Активи за поне €6 трлн. се управляват от фантомни компании в Люксембург

Активи за поне €6 трлн. се управляват от фантомни компании в Люксембург

© Associated Press



Корпорации, милиардери, хора на изкуството, спортисти, престъпници: заради данъчните предимства малкият Люксембург крие големи тайни според разследването OpenLux, публикувано от в. "Монд".


При това в страната действат близо 55 хил. офшорни компании, управляващи активи за 6 трлн. евро.


"Това е добре пазена тайна, постоянна загадка, въпрос, който не е разрешен от години: какво крие финансовият център в Люксембург? Какво бихме открили, ако отворим сейфа на тази малка държава, разположена в сърцето на Европейския съюз, изброена от много изследователи в 5-те най-добри данъчни убежища в света", пита в. "Монд" в публикация, представяща поетапно допълваното тази седмица разследване заедно с медийни партньори, продължило повече от година.




Голяма част от световното богатство се концентрира в Люксембург, с който са свързани 279 от над 2000 милиардери от списъка на "Форбс", но и 37 от 50-те най-богати френски семейства. Отвъд местоположението на страната, прекия достъп до институциите ѝ, добрите за бизнеса финансови регулации и политическата стабилност причината е една - данъци и дискретност. Политиките в тези области са от времето на премиера Жан-Клод Юнкер, който след 16-годишна власт до 2013 г. оглави Европейската комисия.


Създадени от милиардери, международни компании, спортисти, творци, високопоставени политици и кралски семейства, фантомните компании са знак за привлекателността на Люксембург за богатството. "Като магнит" - на територия 2586 кв. км Тайгър Уудс и Кристиано Роналдо могат да си хортуват с Шакира и краля на Бахрейн. От компанията за луксозни стоки до фармацевтичната "Пфайзер" и гиганта в онлайн търговията "Амазон" отвориха финансови филиали. Заможните семейства все повече инвестират в недвижими имоти там.


Политически следи


По-изненадващо е, че средства, за които се подозира връзка с престъпна дейност и с разследвани за нея хора, са били укрити в Люксембург. Там имат активи компании, свързани с италианската мафия ндрангета и руския подземен свят. Крайнодясната италианска "Лига" държи там таен фонд. Близки до венецуелския режим са "изпрали" там постъпления от спорни държавни поръчки.


Бенефициери на общо 124 хил. компании с действителните им собственици и общо 3.3 млн. административни акта са включени в документите, публикувани наскоро, но достъпни само на сайта на търговския регистър на Люксембург. Заедно с "Монд" за получаване на цялостен достъп за анализ работят "Зюддойче цайтунг", "Соар" и още организации като консорциума OCCRP, чийто български партньор е "Бивол".


Данните обрисуват Люксембург като истински офшорен център на половината път между Лондон и Британските Вирджински острови. Почти 90% от "компаниите" му се контролират от хора, които не са от Люксембург. Сред 157-те националности най-голям е списъкът с французите - те държат 17 хил. компании. С Люксембург могат да се свържат замък близо до Париж, собственост на саудитски принц, лозя в Прованс на Анджелина Джоли и Брад Пит, безкраен списък с вили на Ривиерата, добре обзаведени парижки апартаменти, активи на "Ив Роше", "Шанел" или "Декатлон". "Сякаш Люксембург притежава малки парчета Франция."


Ивици земя в Берлин и Лондон


Също така чрез Люксембург обаче инвестиционни фондове си купуват цели ивици земя в градове като Берлин или Лондон и в резултат цените на недвижимите имоти скачат, без собствениците да могат да бъдат разпознати или да плащат данъци. В списъка с притежания са освен недвижими имоти, яхти, хеликоптери, частни самолети и дори права за произведения на изкуството. "Накратко, списъкът е безкраен."


При тези мащаби Люксембург изглежда слабо подготвен за ефективен контрол на потоците - възможностите му за услуги са по-съобразени с размерите на страната. Търговският регистър има само 58 служители, които прилагат законовото задължение да се декларират действителните собственици на над 100 хил. организации. Комисията за надзор на финансовия сектор (CSSF) има само 900 служители, въпреки че финансовият сектор представлява една четвърт от икономиката на страната.


Разбира се, Люксембург не е единствен в надпреварата за най-ниска данъчна сметка. За пръв път обаче разследване изчерпателно документира явление чрез анализ на микроикономическата структура на една държава. Това става възможно благодарение на евродиректива от 2018 г., наложила създаване на публични регистри на реалните собственици във всички членки заради десетилетие на финансови скандали. Сега Люксембург - сред първите, приложили директивата - плаща цената на прозрачността.

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на etty1
    etty1
    Рейтинг: 2397 Любопитно

    "Тайгър Уудс и Кристиано Роналдо могат да си хортуват с Шакира и краля на Бахрейн"

    Добре де, Монд, каква е тази дискриминация, цитирайте и българи...

    “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 6190 Весело

    Ето това вече е чекмедже!!!

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на samoedin
    samoedin
    Рейтинг: 3552 Неутрално

    Колко ли " нашенци" крият откраднатото от престъпните си схеми у нас ? Сигурно далеч не са колкото французите - милиардери в Люксембург, но все пак.....

  4. 4 Профил на Al Tikvone
    Al Tikvone
    Рейтинг: 618 Неутрално

    #OpenLux

    Българска следа за над 1 милиард лева

    Сред 157-те националности на бенефициери на компании регистрирани в Люксембург има и над сто лица с български паспорт. Откриват се и десетки чужденци, избрали България за свое местожителство. Както и влиятелни чужди граждани със скрити инвестиции у нас. Активите контролирани от български граждани през люксембургски фирми надхвърлят 1 милиард лева, според финансовите отчети на компаниите.

    В списъка са някои от най-богатите хора в България, чието благосъстояние се натрупва в тъмните години на прехода. Близки на високопоставени магистрати и свързани с управлението скандални бизнесмени крият във Великото херцогство имане, което не е за показване или извършват оттам операции със силен привкус на пране на пари.

    Но освен за обичайните заподозрени, Люксембург е също така финансово пристанище за български хай-тек предприемачи и индустриалци, в чийто бизнес на пръв поглед няма нищо скрито и срамно. Дали това е така и при плащането на данъците предстои да узнаем.

    В следващите дни и седмици Биволъ ще представи най-ярките и очевидни случаи от България, но работата по данните и разкритията, базирани на тях вероятно ще продължат с месеци и години. Така OpenLux се нарежда до други особено ценни разкрития и бази данни като Панамските документи, Досиетата от Рая, Азербайджанската перачница, Перачницата Тройка, Досиетата FinCen и материалите на Wikileaks които през последните години създадоха цокъла на модерната разследваща журналистика, базирана на големи обеми данни и документи.

    Няколко чуждестранни лица, свързани с корупция, присвояване на публични фондове, организирана престъпност и данъчни престъпления, са успели да отворят компании в Люксембург, без да бъдат засечени от правоприлагащите органи и финансовите регулатори там.
    Каскетурата на Чайка , естествено няма да се задейства, а ще гони кокошкари по селата .
    Както и държавата не реагира за хакнатите данни на хиляди българи от хакера Кюлев

    Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
  5. 5 Профил на Vasil
    Vasil
    Рейтинг: 107 Неутрално

    Всичко е от корупция, измами и тем подобни

    Човешката глупост се разпространява по- бързо и от скороста на светлината
  6. 6 Профил на xm...
    xm...
    Рейтинг: 3669 Весело

    Тц, тц, тц. Ти да видиш!

    А ся да припомня, че Жан-Клод Юнкер, почти "до вчера" пет години оглавяваш Евросъюза, преди това е повече от 15 години Премиер на Люксембург, а преди това пък 20 години му е Финансов министер на туй сгодно местенце.

    Таквизи ми ти работи ...

  7. 7 Профил на dedoliben
    dedoliben
    Рейтинг: 2094 Неутрално

    Ето затова люксембурци са с висок БВП не щото са най работни.

    "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
  8. 8 Профил на Vasil
    Vasil
    Рейтинг: 107 Неутрално

    За Швейцария също ми е интересно

    Човешката глупост се разпространява по- бързо и от скороста на светлината
  9. 9 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1419 Неутрално

    "Тайгър Уудс и Кристиано Роналдо могат да си хортуват с Шакира и краля на Бахрейн"Добре де, Монд, каква е тази дискриминация, цитирайте и българи...
    —цитат от коментар 1 на etty1


    Нашите предпочитат Гибралтар. През 2013 та успяхме да "продадем" на тази скала горива за над 1 милиард. Някой беше сметнал, че сме им заляли рържавицата с 10 метров слой гориво.

  10. 10 Профил на hodounski
    hodounski
    Рейтинг: 3105 Неутрално

    До коментар [#6] от "xm...":

    Ако помниш , когато Швейцария даде един диск с имена , бай Х спешно отиде ,,на посещение " в Люксембург и нямаше никаква информация

  11. 11 Профил на xm...
    xm...
    Рейтинг: 3669 Весело

    До коментар [#10] от "hodounski":

    Ми няма, я!
    Кат' нЕма - нЕма и туй то!

    Не верувайте на фейкнюзовете разни, клепащи Първенците ни!

  12. 12 Профил на Иво
    Иво
    Рейтинг: 4455 Любопитно

    До коментар [#7] от "dedoliben":

    Най-високият в света според МВФ, най-високият в света според СБ и ООН се пада на Монако:

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP _(nominal)_per_capita

    "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
  13. 13 Профил на dejmos
    dejmos
    Рейтинг: 2607 Неутрално

    Това е "пазарната икономика" !! Едни пари , после в офшорни зони ......... МВФ не ги знае по транзакции :)) Точно те допускат тази "завеса" на анонимност.. Ам,...хедж фондовете, които основно правят борсови спекулации....всичките офшорни . Някой може ли да предположи върху какво няма санкции пот страна на САЩ към Русия ?? Правилно ..хедж фондовете :))

  14. 14 Профил на jalal_al_din
    jalal_al_din
    Рейтинг: 482 Неутрално

    Всичко се обслужва от армия консултанти, каквото и да става е в рамките на закона, франсетата много ги е яд, че не прибират данъци от техни фирми и граждАни, дето после соц. чиновниците дават за социалки на арабите по Марсилия и др. гета.

    Богатите не са прости, знаят къде отиват парите им.

    Иначе "дневника" можеше да избере по-хубава снимка.

    Люксембург е прекрасно място за живеене.

  15. 15 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4814 Неутрално

    Няма воля за решаване на проблема с офшорните зони! А воля няма, защото богаташите са тези, които държат на власт управляващите!

  16. 16 Профил на pet_fire
    pet_fire
    Рейтинг: 5647 Неутрално

    До коментар [#4] от "Al Tikvone":

    За една част от българите се твърди че са с руски фамилии, с БГ паспорти. Не случайно и ЕС ни "натиска", че лесно даваме гражданство и БГ паспорти на чужденци.

  17. 17 Профил на Шоршо
    Шоршо
    Рейтинг: 1436 Неутрално

    Боже каква изненада, това се знае от десетилетия, че Люксембург е офшорка, данъчен рай и перачница са пари в ЕС. Ако си купите нещо от Амазон вижте си фактурата, че на нея пише Amazon EU S.a.r.l., , Luxemburg. Същото важи за PayPal, Apple, Alphabet и т.н..

  18. 18 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 3157 Неутрално

    И после ревем за европейска солидарност :)

  19. 19 Профил на Kosta Delev
    Kosta Delev
    Рейтинг: 1062 Любопитно

    Люксембург не беше ли между Германия, Франция и Белгия - демек: в "сърцето" на ЕС...!?

  20. 20 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 1695 Неутрално

    Туй сме го мърморили ТРИЛИОНИ пъти...

    Говори се, че в офшорите се перат трилиони...
    Но влюбените във Филантропа физически и юридически лица подбират спрюмо кои да сипят огън и жупел...

    Примерно, за да сме в крак със световните ГОРЕЩИ новини - голяма врескотня се дигна покрай Фигуранта от Шарите и неговите (уж) разкрития, тукашните платени филантропци денонощно за това дънят - за корупцията в Русия, как се крадяло, как изнасяло, как не знам какво си.

    А то, ако се погледне обективно, Русия е доста назад в "натрупванията" по офшорите, но никой не говори за държавите-ОТЛИЧНИЦИ, спестяващи в офшори.

    Защото най-спестовните в офшори са и държавите с НАЙ-ГОЛЯМА корупция, но това е ЗАБРАНЕНА тема, защото първенци са т.нар. бели, десни, пазарни, демократични държави, а там корупция нЕма...
    Да не говорим коя е държавата, която държи огромната част от офшорите и която се бара за едва ли не първи борец срещу офшорите.

    Голяма нищета на пропагандата...

  21. 21 Профил на tedif
    tedif
    Рейтинг: 908 Любопитно

    Добре,разбрахме,но ЗАЩО ние,България,не сме на мястото на Люксембург?
    Впрочем,нещо за издънката на президентското отроче?
    Само питаме,иначе за къщи,убити рускини,острови,и т.н. сме информирани.

  22. 22 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3733 Весело

    До коментар [#19] от "Kosta Delev":

    Горещо, горещо..... :)

    Bukalemun
  23. 23 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3733 Любопитно

    До коментар [#20] от "Аскет":

    но това е ЗАБРАНЕНА тема,
    ========
    И все пак се появи.....
    Въпроса е..... Защо точно сега и в в такива времеви обстоятелства?
    Сега какво.....? Ако не беше ковита.....нямаше да се говори и затова, ли...?

    Bukalemun
  24. 24 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 990 Неутрално

    До коментар [#18] от "realguru":

    Това е страната с най висок БВП и най голяма субсидия от ЕС и с никакво производство

    гошо
  25. 25 Профил на tweakin
    tweakin
    Рейтинг: 76 Неутрално

    До коментар [#6] от "xm...":

    Реално би трябвало да бъде разстрелян..

  26. 26 Профил на гошо
    гошо
    Рейтинг: 990 Любопитно

    До коментар [#21] от "tedif":

    Е и каква издънката на "отрочето"

    гошо
  27. 27 Профил на tedif
    tedif
    Рейтинг: 908 Весело

    За наше *голямо учудване * ТУК все още не се коментират *геройствата* на непълнолетното синче и компания в софийско заведение!
    Чакат Енструкции?!?

  28. 28 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3733 Неутрално

    Залавянето на пратки с по няколко тона кокаин преди време беше изключение. А днес в пристанища като Ротердам и Антверпен те вече не са нищо необичайно.
    =======
    Това е цитат от съседната статия за Холандия......
    Интересно защо се споменава само за Люксембург, а не за целия БЕ НЕ ЛЮКС?
    Люксембург е само част от проблема....

    Bukalemun
  29. 29 Профил на Dexx
    Dexx
    Рейтинг: 680 Неутрално

    Някой беше казал, че съществуването на данъчния рай е наличието на данъчен ад. При над 50% данъчни ставки, какво точно искат франсетата.
    Иначе за разни мафиоти, които си крият парите там съм съгласен, че трябва да се изринат. Вероятно и самия Люксембург няма нищо против, като се има предвид, че са едни от първите въвели директивата за крайни собственици.

    “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
  30. 30 Профил на moreee
    moreee
    Рейтинг: 1540 Любопитно

    До коментар [#27] от "tedif":

    "За наше *голямо учудване * ТУК все още не се коментират *геройствата* на непълнолетното синче и компания в софийско заведение!"

    Непълнолетното синче било ли е облечено с жилетчица за 800 евро като внучетата на Баце?

  31. 31 Профил на limbize
    limbize
    Рейтинг: 1170 Неутрално

    До коментар [#10] от "hodounski":

    Не Швейцария, а швейцарец, още го търсят властите там

  32. 32 Профил на limbize
    limbize
    Рейтинг: 1170 Неутрално

    До коментар [#20] от "Аскет":

    Пак си прекалил с парцуцата

  33. 33 Профил на Hristo Daskalov
    Hristo Daskalov
    Рейтинг: 272 Неутрално

    Ами одържавете ги, щом са фантомни. Може пък да се разбере кои стоят зад тях.

  34. 34 Профил на 1107
    1107
    Рейтинг: 1069 Неутрално

    Сред 157-те националности на бенефициери на компании регистрирани в Люксембург има и над сто лица с български паспорт.
    —цитат от коментар 4 на Al Tikvone


    Да де, ама ние нашите си ги обичаме, пак ще гласуваме за тях и ще продължим да им плащаме всички сметки!

  35. 35 Профил на Шакир  Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 341 Любопитно

    Ето това вече е чекмедже!!!
    —цитат от коментар 2 на Незнайко в Слънчевия град


    Тва е демокрацията към която трябва да се стремим.🐵

    Много съм прост
  36. 36 Профил на sylvester
    sylvester
    Рейтинг: 526 Неутрално

    Абе, знам че е лесно, когато парите не са твои, но винаги съм се чудил - защо просто не си платят данъците, вместо да въртят мега схеми с фантомни компании в офшорни зони и т.н.? За политиците е ясно. Те крият пари, които няма откъде да имат, освен от корупция. Аз говоря за Кристиано Роналдо, Шакира или Брад Пит. Наистина ли животът им ще е друг, ако вместо 350 милиона имат 230 милиона, примерно?





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK