Прокурори влязоха в министерствата на финансите и правосъдието в Германия

Прокурори влязоха в министерствата на финансите и правосъдието в Германия

© Associated Press



Германски прокурори нахлуха в министерствата на финансите и правосъдието като част от разследване на агенцията за борба с прането на пари, предадоха германски медии и "Ройтерс".


Случаят изважда на показ пропуските в борбата с финансовата престъпност в деликатен момент. Финансовото министерство се оглавява от Олаф Шолц, кандидат за канцлер на социалдемократите, а парламентарните избори - първите, на които настоящият канцлер Ангела Меркел не участва - са след по-малко от две седмици. Проучванията досега даваха шанс на Шолц да бъде следващият германски канцлер.


Прокуратурата проверява дали на звеното срещу финансовите престъпления е казано да си затвори очите за предупрежденията от банките за подозрителни плащания към Африка.




Звеното за финансово разузнаване, което е на подчинение на министерството на Шолц, и финансовият регулатор и преди са били критикувани за пропуски. Това включва неуспеха да се реагира навреме на проблеми в платежната компания Wirecard, която се срина в най-големия подобен скандал след Втората световна война.


Въпросното звено казва, че почти е утроило служителите си - до 460 души - и им е възложило повече отговорности и ресурси. Министерството съобщи, че подкрепя разследването.


Опозиционните депутати побързаха да критикуват Шолц, като един от тях нарече Германия "рай за престъпниците".


Звеното дълго време се опитва да се справи с десетките хиляди предупреждения, които получава за съмнителни парични преводи, според хора, запознати с работата му и цитирани от "Ройтерс". През последните няколко години агенцията спря да използва факс апарати, за да получава такива отчети от банките.


Разследването е свързано със съмнителни транзакции между 2018 и 2020 г. В двете министерства прокуратурата е търсила свидетелства дали е имало нареждане да бъдат игнорирани паричните потоци, за които банки се опасяват от връзка с трафик на оръжие и наркотици и финансиране на тероризъм. Прокуратурата обяснява, че агенцията е получила този доклад от банките, но не го е изпратила на правоприлагащите органи.


Разследването цели и да разбере защо, откакто звеното пое контрола върху борбата срещу изпирането на пари през 2017 г., съобщенията за подозрителна дейност са спаднали драстично.

Ключови думи към статията:

Коментари (39)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Аскет
    Аскет
    Рейтинг: 3129 Неутрално

    Рано или късно ВСИЧКИ ще се съгласите с мен, че колкото по-бяла, по-демократична, по-пазарна, по-развита и по-жълтопаветна е една държава, толкоз по-голяма е корупцията в нея.

    Досега никой не е успял да обори тази Истина!

  2. 2 Профил на Николай Теллалов
    Николай Теллалов
    Рейтинг: 3378 Неутрално

    държава и корупция са синоними

    голям шок за вярващите в дядо Коледа е тази статия, нали?

    властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
  3. 3 Профил на constatator
    constatator
    Рейтинг: 1665 Весело

    "" "Германски прокурори нахлуха в министерствата на финансите и правосъдието като част от разследване на агенцията за борба с прането на пари, предадоха германски медии и "Ройтерс"."" ""


    Ама как така, германските прокурори НАХЛУВАТ, имат ли право да нахлуват прокурорите? 😉

  4. 4 Профил на alabalko
    alabalko
    Рейтинг: 1383 Неутрално

    "" "Германски прокурори нахлуха в министерствата на финансите и правосъдието като част от разследване на агенцията за борба с прането на пари, предадоха германски медии и "Ройтерс"."" "" Ама как така, германските прокурори НАХЛУВАТ, имат ли право да нахлуват прокурорите? 😉
    —цитат от коментар 3 на constatator


    да, защото акцията е без предупреждение. Влизат, бързо изземат документи и си отиват.

    А иначе се знае, че в Германия пари се препират. Особено в бетон. В Германия може да си купиш жилище кеш. При плащане кеш от 10 000евро и нагоре само се направи копие на личния документ на плащащия. Ливанската мафия е обхванала Берлин, а полицията не може да се справи с тях. И известни обири правиха.

  5. 5 Профил на Литекс се преименува на ЦСКА минус  София
    Литекс се преименува на ЦСКА минус София
    Рейтинг: 1337 Неутрално

    Точно преди изборите, и то когато SPD e в подем.
    Демонстративна акция под благовиден предлог.
    И в Германия не си спестяват ударите под кръста, включително ползвайки и прокуратурната бухалка.
    В битката за власт правила и задръжки няма.

  6. 6 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2915 Неутрално

    "През последните няколко години агенцията спря да използва факс апарати, за да получава такива отчети от банките."

    Както виждате и там се е работило на хартия :)

    Банката праща факс с дълъг списък от съмнителни транзакции, които отиват в кошчето. Уппс - това са германци - прибират ги надлежно в някоя папка. :)

  7. 7 Профил на Дария Колев
    Дария Колев
    Рейтинг: 2416 Весело

    "" "Германски прокурори нахлуха в министерствата на финансите и правосъдието като част от разследване на агенцията за борба с прането на пари, предадоха германски медии и "Ройтерс"."" "" Ама как така, германските прокурори НАХЛУВАТ, имат ли право да нахлуват прокурорите? 😉
    —цитат от коментар 3 на constatator


    Германски прокурори имат всички права, за разлика от българските!

    Как пък някоя медия не се запита, как така нахлуват във федерални сгради и дали тези сгради нямат имунитет?

  8. 8 Профил на Anton Andonov
    Anton Andonov
    Рейтинг: 589 Неутрално

    Фандъкова - оставка! Мая в Будестага!

  9. 9 Профил на svoboden
    svoboden
    Рейтинг: 2051 Неутрално

    Уффф, този Шолц най-вероятно сега ще размаха юмрук пред министерството и ще крещи МУТРИ ВЪН!

  10. 10 Профил на bobix
    bobix
    Рейтинг: 907 Неутрално

    държава и корупция са синонимиголям шок за вярващите в дядо Коледа е тази статия, нали?
    —цитат от коментар 2 на Николай Теллалов


    Най-точния коментар. Единствения начин да се намали корупцията е да се намали държавата до основни дейности, които да се опитва да върши добре.

  11. 11 Профил на zxp53317185
    zxp53317185
    Рейтинг: 2146 Неутрално
  12. 12 Профил на soundform
    soundform
    Рейтинг: 364 Весело

    Дългата ръка на каскета...

    lost & profound
  13. 13 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 3378 Неутрално

    До коментар [#4] от "alabalko":

    Извинете знаете ли колко струва жилище в Берлин????И че над 1000 евро не можете да платите КЕШ????????Или само си тролите

    До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
  14. 14 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2257 Неутрално

    "Прокуратурата проверява дали на звеното срещу финансовите престъпления е казано да си затвори очите за предупрежденията от банките за подозрителни плащания към Африка."
    Мале... ако техните прокурори се задействат в подобни мащаби само заради подобно нещо, тук сигурно биха умрели от изтощение.

  15. 15 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4014 Любопитно
  16. 16 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
    Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
    Рейтинг: 2633 Весело

    До коментар [#1] от "Аскет":
    Корупция има навсякъде...
    Въпросът е кой как заплаща за корупцията.
    Сигурно няма да отречеш че едно е да те спипат в Германия друго в България...
    Освен това даже не съм сигурен че това даже го считат за корупция по нашите ширини...

    И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
  17. 17 Профил на Dankol
    Dankol
    Рейтинг: 1162 Неутрално

    Христо къде ще дебаркира : по Балтийското крайбрежие или по това на Северно море!?

  18. 18 Профил на venci4
    venci4
    Рейтинг: 1450 Весело

    ..."Финансовото министерство се оглавява от Олаф Шолц, кандидат за канцлер на социалдемократите..."

    Вкарали апаша в трезора😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Има ли социалист, който не краде и лъже?! Ха ха😂😂

    Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
  19. 19 Профил на padrino
    padrino
    Рейтинг: 4511 Любопитно

    До коментар [#4] от "alabalko":Извинете знаете ли колко струва жилище в Берлин????И че над 1000 евро не можете да платите КЕШ????????Или само си тролите
    —цитат от коментар 13 на Willy Messerschmitt


    Нямам наблюдения за Германия, но мога да те уверя, че в ОК можеш да си купиш жилище в брой. Разбира се попълваш надлежно един документ от няколко страници с лична информация и декларираш от къде са парите и си готов. Досега не съм срещал банка в живота си която да отказва да вземе пари в брой.

    Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
  20. 20 Профил на Shteryu Atanaso
    Shteryu Atanaso
    Рейтинг: 499 Неутрално

    Невъзможно!
    В Германия няма корупция, далавери и пране на пари.

    Бог създаде земята, за да бъдат хората добри. ... Бог създаде въздуха, за да мислят хората право. ... Беинса Дуно
  21. 21 Профил на 051051515
    051051515
    Рейтинг: 164 Неутрално

    До коментар [#3] от "constatator":

    Немско нахлуване-бързо ходене!!! 😂😂😂

  22. 22 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3360 Весело

    Айде и там с Магнитски

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  23. 23 Профил на trial_jezz
    trial_jezz
    Рейтинг: 539 Весело

    Чакаме сега Дневничари да направят серия от статии около този "скандален акт на произвол" от страна на немската прокуратура. 😂😂😂

    P.S. ...А дано, ама надали...

    “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
  24. 24 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7868 Неутрално

    До коментар [#1] от "Аскет":

    Искате да кажете, че България е бяла, демократична, пазарна и развита държава?

  25. 25 Профил на 051051515
    051051515
    Рейтинг: 164 Неутрално

    Чакам съпруга да прегледа новината. После да се излаже по темата и ще коментирам. Тука е така. Първо по новините ,после у главите

  26. 26 Профил на Anton Andonov
    Anton Andonov
    Рейтинг: 589 Неутрално

    До коментар [#18] от "venci4":

    Господин Кирил Петков от Харвард изглежда много честен човек.

  27. 27 Профил на sablezub
    sablezub
    Рейтинг: 1019 Неутрално

    Подборват се помалце полека капиталистите в Германия, КОНКУРИРАТ се, едните перачи на пари се окопали в министерствата на финансите и правосъдието, гребат с лопатата, ама има КОНКУРЕНЦИЯ, другите перачи на пари се уредили с ВРЪЗКИ в прокуратурата, КОНКУРЕНЦИЯТА се изостря, преминава във открита фаза, за действие се готвят футболните ултраси, други частни армии и прочее контингент, "всички крадат, един друг се душат, въобще върви нормален цивилизован живот..."

    «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
  28. 28 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 2194 Неутрално

    Опитват се да спасят Лашез от загуба.

  29. 29 Профил на sablezub
    sablezub
    Рейтинг: 1019 Неутрално

    До коментар [#1] от "Аскет":Искате да кажете, че България е бяла, демократична, пазарна и развита държава?
    —цитат от коментар 24 на Роси


    А да! А какво не ни е така? Има ли пазарна икономика? Има! Има ли многопартийна система? Има! Има ли избори между двама и повече кандидати? Има! Частната собственост защитена ли е със закон? Защитена е! Може ли всеки да стане милионер? Може! Какво бе кажете не ни е наред, м-м?

    «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
  30. 30 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 3360 Неутрално

    До коментар [#24] от "Роси":

    Точно, изградена по техен образ и подобие Или мислиш българи измислиха схемите и подвели клетите бели ( и това вече е каламбур) демократични..... държави

    всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
  31. 31 Профил на sablezub
    sablezub
    Рейтинг: 1019 Неутрално

    Има ли социалист, който не краде и лъже?! Ха ха😂😂
    —цитат от коментар 18 на venci4


    Имаше и не един, и не двама, ама крадците им намериха цаката, че да могат на разгул да крадат, да мамят, да мошенничат, кого подкупиха, кого развратиха, кого корумпираха, Живков свалиха на пленум, другаря Сталин убиха, Томас Санкара убиха, Салвадор Аленде убиха, команданте Фидел се спомина мир на праха му, добре че другарят Раул се държи, и на другаря Цзинпин е надеждата.

    «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
  32. 32 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1727 Весело

    Президента им още ли не е излязъл с вдигнат юмрук???
    Ако не е -ОСТАВКА!!!

  33. 33 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 2194 Неутрално

    Ако прокуратурата беше предприела тези действия преди месеци, някак си можеше да мине номера за обективност. Но две седмици преди изборите, когато рейтингът на безличието Лашез се срива и всички видяха на дебата , че е кръгла нула, където се нареди на трето място след Щолц и лидерката на Зелените и след като Щолц води убедително пред Лашез в проучванията, подобни действия не само намирисват , ами направо демонстрират откровена политическа поръчка от страна на меркелистката клика, която след като обезличи ХДС и ЕНП и ги докара до кривата круша с неадекватните си решения и с неадекватния си кандидат е на път да претърпи провал на изборите.

  34. 34 Профил на antonio_vivaldi
    antonio_vivaldi
    Рейтинг: 2194 Неутрално

    Очаквам прокуратурата да предприеме обиски в канцлерството заради корупционната поръчка на Меркел за некачествени и негодни защитни облекла за Бундесвера на нейния лиебер фройнд Борисов и мутренската фирма в Хасково.

  35. 35 Профил на Storm
    Storm
    Рейтинг: 300 Весело

    - Звеното дълго време се опитва да се справи с десетките хиляди предупреждения, които получава за съмнителни парични преводи, според хора, запознати с работата му. През последните няколко години агенцията спря да използва факс апарати, за да получава такива отчети от банките. -

    КО КАЗА КО ?!

  36. 36 Профил на fantazor
    fantazor
    Рейтинг: 458 Неутрално

    Юмруци горе и ОСТАВКА на Главния прокурор на Германия. Мутри вън!

  37. 37 Профил на pavur
    pavur
    Рейтинг: 1436 Неутрално

    те ако флезнат у дойчебанк , ше имат работа за години напред.
    ама дойчебанк е ''ту биг ту фейл'' и няма да я пипнат .
    ше тарашат по мижави сигнали да отчитат ''борба с корупцията'' .
    наш'то гешеф и то така работи - проформа , помпозно, шумно и безрезултатно

  38. 38 Профил на pavur
    pavur
    Рейтинг: 1436 Неутрално

    американците барем са осъдили дойчебанк .
    последните платили 125 милиона и излезли сухи от водата:
    https://www.reuters.com/article/deutsche-bank-corruption-united-states-i-idUSKBN29D2OO

    Deutsche Bank AG will pay nearly $125 million to avoid U.S. prosecution on charges it engaged in foreign bribery schemes and manipulated precious metals markets, the latest blow for the bank as it tries to rebound from a series of scandals.

  39. 39 Профил на pavur
    pavur
    Рейтинг: 1436 Неутрално

    До коментар [#36] от "fantazor":

    тоя бъзик вече го пуснаха по-горе.
    не фърфиш.
    обади се в централата да ти предоставят друга смешка .





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK