Български банки са замесени в преводи, с които може би са прани пари, твърдят белгийски медии

Български банки са замесени в преводи, с които може би са прани пари, твърдят белгийски медии

© Associated Press



Неназовани български банки са участвали в съмнителни преводи на средства в разрез с правилата срещу прането на пари. Това твърдят медии в Белгия, участвали в мрежата от разследващи журналисти, проверили поверителна информация за значителни пропуски в световната борба с международното пране на пари.


По-рано тази седмица Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) разпространи оценка на изтекли документи от министерството на финансите на САЩ, според които водещи световни банки от години работят с опасни клиенти. По данните в белгийските медии български банки са били използвани за прехвърлянето на средства с неясен произход.


Цитиран е случай на британско дружество за производство на порнографски материали, което от българските си банкови сметки прехвърлило милиони долари към Карибските острови с посредничеството на белгийския клон на банката Ай Ен Джи (ING). Допълва се, че белгийското представителство на посочената банка има посреднически договори с много чуждестранни партньори, някои от които "със съмнителна репутация" и включително в нашата страна, Литва и Барбадос.


Белгийските разследващи журналисти заключават, че националният клон на Ай Ен Джи е извършил най-големия брой съмнителни преводи според данните в проверените над 2000 "доклада за подозрителна дейност" на министерството на финансите на САЩ за 2011 - 2017 година. Случаят е наречен "Досиетата FinCEN" и засяга преводи на обща стойност два трилиона долара. /БТА

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на еспресо
    еспресо
    Рейтинг: 668 Неутрално

    Български банки участвали в пране на пари. Не разбрах къде е новината.

  2. 2 Профил на turmion_katlot
    turmion_katlot
    Рейтинг: 797 Весело

    Е те всички банки перат пари. Това е част от мафията където са намесени политици, банкери и прочие. Само българските да са с мед да ги намажеш. 🤣🤣🤣🤣

    ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
  3. 3 Профил на T.M.
    T.M.
    Рейтинг: 593 Неутрално

    Дневник, вчера и онзи ден в доста медии го казаха това нещо. Даже казаха поименно 3 български банки.

  4. 4 Профил на Котаракът на Шрьодингер
    Котаракът на Шрьодингер
    Рейтинг: 1736 Неутрално

    Спокойно, гербери. Гешев държи фронта и няма да си причини разследване. Той разследва памперсите в детски център Биберон и трите кила ракия на бай Киро Тракториста. Тези случаи са в основата на борбата с корупцията и мръсните пари.

  5. 5 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 1849 Неутрално

    "Български банки са замесени в преводи, с които може би са прани пари, твърдят белгийски медии"

    Може би!!!!!!!!!
    Според официалната информация Дойче банк е препрала 1,5 триллЬОна.

  6. 6 Профил на N I K E
    N I K E
    Рейтинг: 646 Неутрално

    то цялата ни банкова система е такава каквито и клиентите, порнографска

  7. 7 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1798 Неутрално

    Ами те ги назоваха! Най-голямата перачница е държавната ББР, щото то къде другаде да има много пари за пране освен в държавните нощни шкафчета.

  8. 8 Профил на Tzar Vova Josei-ki
    Tzar Vova Josei-ki
    Рейтинг: 2504 Любопитно

    "Неназовани български банки..."

    И защо НЕНАЗОВАНИ?

  9. 9 Профил на pinoccio
    pinoccio
    Рейтинг: 897 Весело

    Щото белгийските сигурно не са?

  10. 10 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1648 Неутрално

    А белгийските банки - целите в бяло...???
    Хайде стига атаки срещу Отечеството.
    Белгийците да кажат нещо за Моленбек...

  11. 11 Профил на turmion_katlot
    turmion_katlot
    Рейтинг: 797 Неутрално

    Корупцията е в невероятни пропорции. Държавната банка на Швеция наема BlackRock да и прави одит. Доклада е публикуван с “тежки” редакции. Шведските идиоти направо избиха рибата с цензура. Има цели страници зачертнати. И това е държавната банка която трябва да управлява парите на хората. Комунизма е пълен.

    https://www.msn.com/en-us/money/markets/sweden-heavily-redacts-blackrock-report-on-credit-market-woes/ar-BB19fMmB

    ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
  12. 12 Профил на Matrix
    Matrix
    Рейтинг: 527 Неутрално

    До коментар [#11] от "turmion_katlot":

    В момента става въпрос за пране на пари от мръсни оръжия продадени към АРАБИТЕ от напшите банки...
    ТИ СИ ГЛЕДАЙ КОЧИНАТА ТУК, остави ги дойче мойче банк... мен тя не ме еве!

    Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
  13. 13 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 765 Неутрално

    А в Белгия се обработват кървави диаманти

  14. 14 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1798 Неутрално

    До коментар [#11] от "turmion_katlot":

    То при комунизма нямаше банки бе! Имаше едно БНБ и една ДСК. Какъв комунизъм ви подгони.

  15. 15 Профил на konservator.bg
    konservator.bg
    Рейтинг: 963 Неутрално

    Цялата корупция идва от Запада и всички са в кюпа!

  16. 16 Профил на turmion_katlot
    turmion_katlot
    Рейтинг: 797 Неутрално

    До коментар [#12] от "Matrix":

    Я се осъзнай. Ако си мислиш че БГ банките не са клонове на чуждите банки много се лъжеш. Цялата банкова система в света почва и свършва на едно място наречено ФЕД. Всичко друго е за форумните идиоти да си чешат езиците.

    ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
  17. 17 Профил на turmion_katlot
    turmion_katlot
    Рейтинг: 797 Неутрално

    До коментар [#14] от "3biri":


    Как а баните от къде получават пари според теб? Да не мислиш че получават от вносители 🤣🤣🤣. Да те светна отдавна лимитите на банките са под 10%. Това значи че за да отпусне една банка дълг от 1000 лева трябва да има в трезора си 100. Кой осигурява другите 900? Държавната банка гарантира за тях. Когато държавата покрива частни компании на това как му викаха? Комунизъм или по точно нацизъм.

    ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
  18. 18 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4406 Неутрално

    Чак пък неназовани?! Всеки по-запознат с няколко предположения ще ги познае всичките...

    Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
  19. 19 Профил на telqk
    telqk
    Рейтинг: 2337 Неутрално

    На края да не се окаже, че тези преводи са cashback от евро фондовете?

  20. 20 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1648 Весело

    До коментар [#14] от "3biri":

    Нас комунизмът ни"гони" , но Вас очевидно много отдавна Ви е настигнал ... и много Ви личи!!!!

  21. 21 Профил на Николай Бучков
    Николай Бучков
    Рейтинг: 3989 Неутрално
  22. 22 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2977 Неутрално

    Значи белгийска банка (с добра репутация и гаранции от държавата) сключва посреднически договор с българска банка, която нито има механизъм да проверява транзакциите нито може да ги спира, но сега сме замесени? По същия начин може да обвините авиокомпанията, превозила трафикант на дрога (скрита в тялото му), за посредник в наркотрафика.

  23. 23 Профил на Хи-хи
    Хи-хи
    Рейтинг: 1596 Неутрално

    Заглавието требе да бъде: "И бълг. банки са замесени .... Техният дял е? ...."

  24. 24 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 1004 Гневно

    Когато трябва да ни ги рекламират (за да правим депозити или вземаме кредити), тогава ни ги рекламират като поделения на ГОЛЕМИ СВЕТОВНИ банки. Сега, когато са нагазили в л???ата, пишат че били БЪЛГАРСКИ банки. Фурнаджийски лопати, милорд!

  25. 25 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2977 Неутрално

    До коментар [#24] от "john_3volta":

    Реално, макар и поделения, всички банки са именно български. Регистрирани като самостоятелни АД по българските закони. Ако с някоя от тях се случи фалит, централата просто ще си измие ръцете. Изключение правеше май само американската Сити Банк, но тя, като че ли, сви дейността си у нас.

  26. 26 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 1844 Неутрално

    До коментар [#12] от "Matrix":

    А кои банки са български ,че аз се не сещам за ни една

    гошо
  27. 27 Профил на Mad Man
    Mad Man
    Рейтинг: 169 Любопитно

    Да позная ли кои са банките-ПИБ,ОБЩИНСКА БАНКА,са в кюпа 100%

  28. 28 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2946 Неутрално

    Банките са три, а едната е държавната. Има го във файла. Държавната е най на пангара, защото преводът е към американска банка и тя е уведомила американските органи. Т.е. ще се разследва в Америка.

    *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
  29. 29 Профил на Александър
    Александър
    Рейтинг: 809 Любопитно

    А Британските острови с офшорни сметки на наркобарони,
    и корумпирани политици дето се водят tax havens, няма ли да разследват ?
    Всички знаят за тях...

  30. 30 Профил на bludniq_sin
    bludniq_sin
    Рейтинг: 1705 Неутрално

    До коментар [#1] от "еспресо":

    а, някакъв клон на българска банка участвал, ама да не забравяме, че са участвали и дойче, участвали са хсбс , джей пи морган и тн. Та ако дойче, джей пи, банк ъф ню йорк не спазват правилата, какво да очакваме от нашите играчи ..

    Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
  31. 31 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2977 Неутрално

    До коментар [#12] от "Matrix":А кои банки са български ,че аз се не сещам за ни една
    —цитат от коментар 26 на гошо


    ЦКБ?

  32. 32 Профил на #ОСТАВКА
    #ОСТАВКА
    Рейтинг: 2418 Неутрално
  33. 33 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7798 Неутрално

    Няма нещо, което е незаконни, да не са замесени български институции.

  34. 34 Профил на Николай Колев
    Николай Колев
    Рейтинг: 2946 Неутрално

    До коментар [#31] от "ivanpopov":

    Не. Тимаджии не се замесват в такива далавери. Те си имат "законен бизнес", за да рискуват.

    *ПКП-Проста кърджалийска путка-неформално любезно обръщение на мин. председателя към председателя на Нар. събрание
  35. 35 Профил на Enter_K
    Enter_K
    Рейтинг: 1671 Неутрално

    Някой знае ли повече що за бурна дейност развива ИНГ Банк България само с двата си клона?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK