за корупцията - там тя е префинена, аристократична и на недосегаеми в реално време нива .

  48. 48 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2831 Неутрално

    Сега, както и по рано - #оставка веднага! Борисов и Гешев това.Не се разейвайте :)
    —цитат от коментар 2 на danvan


    Впрочем, ББР също е в списъка. Така че не е съвсем разсейващо.

    *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
  49. 49 Профил на Glock
    Glock
    Рейтинг: 238 Неутрално

    Реално ако се премахнат банките, ще остане чистата и истинска икономика, такава каквато е била в началото на капитализма, когато почти не е имало банки и а където е имало банка не са се давали кредити, нито са си играли на борсата с парите ви. Банката е била просто сигурен сейф на вложителите, тъй като времената са били смутни и не всеки е можел да си опази парите у дома. Само погледнете как се е изкривила функцията на банковата институция във времето... сега дори не можеш да получаваш заплата/социални, ако нямаш банкова сметка и като задължат населението да има банкова сметка, управляващите умишлено правят услуга на банките, като им попълват редиците с нови клиенти....после защо ставали кризи, ами защото не ние си управляваме парите...А от фалирала банка, дали може човек да си потърси парите - питайте боцко, гешев и пеевски и какво направиха с КТБ

    “In the Kamigata area, they have a sort of tiered lunchbox they use for a single day when flower viewing. Upon returning, they throw them away, trampling them underfoot. The end is important in all things.” ― Yamamoto Tsunetomo, Hagakure: The Book of the Samurai
  50. 50 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3662 Весело

    ......са си затваряли очите за пране на пари с години.
    =======.
    О не ....не може да бъде. ....
    Това не е корупция. ....

    Bukalemun
  51. 51 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3662 Любопитно

    ....са позволили на престъпници да местят "мръсните си пари" ....
    =======
    Аха .....значи тук е валидна приказката. ....
    '' виновен е този който яде баницата, а не този който му я подава''

    Bukalemun
  52. 52
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  53. 53 Профил на #ОСТАВКА
    #ОСТАВКА
    Рейтинг: 2253 Неутрално

    ББР, Пиреос и още една банка са замесени, ма не е зле

  54. 54 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3121 Неутрално

    Добро утро , Минке! Че как иначе цялата постсъветска измет направиха фирми на Запад, купуваха и купуват замъци, вили, медии, отбори, а накрая и и магистрати и политици. И това вече близо три десетилетия.

  55. 55 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 3121 Неутрално

    До коментар [#9] от "Taiga":


    Има доказателства, че един от най-близките съратници на руския президент Владимир Путин - Аркади Ротенберг - е използвал банката Barclays да избегне наложените му санкции.

    Съпругът на британската гражданка Любов Чернухин, дарила 1.7 млн. лири на британската Консервативна партия, тайно е бил финансиран от руски олигарх с тесни връзки с Путин - Сюлейман Керимов.
    Великобритания е "юрисдикция с висок риск" в разузнавателния отдел на FinCEN и сравнима с Кипър. Причината е броят британски компании, появили се в докладите за подозрителна дейност - над 3000, повече, отколкото от всяка друга държава.

  56. 56 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
    Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
    Рейтинг: 2340 Неутрално

    "Дневник" пак манипулира.
    Избрани коментари. Първият няма НИЩО общо със статията.
    Че е тъп е друга работа.

    А бе мило "Дневниче". Свикнете вече.
    Оставки, ИК и гей бракове в България няма да има през този век.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  57. 57 Профил на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
    Росен съм аз а Путлер да спасява Русия
    Рейтинг: 2340 Неутрално

    До коментар [#45] от "deutscher._":

    Нищо не мирише.
    Всички финансисти с мозък казват, че този заем е идеален.
    Дали ще бъде откраднат? Няма кой да ти каже.
    Сега, обаче са чисти парите. Напълно.

    в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
  58. 58 Профил на Kamen Iliev
    Kamen Iliev
    Рейтинг: 119 Неутрално

    Родната схема за милиарди OneCoin също е част от тези разкрития.





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK