Досиетата "Пандора" и Вълка от София: как се крадат милиони

Досиетата "Пандора" и Вълка от София: как се крадат милиони


Той е известен с прозвището "Вълка от София": израелецът Гал Барак е един от мозъците на група интернет измамници, които са действали главно от България. Досиетата "Пандора" показаха как функционират машинациите им, разказва екип на АРД, цитиран от "Дойче веле".


Цял свят говори за тях: публикуваните сега досиета "Пандора" ("Pandora Papers") показват как организирани престъпни мрежи масово използват фирми - пощенски кутии, за да мамят частни лица в цяла Европа. Щетите са за милиарди, като само в Германия има десетки хиляди жертви на т.нар. измами Forex (съкратено от Foreign Exchange, което означава търговия с чужди валути).
Машинациите на Вълка от София


Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер. "В едно предаване по телевизията показаха колко много пари могат да се спечелят", разказва мъжът и обяснява как веднага след това се регистрирал в една онлайн платформа, където инвестирал в криптовалути. Един "личен консултант" от фирмата SafeMarkets изчерпателно обяснявал на Бер как точно да инвестира парите си. "Този човек ми отдели много време. Интересуваше се дори как съм със здравето, какво семейство имам. Беше много симпатичен", спомня си 86-годишният германец.




Тези "специалисти" обаче са всъщност мошеници, които са специално обучени как да мамят хората и как да убеждават жертвите си да инвестират все повече и повече пари. А в действителност средствата им изобщо не влизат в никаква търговия. "Консултантите" се намират в специално създадени кол-центрове - в България, в Косово или в Украйна. Там работят до 150 души, отделени в различни отдели - в зависимост от езиковите региони, с които водят телефонните си разговори.


В сметката на Бер първоначално се трупали големи печалби, поради което той инвестирал все повече - общо към 10 000 евро. Но когато поискал да изтегли парите си, дошъл големият шок. Неговият "консултант" внезапно се оказал неоткриваем, а фирмата SafeMarkets просто се изпарила.


Зигфрид Бер е само една от жертвите на група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от "мозъците" на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището Вълка от София. Барак, който междувременно е осъден в Австрия, е източил от вложители в цяла Европа над 100 милиона евро.


Досиетата "Пандора" повдигнаха сега завесата и показаха света на т.нар. Forex мошеници, използващи множество фирми - пощенски кутии, които по правило са регистрирани на Британските Вирджински острови, на Маршаловите острови или на Сейшелите. Австрийските разследвания по случая с Гал Барак показват, че въпросните фирми са били използвани за "изпиране" на откраднатите пари.


Къде е проблемът


Гал Барак е само един от многото онлайн мошеници, които се опитват да се укрият от жертвите си и от разследващите органи с помощта на офшорни фирми. Тези фирми са централен елемент от успешната тактика за укриване на престъпления, казва германският прокурор Нино Голдбек. В случая с Барак е била използвана офшорната фирма Alpha Consulting със седалище на Сейшелските острови. Тя е обслужвала голяма част от фирмите на Гал Барак, а досиетата "Пандора" показват, че Alpha Consulting е продължила да обслужва една от фирмите на Барак, дори и след като неговият кол-център в София е бил щурмуван от полицията.


В отговор на въпрос на разследващите журналисти от ICIJ, от Alpha Consulting заявиха, че в работата си спазват местното и международното право. Към това спадало и задължението да проверяват надеждността на своите клиенти и произхода на тяхното състояние. От Alpha Consulting обаче отказаха да коментират отделни случаи. И от Гал Барак не бе получен отговор на изпратения му списък с въпроси.

Ключови думи към статията:

Коментари (42)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1631 Неутрално

    Докато има хора, които с огромна охота налапват голата кука ще има подобни измамници и подобни измамнически схеми!

  2. 2 Профил на majorman
    majorman
    Рейтинг: 1093 Любопитно

    Като прочетох заглавието, реших, че Румен Вълка е светнал в списъка. А то какво било...

    We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
  3. 3 Профил на 4u4o
    4u4o
    Рейтинг: 947 Неутрално

    По времето на Борисов, Цацаров и Гешев държавата беше превърната в свърталище на всякаква мафиотизиран измет. Тук е раят на мошенниците, защото на чело на държавата стоеше една корумпирана мутра. А на чело на прокурата стоеше и още стои лице, което е параван на всички незаконни схеми.

  4. 4 Профил на plynii
    plynii
    Рейтинг: 1100 Неутрално

    "...група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от "мозъците" на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището "Вълкът от София". "

    Избрали са да действат от България, защото е най-безопасно.

  5. 5 Профил на Бубенце
    Бубенце
    Рейтинг: 602 Весело

    Ахахахаха! Изпратили му списък с въпроси. Тия са по-зле и от антикорупционния фонд.

  6. 6 Профил на ShekSpirt
    ShekSpirt
    Рейтинг: 389 Неутрално

    Все още действат под друго име. И не е само Гал Барак, има и доста други..

    Понякога и аз се чудя защо съм още тук..
  7. 7 Профил на makemydayy
    makemydayy
    Рейтинг: 1043 Неутрално

    Като прочетох заглавието, реших, че Румен Вълка е светнал в списъка. А то какво било...
    —цитат от коментар 2 на majorman


    И аз така...А то било друго.
    Нашият Гайтански вълк е пазен като писано яйце от властта.За него не се говори.Него не го снимат.Той не дава изявления.И само влачи,влачи с все сили към сараите...
    Истинската промяна ще дойде когато този пазен келеш-ченге бъде бутнат в пандиза.
    Барабар с други пазени и тихички "играчи"..

  8. 8 Профил на 3biri
    3biri
    Рейтинг: 1911 Неутрално

    Всеки който "помага" в пълненето на шкафчето може безнаказано да граби населението. Ако се налага и ако повечко помага му се пише и съответен закон, по който да го прави.

  9. 9 Профил на AModoMio
    AModoMio
    Рейтинг: 3011 Неутрално

    По времето на Борисов, Цацаров и Гешев държавата беше превърната в свърталище на всякаква мафиотизиран измет. Тук е раят на мошенниците, защото на чело на държавата стоеше една корумпирана мутра. А на чело на прокурата стоеше и още стои лице, което е параван на всички незаконни схеми.
    —цитат от коментар 3 на 4u4o


    Не е само в България, но на други места полиция, прокуратурата, съд действат бързо.

    "Ако ние нямахме взаимоотношения с политиците щяхме да бъдем една банда от чакали. Или една обикновена банда и щяхме да бъдем анулирани." Тото Риина след атентатите
  10. 10 Профил на diq55699032
    diq55699032
    Рейтинг: 1655 Неутрално

    А ние с Христо и Радев чакахме да ни отворят чекмеджетата

    09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
  11. 11 Профил на fpyyh
    fpyyh
    Рейтинг: 2372 Неутрално

    В България е пълно с подобни мошеници, много от тях идващи от Израел, използвайки че сме в ЕС. Сменят имена на фирми непрекъснато, правят нови мобилни приложения и като цяло крадат от "клиентите" си. В Малта и Кипър също има подобни неща.

    за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
  12. 12 Профил на john_3volta
    john_3volta
    Рейтинг: 849 Весело

    Ех, какви времена настанаха! На балъците вече им казват вложители и инвеститори.

  13. 13 Профил на Wornoxmaniak  и ОФ  баницата в мола
    Wornoxmaniak и ОФ баницата в мола
    Рейтинг: 757 Неутрално

    До коментар [#3] от "4u4o":


    По времето на Борисов, Цацаров и Гешев държавата беше превърната в свърталище на всякаква мафиотизиран измет. Тук е раят на мошенниците, защото на чело на държавата стоеше една корумпирана мутра. А на чело на прокурата стоеше и още стои лице, което е параван на всички незаконни схеми.
    —цитат от коментар 3 на 4u4o


    Много ти е плоска пропагандната:

    Гал Барак беше задържан точно в България и предаден на австрийците къде е в затвора в момента.
    Касае се за широко мащабна престъпна трансгранична дейност в Германия, Австрия и Сърбия.

    Жалка история.

    Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
  14. 14 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Неутрално

    Точно вчера един мои добър познат ми разправя за негов близък , който работел в кол-център в София и се е занимавал с фирекс-сделки.Бил вземал на три бона чисто на месец...........прекалено доходно и прекалено рисково ми звучи

  15. 15 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Неутрално

    Точно вчера един мои добър познат ми разправя за негов близък , който работел в кол-център в София и се е занимавал с фирекс-сделки.Бил вземал на три бона чисто на месец...........прекалено доходно и прекалено рисково ми звучи

  16. 16 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Неутрално

    Точно вчера един мои добър познат ми разправя за негов близък , който работел в кол-център в София и се е занимавал с фирекс-сделки.Бил вземал на три бона чисто на месец...........прекалено доходно и прекалено рисково ми звучи

  17. 17 Профил на Toshko Afrikanski
    Toshko Afrikanski
    Рейтинг: 1867 Неутрално

    Докато има хора, които с огромна охота налапват голата кука ще има подобни измамници и подобни измамнически схеми!
    —цитат от коментар 1 на selqnin

    С други думи - докато има офци, ще има и вуци!

  18. 18 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 7572 Неутрално

    Като нямаме служби,полиция и прокуратура, всякакви международни престъпници ще се крият тука.

  19. 19 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4131 Любопитно

    До коментар [#2] от "majorman":

    +++++++++++++++++
    И аз така си помислих първоначално.Но съм убеден,че нашият Вълк го има в някой друг списък.

  20. 20 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4739 Неутрално

    До коментар [#7] от "makemydayy":

    Дали събориха новите сараи в ловно стопанство Искър? Или чакат да забравим? Румен Гайтански Вълка е от дружките на Доган!

  21. 21 Профил на nehaen
    nehaen
    Рейтинг: 392 Весело

    Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер - до тук четох и престанах

  22. 22 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 1631 Разстроено

    До коментар [#21] от "nehaen":

    Много лошо и неприятно намирисва на антисемитизъм!!!

  23. 23 Профил на асен георгиев
    асен георгиев
    Рейтинг: 785 Неутрално

    това чудесно, че разследващите журналисти са разкрили тези бандити, но не по-малко интересно е кой финансира екоталибаните и сборищата им като това наскоро в милано.

  24. 24 Профил на makemydayy
    makemydayy
    Рейтинг: 1043 Неутрално

    Една от тези жертви е 86-годишният Зигфрид Бер - до тук четох и престанах
    —цитат от коментар 21 на nehaen


    Таман подходяща възраст да почваш да правиш мангизи...

  25. 25 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 3463 Любопитно

    До коментар [#13] от "Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо":

    Гал Барак беше задържан точно в България и предаден на австрийците къде е в затвора в момента
    =========
    Щом "вълка е от София"....защо са го пратили във Виена?
    Какво общо има Виена в тая игра?
    Та той там ще е направо на свобода....
    Не остана ли българска килия за този бандит....?
    Къде е тежестта на българската държавност....
    Няма ли доброволен кандидат да удари по масата?

    Bukalemun
  26. 26 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 3005 Неутрално

    "...група измамници в интернет, която е действала главно от България. Един от "мозъците" на групата е бил израелецът Гал Барак, по-известен с прозвището "Вълкът от София". "Избрали са да действат от България, защото е най-безопасно.
    —цитат от коментар 4 на plynii


    Според мен щото е най-евтино да си наемат кол център :)

  27. 27 Профил на Wornoxmaniak  и ОФ  баницата в мола
    Wornoxmaniak и ОФ баницата в мола
    Рейтинг: 757 Весело

    До коментар [#25] от "eti mehter":

    Ако бяхме като анадолските лъвове - да, но за съжаление не сме. Хората на Радев са мека Мария.

    Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
  28. 28 Профил на accidental
    accidental
    Рейтинг: 1068 Неутрално

    Правителството на Борисов арестува Гал Барак през 2019г и го екстрадира във Виена заедно с жена си Марина. Немските и Австрийските прокурори се провалиха, мой познат прекара почти месец като свидетел.

  29. 29 Профил на accidental
    accidental
    Рейтинг: 1068 Неутрално

    Правителството на Борисов арестува Гал Барак през 2019г и го екстрадира във Виена заедно с жена си Марина. Немските и Австрийските прокурори се провалиха, мой познат прекара почти месец като свидетел.

  30. 30
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  31. 31 Профил на ivailo igov
    ivailo igov
    Рейтинг: 599 Неутрално

    До коментар [#18] от "Роси":

    направи допитване до 2-ТО "р" ! РАДЕФФ-РАШОФФ !

  32. 32 Профил на rotor
    rotor
    Рейтинг: 502 Неутрално

    Заглавието да се чете - Досиетата "Пандора" и Вълка от София: как се крадат милиарди

    "Успехът не е окончателен, провалът не е фатален! Онова, което е от значение, е куражът да продължиш!" Уинстън Чърчил / " Success is not final, failure is not fatal! It is the courage to continue that counts!" Winston Churchill
  33. 33 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1543 Неутрално
  34. 34 Профил на accidental
    accidental
    Рейтинг: 1068 Неутрално

    Дневник не знаете как работят call center-овете, всяка фирма може да си поръча кампания в тях, легална или нелегална без те да носят каквато и да е отговорност, в този случай мой познат който бе свидетел по делото ми показа видео от обучението на служители предимно студенти с езикови умения, тези деца са си нямали никаква идея че правят нещо нередно, те просто продават финансов продукт, ако клиента е недоволен те е трябвало да го трансферират на служител на "фирмата".

  35. 35 Профил на Pomak
    Pomak
    Рейтинг: 644 Неутрално

    Да се чете Миризливият Вълк от София.
    Мда
    Понеже е аркадаш на нашия Мойше.

  36. 36 Профил на Ixquick
    Ixquick
    Рейтинг: 619 Неутрално

    Израелецът Гал Барак, "мозъкът" на финансови мошеници и жена му българката Марина Иванова Андреева , финансов директор и счетоводител на пръстена от криминалните им фирми за финансови измами и пране на пари .

    Aмериканският измамник, "легендата" от Уолстрийт, "инвестмент банкерa" Бърни Мадоф има наследници в гешефта, клиенти вече не са богатите, фондове, банки, Спилбърг, ..., а масово дребни клиенти, изключително граждани от ЕС, Австрия, Германия... , 200млн€, 35 000 жертви.

    Гал Барак вече е на свобода, има връзки.
    Германският прокурор Нино Голдбек иска да го съди и в Германия, но австрийските му адвокати не позволяват, щом бил осъден от една държава в ЕС, не можел да бъде съден за същото и в друга държава.

    А дали осъдиха жена му, тя претендира за "невинна"?
    Българският мениджър Димитър Моралийски е още в затвора в Германия, има късмет.
    Другите свидетели, Александър Игнатович умира, инфаркт в хотелска стая в София, а германецът Уве Ленхоф от "отравяне с дроги" в затвора.

  37. 37 Профил на ivo
    ivo
    Рейтинг: 907 Неутрално

    Криптовалутите са абсолютна финансова пирамида! Да инвестираш в криптовалути е все едно да дадеш пари на телефонни измамници - голяма тъпотия!

    Не на глобалистите и глобуса! Make Earth Flat Again!
  38. 38 Профил на Deadpudding
    Deadpudding
    Рейтинг: 1221 Весело

    До коментар [#29] от "accidental":

    Немци да съдят евреин, защото завалията окепазил едни милиони. Това в политкоректния ЕС. Тия щрауси ще му плащат на евреина преди да е казал "антисемитизъм". Този пост е сатира. 🤡🌍

    Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
  39. 39 Профил на Deadpudding
    Deadpudding
    Рейтинг: 1221 Весело

    До коментар [#25] от "eti mehter":

    Потърпевшите са австрийци ?

    Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
  40. 40 Профил на Тsonkooo
    Тsonkooo
    Рейтинг: 4717 Весело

    До коментар [#39] от "Deadpudding":

    И Хитлер е австриец.

  41. 41 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1933 Разстроено

    Вече няма да се говори за "нигерийски принцове", а за "български брокери"...

  42. 42 Профил на Emil Dimov
    Emil Dimov
    Рейтинг: 550 Разстроено

    Досиетата "Пандора" и Вълка от София: как се крадат милиони?!!!
    - телефонните измамници тук са загряващата група?!!!
    А големите батковци и каки (кат' Ружа от "One coine"!!!) пипат здраво!!!

    До коментар [#3] от "4u4o":
    По времето на "Ба Цан и Ге шеф т!" държавата (няма такава има само територия подходяща за такива "дейности"?!) беше превърната в свърталище на всякаква мафиотизиран измет. Тук е раят на мошенниците, защото начелото и стоеше една корумпирана мутра!!! А начело на прокурата стоеше и още стои лице, което е параван на всички незаконни схеми!





За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK